第二届董事会第三十五次
会议决议公告
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-014
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月21日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第三十五次会议，本次董事会于2015年3月31日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
一、审议关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律法规的规定，拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。
《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要已于2015年4月1日披露在《证券时报》、巨潮资讯网。
关联董事吴庆丰回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议关于《江阴中南重工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的有关规定，特制订《江阴中南重工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
《江阴中南重工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》已于2015年4月1日披露在《证券时报》、巨潮资讯网。
关联董事吴庆丰回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事宜： 1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划。
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。
授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。
关联董事吴庆丰回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于2015年4月20日召开2015年第二次临时股东大会。（具体内容详见2015年4月1日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2015年第二次临时股东大会召开通知》。）
关联董事吴庆丰回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年4月1日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-015
江阴中南重工股份有限公司
第二届监事会第十八次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年3月21日以电话、传真、书面告知的方式通知公司监事召开第二届监事会第十八次会议。本次监事会于2015年3月31日在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
与会监事经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司＜2015年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：
《公司2015年员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续、健康发展。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于核实公司2015年员工持股计划持有人名单的议案》
经核查，监事会认为：
公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司2015年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司监事会
2015年4月1日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-016
江阴中南重工股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了关于《召开2015年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年4月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2015年4月19日－20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2015年4月13日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2015年4月13日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
以上议案内容详见2015年4月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以4月19日前公司收到为准。
2、登记时间：2015年4月14日—4月19日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：
■
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年4月1日
附：授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：.
■
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
回 执
截至2015年4月13日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2015年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-017
江阴中南重工股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年4月1日开市起复牌。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日发布了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告》（公告编号：2015-013），公司因正在筹划员工持股计划事宜，经公司申请，公司股票（证券简称：中南重工，证券代码：002445）自2015年3月30日开市起停牌。
2015年3月31日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司﹤2015年员工持股计划（草案）﹥及其摘要的议案》等相关议案，并将于2015年4月1日披露《公司2015年员工持股计划（草案）》等相关文件。经公司申请，公司股票将于2015年4月1日开市起复牌。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年4月1日