证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--035

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于2015年3月31日分别收到独立董事张朝元先生、王林先生、付磊先生的书面辞职报告。

  张朝元先生因工作繁忙，无法继续承担独立董事的工作，特向董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬委员会、战略委员会和审计委员会的职位。

  王林先生因工作繁忙，无法承担独立董事的工作，特向董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关其他的职位。

  付磊先生由于近期工作繁忙，无暇承担公司独立董事的工作，特提出辞去独立董事职务。

  张朝元先生、王林先生、付磊先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数低于公司章程规定的最低人数，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定,在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，张朝元先生、王林先生、付磊先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  张朝元先生、王林先生、付磊先生自担任公司独立董事以来，兢兢业业、独立公正，面对公司发展过程中的困难，在保护公司股东特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。

  在此，公司董事会对张朝元先生、王林先生、付磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢!

  公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一五年四月一日

  证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--036

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于2015年3月31日收到董事阮永文先生的书面辞职报告，因工作需要，阮永文先生辞去公司董事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，阮永文先生的辞职报告送达董事会时生效。阮永文先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事会候选人，提交股东大会进行审议。

  公司董事会对阮永文先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一五年四月一日