（上接488版）

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-017

  美的集团股份有限公司

  关于独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了独立董事符正平先生的书面辞职报告，符正平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。

  符正平先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,依据公司治理及经营管控的实际情况，并根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，符正平先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  符正平先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正, 为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对符正平先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢!

  特此公告。

  美的集团股份有限公司

  董事会

  2015年03月31

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-018

  美的集团股份有限公司

  复牌提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划长期激励重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2015年3月26日开市起停牌，美的集团于2015年3月27日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人”计划（草案）及其摘要的议案》，相关公告均已于2015年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》\《上海证券报》和巨潮资讯网站进行了披露，经申请，本公司股票将于2015年3月31日开市起复牌。

  特此公告！

  美的集团股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日