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3、内蒙古京泰发电有限责任公司
（1）基本情况
成立日期：2007年11月29日
注册地址：内蒙古鄂尔多斯市准旗薛家湾镇大塔村
法定代表人：张平
注册资本：人民币伍亿柒仟万元整
经营范围：煤矸石发电、销售；供热（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
（2）财务状况
截至2014年12月31日，内蒙古京泰发电有限责任公司总资产25.57亿元，净资产8.96亿元，2014年营业收入完成8.22亿元，净利润完成1.84亿元。
4、山西京玉发电有限责任公司
（1）基本情况
成立日期：2008年7月25日
注册地址：山西省朔州右玉县白头里乡业家村东
法定代表人：郭明星
注册资本：人民币陆亿元整
主营业务：发电；脱硫石膏、灰渣销售、电力物资销售
（2）财务状况
截至2014年12月31日，山西京玉发电有限责任公司总资产28.92亿元，净资产7.79亿元，2014年营业收入完成8.73亿元，净利润完成1.67亿元。
5、内蒙古京能康巴什热电有限公司
（1）基本情况
成立日期：2008年10月16日
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区
法定代表人：刘海峡
注册资本：人民币陆亿肆仟柒佰叁拾肆万元整
经营范围：火力发电供热项目前期筹建。
（2）财务状况
截至2014年12月31日，内蒙古京能康巴什热电有限公司总资产32.25亿元，净资产7.20亿元，2014年营业收入完成7.37亿元，净利润完成0.72亿元。
6、内蒙古京隆发电有限责任公司
（1）基本情况
成立日期：2008年5月29日
注册地址：内蒙古丰镇市工业园区南端
法定代表人：郭明星
注册资本：人民币拾亿玖仟壹佰肆拾叁万元整
经营范围：电力生产及销售
（2）财务状况
截至2014年12月31日，内蒙古京隆发电有限责任公司合并口径总资产74.22亿元，净资产2.28亿元，2014年营业收入完成25.09亿元，净利润完成1.21亿元。
7、京能十堰热电有限公司
（1）基本情况
成立日期：2013年9月12日
注册地址：十堰市张湾区公园路62号
法定代表人：王永亮
注册资本：人民币壹亿柒仟玖佰万元整
经营范围：电力、热力生产的项目筹建
（2）财务状况
截至2014年12月31日，京能十堰热电有限公司总资产1.99亿元，净资产1.79亿元。
8、河北涿州京源热电有限责任公司
（1）基本情况
成立日期：2013年5月19日
注册地址：涿州市自强街18号
法定代表人：刘海峡
注册资本：人民币叁亿元整
经营范围：燃煤发电（筹建）
（2）财务状况
截至2014年12月31日，河北涿州京源热电有限责任公司合并口径总资产4.58 亿元，净资产4.52亿元。
9、山西京能吕临发电有限公司
（1）基本情况
成立日期：2013年9月17日
注册地址：吕梁市临县城庄镇
法定代表人：孟文涛
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
经营范围：筹建项目相关服务
（2）财务状况
截至2014年12月31日，山西京能吕临发电有限公司总资产6.44 亿元，净资产5.89 亿元。
三、委托贷款对公司的影响
公司2015年度为控股子公司提供总额不超过70亿元的委托贷款额度，有利于保证公司下属控股子公司的项目建设进度和正常经营，不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：为公司控股子公司提供总额不超过70亿元的委托贷款额度，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。不会影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益，同意实施。
五、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-14
证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于控股子公司岱海发电融资租赁的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、融资租赁情况概述
为保障公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司（简称：岱海发电）资金需求，优化其债务结构，岱海发电拟向深圳京能融资租赁有限公司（简称：京能租赁）办理4亿元的售后回租融资租赁业务，具体情况如下：
公司控股子公司岱海发电拟以拥有的部分设备资产作为融资标的物，采取售后回租方式，向京能租赁融入4亿元资金。年租赁利息为5.4625%（如基准利率进行调整，则以实际租金支付通知书为准）,租赁期限2年，采取不等额本金按季支付租金方式。租赁期满后，岱海发电以100元人民币购回融资标的物。
因公司与京能租赁的实际控制人均为北京能源投资（集团）有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司下属控股子公司与京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：深圳京能融资租赁有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：聂继波
注册资本：（美元）5000.00万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
公司成立日期：2014年05月05日
2、与公司的关联关系
京能租赁为公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能租赁为公司的关联法人。
3、主要财务指标
2014年度经审计的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额：1,862,805,979.92元，净资产：315,946,579.04元，2014年度营业收入：49,616,802.19元，净利润：8,366,579.04元。
三、关联交易标的基本情况
本次融资租赁以公司控股子公司岱海发电作为承租人主体，将其所拥有的#3机直接空冷凝汽器和#3汽轮机资产以4亿元出售给京能租赁，然后回租使用，租期结束后，岱海发电以100元人民币购回上述租赁设备所有权。
四、关联交易的主要内容
1、租赁物：岱海发电拥有的#3机直接空冷凝汽器和#3汽轮机
2、融资金额：4亿元
3、融资租赁方式：售后回租方式
岱海发电将其拥有的租赁物所有权转让给深圳京能融资租赁有限公司, 岱海发电继续对租赁物保留占有、使用权利。
在岱海发电付清租金等款项后，上述租赁物由岱海发电按留购价格100元人民币购回所有权。
4、租赁期限：2年（如提前还款，租赁期限以实际租赁天数为准）
5、租赁担保：无
6、租金及支付方式：
租金由租赁物成本与租赁利息构成，其中，租赁物成本为本次融资租赁购买租赁物价款4亿元与双方一致同意计入成本的费用之和，租金利息按本金余额计算，年租赁利息为5.4625%（如基准利率进行调整，则以实际租金支付通知书为准）。租金每季度支付一次，共8期。
7、租赁手续费：无
8、购回条件：租赁期满后，岱海发电以100元人民币购回融资标的物。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定，有利于公司生产经营工作的正常开展，有利于公司降本增效、提升盈利水平，为公司生产经营工作提供可靠的资金保障。
六、独立董事意见
公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司向关联方深圳京能融资租赁有限公司办理4亿元的售后回租融资租赁业务，有利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道，改善融资环境、优化债务结构，有利于公司生产经营的稳定，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-15
证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于控股子公司宁东发电融资租赁的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、融资租赁情况概述
为保障公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司（简称：宁东发电）资金需求，优化其债务结构，宁东发电拟向深圳京能融资租赁有限公司（简称：京能租赁）办理2亿元的售后回租融资租赁业务，具体情况汇报如下：
公司控股子公司宁东发电拟以拥有的部分设备资产作为融资标的物，采取售后回租方式，向京能租赁融入2亿元资金，年租赁利息为5.0825%（如基准利率进行调整，则年租赁利息以实际租金支付通知书为准），租赁期限1年，采取不等额本金按季支付租金方式。租赁期满后，宁东发电以100元人民币购回融资标的物。
因公司与京能租赁的实际控制人均为北京能源投资（集团）有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：深圳京能融资租赁有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：聂继波
注册资本：（美元）5000.00万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
公司成立日期：2014年05月05日
2、与公司的关联关系
京能租赁为公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能租赁为公司的关联法人。
3、主要财务指标
2014年度经审计的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额：1,862,805,979.92元，净资产：315,946,579.04元，2014年度营业收入：49,616,802.19元，净利润：8,366,579.04元。
三、关联交易标的基本情况
本次融资租赁以公司控股子公司宁东发电作为承租人主体，将其所拥有的2#机汽轮机资产以2亿元出售给京能租赁，然后回租使用，租期结束后，宁东发电以100元人民币购回上述租赁设备所有权。
四、关联交易的主要内容
1、租赁物：宁东发电拥有的2#机汽轮机。
2、融资金额：2亿元。
3、融资租赁方式：售后回租方式。
宁东发电将其拥有的租赁物所有权转让给深圳京能融资租赁有限公司, 宁东发电继续对租赁物保留占有、使用权利。
在宁东发电付清租金等款项后，上述租赁物由宁东发电按留购价格100元人民币购回所有权。
4、租赁期限：1年（如提前还款，租赁期限以实际租赁天数为准）
5、租赁担保：无
6、租金及支付方式：
租金由租赁物成本与租赁利息构成，其中，租赁物成本为本次融资租赁购买租赁物价款2亿元与双方一致同意计入成本的费用之和，租金利息按本金余额计算，年租赁利息为5.0825%（如基准利率进行调整，则租赁利息以实际租金支付通知书为准），租金每季度支付一次，共4期。
7、租赁手续费：无
8、购回条件：租赁期满后，宁东发电以100元人民币购回融资标的物。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定，有利于公司生产经营工作的正常开展，有利于公司降本增效、提升盈利水平，为公司生产经营工作提供可靠的资金保障。
六、独立董事意见
公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司向关联方深圳京能融资租赁有限公司办理2亿元的售后回租融资租赁业务，有利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道，改善融资环境、优化债务结构，有利于公司生产经营的稳定，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-16
证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于成立宁夏中宁发电项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟与中铝宁夏能源集团有限公司共同投资建设宁夏京能中宁电厂2×660MW项目，并成立项目公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。
●本议案不构成关联交易。
●本议案已经2015年3月31日召开的公司五届十四次董事会审议通过。
一、成立项目主要内容
根据公司发展需要，公司拟与中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“中铝宁能”）按照51%和49%的股权比例共同投资建设宁夏京能中宁电厂2×660MW项目（以下简称“中宁发电项目”），并成立项目公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。中宁发电项目位于宁夏自治区中卫市中宁县中宁新材料循环经济示范区内，项目规划建设2×660MW超超临界间接空冷燃煤机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置。中宁发电项目已纳入宁夏自治区2014年度火电建设规划，现已具备组建项目公司的条件。其首期注册资本金为1亿元，其中公司首期拟出资5100万元,占注册资本的51%;中铝宁能首期拟出资4900万元,占注册资本的49%。
上述对外投资事项已经公司五届十四次董事会审议通过。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、中铝宁能基本情况
1、基本情况
法定代表人：朱润洲
注册资本：502,580万元
主营业务：火电、铝、风电、太阳能发电、机械制造、铁路及其相关产业的投资、建设、运营管理，煤炭及其相关产业的投资
住所：宁夏银川市黄河东路663号
2、财务状况
截至2014年12月31日，中铝宁能总资产2,797,192.89万元，净资产526,547.03万元，2014年营业收入完成467,646.12万元，净利润完成3.29亿元。
三、本次对外投资对公司的影响
公司与中铝宁能投资建设中宁发电项目，有利于公司扩展在火力发电领域内业务，该项目建成后，将增加公司控制装机容量，且该项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。
四、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日