第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-015号
浙江龙盛集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2015年3月19日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2015年3月29日以现场方式在上海虹桥迎宾馆1号楼会见厅召开公司第六届董事会第二十二次会议。会议应到董事9人，现场与会董事8人，董事周勤业先生因出差委托独立董事全泽先生代理行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥先生主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《2014年度总经理工作报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
(二)、审议通过《2014年度董事会工作报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(三)、审议通过《2014年度财务决算报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(四)、审议通过《2015年度财务预算报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(五)、审议通过《2014年年度报告及其摘要》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(六)、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2014年度母公司实现净利润 897，958，893.21元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积89,795,889.32元，加上年初未分配利润588,546,255.11元，扣减2014年6月已分配股利412,523,801.10元，2014年末的未分配利润为984,185,457.90元。
1、利润分配预案：每10股派发现金5.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、资本公积转增股本预案：以资本公积金向全体股东每10股转增10股。（同意9票，反对0票，弃权0票）
本议案提交2014年年度股东大会审议。
(七)、审议通过《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：
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同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(八)、审议通过《关于高级管理人员2014年度考核结果及2015年度目标考核的议案》
2014年度公司不计提考核奖，高级管理人员薪酬如下：
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2015年度公司高级管理人员目标考核如下：确定2015年度考核基数目标为25亿元，完成基本利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高于5%的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
(九)、审议通过《关于预计2015年度日常性关联交易的议案》
本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2015-016号）
(十)、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2015-017号）。
(十一)、审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司2015年度审计工作和2015年度内部控制审计工作。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(十二)、审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十三)、审议通过《关于<2014年度履行社会责任报告>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2014年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十四）、审议通过《关于购买理财产品的议案》
公司及其控股子公司循环使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品（含国债回购等）的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至2016年4月30日。具体内容详见同日公告的《关于委托理财的公告》（公告编号：2015-018号）
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
(十五）、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的内容，股东大会已授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此本议案无须提交公司股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2015-019号），修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十六）、审议通过《关于为经销商银行贷款（授信）提供担保的议案》
具体内容详见同日公告的《关于为经销商、供应商银行贷款（授信）提供担保的公告》（公告编号：2015-021号）。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(十七）、审议通过《关于为供应商银行贷款（授信）提供担保的议案》
具体内容详见同日公告的《关于为经销商、供应商银行贷款（授信）提供担保的公告》（公告编号：2015-021号）。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(十八）、审议通过《关于制订<供应链金融服务管理办法>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
(十九）、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。股东大会会议通知详见同日公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-022号）
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年三月三十一日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-016号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●日常性关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常性关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营不产生不利影响，对关联方不存在任何依赖关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（二）2015年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、浙江龙盛薄板有限公司、浙江安盛化工有限公司、上虞市众联环保有限公司及嘉兴市龙盛物业管理有限公司均为浙江龙盛控股有限公司投资的下属企业，浙江龙盛控股有限公司情况如下:
住所：浙江省绍兴市上虞区道墟镇 企业类型：有限责任公司
法定代表人：阮水龙 注册资本：2.5亿元人民币
经营范围：资产投资经营管理，实业投资，高新技术产业投资；机械设备、纸制品及包装材料（除印刷品）的制造、加工；计算机软硬件的开发；化工产品（不含危险品）、钢铁的销售（凡涉及许可证制度的凭证经营）。
该公司因与本公司同时受三位自然人股东阮水龙、阮伟祥、项志峰控制而构成关联关系。
2、青岛奥盖克化工股份有限公司情况如下:
住所：青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5号
企业类型：股份有限公司 法定代表人：王在军
注册资本：5,800万元
经营范围：一般经营项目:氰酸钠、2，4-二氨基苯磺酸钠、磺化对位酯、间氨基乙酰苯胺、1-氨基奈-4-磺酸钠、七水硫酸镁、脱水物、2-氨基-3.6.8-萘三磺酸、轻质氧化镁、氢氧化镁（以上范围不含危险化学品）的生产、销售。
因本公司持有该公司1,800万股股份，占该公司总股本的21.18%，且向该公司委派一名董事而构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司已与关联方浙江龙盛控股有限公司续签《关联方货物采购与销售之框架性协议》，2015年起发生的日常性关联交易在此框架性协议原则下进行。
公司销售中间体间苯二胺给青岛奥盖克化工股份有限公司作为其产品的原料，青岛奥盖克化工股份有限公司生产的2，4-二氨基苯磺酸钠、2-氨基-3.6.8-萘三磺酸等产品销售给公司，用于公司活性染料的生产。
（二）定价政策
双方协议定价，有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、《关联方货物采购与销售之框架性协议》。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年三月三十一日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-017号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：公司对下属子公司提供担保，以及下属子公司为本公司提供担保。
●本公司对下属子公司核定担保总额度为803,000万元，下属子公司对本公司的担保总额度为140,000万元。
●公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发［2003］56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对下属子公司，以及下属子公司为本公司提供担保，核定的担保额度如下：
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(下转63版)