证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2015-026
900913 国新B股
山西省国新能源股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新开发区中心街6号 山西天然气有限公司五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘军先生主持。国浩律师（上海）事务所律师唐银锋、鄯颖担任公司本次股东大会之见证律师，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查，律师认为出席股东资格符合规定，表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，公司副董事长李晓斌先生因公出差；公司独立董事朱少平先生、潘一欢先生、张康宁先生因公务未能出席股东大会。
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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3.01、议案名称：关于2014年度与临汾市城燃天然气有限公司发生日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：关于2014年度与山西三晋新能源发展有限公司发生日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：关于2014年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司发生日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：关于2014年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司发生日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：关于2014年度与山西国新正泰新能源有限公司发生日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：关于2014年度与山西远东实业有限公司发生日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订公司《对外投资管理办法》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2014年度董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2014年度监事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2014年年度报告全文及摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2014年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司独立董事2014年度述职报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.01议案名称：关于2015年度与朔州京朔天然气管道有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.02议案名称：关于2015年度与临汾市城燃天然气有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.03议案名称：关于2015年度与山西中油压缩天然气有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.04议案名称：关于2015年度与山西原平国新压缩天然气有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.05议案名称：关于2015年度与山西三晋新能源发展有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.06议案名称：关于2015年度与太原燃气集团有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.07议案名称：关于2015年度与阳泉华润燃气有限公司发生关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.08议案名称：关于2015年度与山西国际电力天然气有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.09议案名称：关于2015年度与大同华润燃气有限公司发生关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.10议案名称：关于2015年度与山西霍州华润燃气有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.11议案名称：关于2015年度与平遥远东燃气有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■13.12议案名称：关于2015年度与山西中发煤炭运销有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.13议案名称：关于2015年度与山西国新正泰新能源有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.14议案名称：关于2015年度与孝义市天然气有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.15议案名称：关于2015年度与阳曲华润燃气有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.16议案名称：关于2015年度与洪洞华润恒富燃气有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.17议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团交城有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.18议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团运城有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.19议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.20议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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13.21议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司发生的关联交易计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2015年度对子公司提供担保额度的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于山西天然气有限公司拟发行10亿元短期融资券的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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16.01议案名称：关于山西天然气有限公司为山西煤层气（天然气）集输有限公司3亿元融资租赁贷款向控股股东提供反担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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16.02议案名称：关于山西天然气有限公司向山西三晋新能源发展有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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16.03议案名称：关于山西天然气有限公司向山西三晋新能源发展有限公司1.7亿元贷款提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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16.04议案名称：关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司1亿元项目贷款提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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16.05议案名称：关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司不超过5000万元的融资租赁贷款提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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16.06议案名称：关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司不超过7000万元的融资租赁贷款提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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16.07议案名称：关于山西天然气有限公司向山西国际电力天然气有限公司3,700万元贷款提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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■(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案的所有决议均获得通过。议案3.02、3.05、3.06、13.04、13.11、13.12、13.13、13.14、13.15、16.01，山西省国新能源发展集团有限公司依法进行了回避表决。
2、关于修改《公司章程》的议案、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案为需特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：唐银锋、鄯颖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西省国新能源股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于山西省国新能源股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
山西省国新能源股份有限公司
2015年3月31日