2015年董事会第一次会议决议公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2015-001
中海油田服务股份有限公司
2015年董事会第一次会议决议公告
重要内容提示：
董事李飞龙对本次董事会第二项议案投反对票，董事罗康平对本次董事会第二项议案投弃权票。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2015年董事会第一次会议于2015年3月30日在深圳召开。会议通知于2015年3月16日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由刘健董事长主持。公司监事张兆善、李智、王志乐列席会议。董事会秘书杨海江出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司经审计的2014年度财务报告。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（二）审议通过2014年度利润分配预案。
公司2014年度归属于母公司股东的净利润人民币7,492,057,527元，公司拟按2014年12月31日总股本（4,771,592,000股）为基数，每股派发现金红利人民币0.48元（含税），共分配现金红利人民币2,290,364,160元。未分配利润余额结转至以后年度分配。
根据公司法及本公司章程的规定，本公司2013年度法定公积金累计额已超过本公司注册资本的50%，本年度不再提取。
公司2014年度利润分配预案符合《公司章程》的要求。按照《公司章程》中对公司现金分红的规定，“在保证公司正常经营和持续发展，当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年度派息水平应不低于该年度净利润总额的20%”，上述利润分配预案现金分红金额占2014年合并报表归属于上市公司股东净利润的31%，满足相关规定的要求。
参会董事以5 票同意，1票反对，1票弃权通过此项议案。
李飞龙董事反对理由：考虑市场环境变化及公司未来现金流需求，本次现金分红水平有些偏高。
罗康平董事表示与李飞龙董事的意见基本一致，但其本人选择弃权。
（三）审议通过公司2014年度业绩披露的议案。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（四）审议通过公司2014年度董事会报告及2014年度企业管治报告。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（五）审议通过提请股东大会授权董事会可增发不超过公司已发行H股股份总 数20%的H股的议案，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（六）审议通过续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行为本公司境内及境外核数师及授权董事会批准其报酬的议案。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（七）审议通过《公司2014年度内控自我评价报告》。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（八）审议通过《公司2014年度可持续发展报告》。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（九）审议通过管理层2014年度绩效考核结果的议案。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十）审议通过关于提议召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会的议案。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十一）审议通过提名方中为独立非执行董事候选人的议案。
由于公司独立非执行董事徐耀华先生将于公司2014年度股东大会上任期届满，并不再担任公司独立非执行董事，根据《公司章程》，董事会提名方中先生为公司独立非执行董事候选人，相关简历请见本公告附件。
如股东大会审议通过上述提名，方中先生将接替徐耀华先生担任其在董事会中的一切职务。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十二）审议通过追加COSL （Labuan）Company Limited进入公司2015年度银行授信名单及提供担保的议案。
有关公司为此承担的相应担保事项的详情，请见2015年3月31日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服为所属公司提供担保的公告》。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十三）审议通过提请股东大会授权董事会10%A股和10%H股股票回购权的议案。
董事会提请2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下： （1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行A股10%的A股股份。根据中国境内相关法律、法规，如果回购A股，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购A股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需A股股东或H股股东类别股东大会审议批准。 （2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行H股10%的H股股份。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十四）审议通过提请股东大会审议批准公司就发行不超过（含）35亿美元等值的中期票据在有关授权期间做一般性授权的议案。
参会董事以7 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）项议案涉及的有关事项，尚需股东大会审议批准，本公司召开2014年度股东大会和2015年类别股东大会的通知将另行公告。
三、附件
独立非执行董事候选人方中简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日
附件
独立非执行董事候选人方中简历
方中先生，现年63岁，曾为香港会计师公会的前任会长，从事会计行业三十载，为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员，现为中石化冠德控股有限公司、新华人寿保险股份有限公司、澳门励骏创建有限公司（三家皆为香港联合交易所上市公司）的独立非执行董事、Worldsec Limited（于伦敦交易所上市）的非执行董事。方中先生长期从事会计师行业（1977年到2014年先后在多家香港本地及国际会计师事务所任职，曾担任过合伙人及首席合伙人），2014年1月其从Grant Thornton International Ltd.会计师行退休。
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2015-002
中海油田服务股份有限公司
2015年监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2015年监事会第一次会议于2015年3月30日在深圳召开。会议通知于2015年3月16日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席张兆善主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了以下决议：
（一）审议通过《公司2014年度监事会报告》，同意将该报告提交本公司2014年度股东大会审议。
（二）审议通过关于审查公司2014年年度报告（包括2014年年度报告及年度业绩公告、2014年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案。
经审查，监事会未发现年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司2014年度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审议通过提名程新生为独立监事候选人的议案，同意将议案提交本公司2014年度股东大会审议。独立监事候选人简历请见附件。
三、附件
独立监事候选人简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
监 事 会
2015年3月31日
附件：
独立监事候选人简历
程新生，男，1963年出生，汉族，博士，中共党员，南开大学商学院会计学教授、博士生导师，《南开管理评论》常务副主编，中国注册会计师协会会员（非执业会员，1994年），有独立董事资格证书，南开大学中国公司治理研究院－公司治理评价研究室主任，长期从事会计学、公司治理与内部控制研究、教学和实践。曾获得全国高等学校人文社会科学研究优秀成果奖，财政部和中国会计学会优秀论文奖，天津市哲学社会科学研究成果奖，南开大学优秀青年教师奖，南开大学社会科学研究优秀成果奖。主持国家自然科学基金管理学研究课题3项，主持教育部基金课题3项，参加国家自然科学基金重点课题、国家哲学社会科学基金和教育部人文社科基金课题等十余项，为大型企业提供管理咨询服务十余项。出版著作五部，发表论文50余篇，译著一部。
主要经历：
1985年9月～1993年3月，南开大学经济学院本科生、研究生；
1993年3月研究生毕业留校任教，南开大学会计学系讲师、副教授；
1995年9月～2001年8月，南开大学会计学系审计教研室主任；
1998年9月～2001年6月，天津财经学院（现为天津财经大学）会计学博士研究生，2001年获得管理学博士学位（会计学方向）；
2001年9月，南开大学工商管理博士后流动站，从事公司治理研究；
2002年9月至今，南开大学中国公司治理研究院－公司治理评价研究室主任（2004年批准为教育部人文社科重点研究基地）；
2004～2005年，加拿大Alberta大学访问学者；
2005年12月，破格晋升为南开大学商学院教授，博士生导师；
2009年5月至今，海洋石油工程股份有限公司独立董事，审计委员会召集人（注：将于2015年5月到期离任）。
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2015-003
中海油田服务股份有限公司
为所属公司提供担保的公告
重要内容提示:
●被担保人名称：COSL （Labuan）Company Limited
●本次担保金额：500万美元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足日常经营需要，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2014年12月10日召开的董事会上审议通过关于公司向所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的议案。同意其所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司可以使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司在2015年度为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币14亿元（人民币壹拾肆亿元），在年度担保最高限额内，公司可视各子公司的经营需要进行调配。上述议案情况请见公司于2014年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服董事会决议公告》。
因生产经营需要，公司于2015年3月30日召开的董事会上同意追加海外全资子公司COSL （Labuan）Company Limited进入授信名单，公司为此承担的连带担保责任最高限额不变。
按照《上海证券交易所股票上市规则》, COSL MIDDLE EAST FZE、COSL MéXICO S.A .DE C.V.、COSL SINGAPORE LIMITED等公司以及COSL （Labuan）Company Limited于2014年12月31日资产负债率超过70%，公司为上述子公司提供担保需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
有关资产负债率超过70%的被担保人基本情况请见附件。
三、担保协议
本次担保是公司为所属公司提供担保，目前尚未签订具体协议。有关担保期限为2014年度股东大会批准后一年。
四、董事会意见
公司董事会经过审议，一致通过为COSL （Labuan）Company Limited等公司所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的议案，认为担保有利于子公司业务的顺利开展，能够有效地控制和防范风险。董事会决策符合相关法规和《公司章程》规定的程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供的银行授信担保最高限额为不超过14亿元人民币（截至2015年2月28日，实际已发生0.95亿美元，按照1美元=6.1402元人民币的汇率计算，约折合5.8亿元人民币），公司为境外子公司提供债券发行担保10亿美元（约折合61亿元人民币），上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为3%和13%,无逾期担保。
六、附件
被担保人基本情况
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2015年3月31日
附件：被担保人基本情况
单位：元 币种：美元
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