第六次会议决议公告
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2015-006
恒天凯马股份有限公司第六届董事会
第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一五年三月十六日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知，于二○一五年三月三十一日下午以现场结合通讯方式在山东省寿光市东环路5888号山东凯马汽车制造有限公司会议室召开会议。会议应出席董事9名，全体董事出席了会议，其中吴洪伟董事、葛彬林董事以通讯方式出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以9票赞成审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
二、以9票赞成审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》。
三、以9票赞成审议通过了《关于2014年公司年度报告及摘要的议案》。
四、以9票赞成审议通过了《关于2014年度财务决算及2015年度全面预算报告的议案》，本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
五、以9票赞成审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司母公司净利润为2,476,878.15元，可供股东分配的利润为-317,720,634.88元。
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，2014年度公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本。
公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意分配预案的独立意见。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
六、以9票赞成审议通过了《关于2014年度审计工作总结的议案》。
七、以9票赞成审议通过了《关于2015年度担保计划的议案》。具体内容详见本公司临2015-008号公告。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
八、以9票赞成审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。
九、以9票赞成审议通过了《关于2014年度独立董事述职报告的议案》。
独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
十、以9票赞成审议通过了《关于2014年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
董事会审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。
十一、以7票赞成审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。关联董事李晓红、邢国龙回避表决。公司独立董事对关联交易事前认可并发表了同意该议案的独立意见。具体内容详见本公司临2015-009号公告。其中上海凯宁进出口有限公司、南昌凯马有限公司分别向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动机股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司采购商品，山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司和武汉东风汽车对外贸易有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品的关联交易议案尚需2014年度股东大会审议通过。
十二、以9票赞成审议通过《关于2014年度计提资产减值准备报告的议案》。具体内容详见本公司临2015-010公告。
十三、以9票赞成审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构，聘期一年。审计费用为人民币110万元。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意续聘财务审计机构的独立意见。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
十四、以9票赞成审议通过了《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内控审计机构，聘期一年。审计费用为人民币35万元。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意续聘内控审计机构的独立意见。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
十五、以9票赞成审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。具体内容详见本公司临2015-011号公告。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2015-007
恒天凯马股份有限公司第六届监事会
第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一五年三月十六日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第四次会议的通知，于二○一五年三月三十一日上午在山东省寿光市东环路5888号山东凯马汽车制造有限公司会议室召开会议。会议应出席监事5名，全体监事出席了会议，其中尉佳监事委托傅伟民监事出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议决议如下：
一、以5票赞成审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
二 以5票赞成审议通过了《关于2014年公司年度报告及摘要的议案》。
监事会对董事会编制的2014年年度报告进行了审核，提出了如下审核意见：
(一)公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5票赞成审议通过了《关于2014年度财务决算和2015年度全面预算报告的议案》。
四、以5票赞成审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。
五、以5票赞成审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为，2014年度内部控制自我评价报告较为真实、客观地反映了公司内部控制的情况，同意董事会出具的2014年度内部控制自我评价报告。
六、以3票赞成审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。关联监事徐桂珍、尉佳回避表决。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对关联交易事项进行了监督审核,监事会认为,关联交易事项定价公允，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
七、以5票赞成审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备报告的议案》。
监事会认为，公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
八、根据有关法律法规的要求，监事会对公司董事2014年度履职情况进行了评价，出具了评价报告。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
监 事 会
二0一五年四月二日
股票代码：900953 股票简称： 凯马B 编号：临2015—008
恒天凯马股份有限公司关于
对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：无锡华源凯马发动机有限公司、南昌凯马有限公
司、上海凯宁进出口有限公司、上海凯跃国际贸易有限公司。
● 本次担保金额：人民币8.1亿元（其中，2014年度为子公司提供3年期融资担保1.5亿元，本年度为子公司提供短期融资担保6.6亿元） 。
● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截止2014年12月31日，公司为控股子公司担保余额为5.6亿元。
● 反担保金额：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
为满足企业生产经营的资金需求，促进企业健康平稳发展，2015年公司拟向控股子公司提供总计人民币8.1亿元额度的担保，其中为流动资金贷款和贸易融资授信担保6.6亿元人民币，担保期限1年，为2014年度融资租赁项目继续担保1.5亿元，担保期限3年。具体情况如下:
（一）为控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供不超过8000万元人民币的融资担保。
（二） 为控股子公司南昌凯马有限公司提供金额不超过9000万元人民币的融资担保。
（三） 为控股子公司上海凯宁进出口有限公司提供不超过39000万元人民币(或同等金额外币)的贸易综合授信担保。
（四） 为全资子公司上海凯跃国际贸易有限公司提供不超过10000万元人民币(或同等金额外币)的贸易综合授信担保。
（五） 继续为控股子公司山东凯马汽车制造有限公司提供不超过10000万元人民币(或同等金额外币)融资租赁项目担保（具体内容详见公司临2014-036号公告）。
（六）继续为控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司提供不超过5000万元人民币(或同等金额外币)的融资租赁项目担保（具体内容详见公司临2014-036号公告）。
二、被担保子公司基本情况
（一）南昌凯马有限公司
本公司持股比例89.91%，注册地为南昌经济技术开发区工业园，经营范围：机床、柴油机、内燃发电机组及各种配件、齿轮箱工程机械、行走机械、其他电器机械、柴油机配套的终端产品、机电产品、成套设备、电器器材、五金交电、生产、销售；客车销售；以上相关产品技术开发、咨询服务；重矿（工程）机械生产、销售；医疗器械生产、销售（限在许可证范围内经营，许可证有效期至2016年10月23日止）；机械加工；国内贸易（以上项目国家有专项规定的除外）。
截至2014年12月31日，南昌凯马有限公司总资产42688万元，净资产9493万元。2014年度实现营业收入8398万元，净利润-10640万元。
（二）无锡华源凯马发动机有限公司
本公司持股比例50%，注册地为无锡市惠山区阳山镇丁庄路88号，经营范围:单缸风冷柴油机、小型通用汽油机、多缸柴油机、小型发电机组、水泵机组的装配；园林机械、普通机械配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2014年12月31日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产40676万元，净资产9491万元。2014年度实现营业收入30814万元，净利润224万元。
（三）上海凯宁进出口有限公司
本公司持股比例74.52%，注册地为上海市普陀区中山北路1958号10楼，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，机电产品、建材、百货、服装、金属材料的销售（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
截至2014年12月31日，上海凯宁进出口有限公司总资产15328万元，净资产 1947万元。2014年度实现营业收入126998万元，净利润394万元。
（四）上海凯跃国际贸易有限公司
本公司持股比例100%，注册地为中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1442B室，经营范围：从事货物及技术的进出口业务，装卸服务，矿产品（除专控）、化工原料及其产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织原料及纺织制品（除棉花）、日用百货、家用电器、玩具、服装鞋帽、化妆品、文具、仪器仪表、装饰材料、建筑材料、工艺品（除文物）、五金交电、机电产品、汽车零部件、金属材料及其制品的销售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
截至2014年12月31日，上海凯跃国际贸易有限公司总资产2252万元，净资产2015万元。2014年度实现营业收入1069万元，净利润15万元。
（五）山东凯马汽车制造有限公司
本公司持股比例75.01%，注册地为山东省寿光市东环路5888号,经营范围：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执行）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
截至2014年12月31日，山东凯马汽车制造有限公司总资产209333万元，净资产78076万元。2014年度实现营业收入197674万元，净利润253万元。
（六）山东华源莱动内燃机有限公司
本公司持股66.68%，注册地为山东省莱阳市五龙北路40号，经营范围：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、钢铁铸件、锻件及粉末冶金制品、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售，本企业产品的出口和本企业金属机械设备、零配件、原辅料及技术的进口等。
截至2014年12月31日，山东华源莱动内燃机有限公司总资产80474万元，净资产17523万元。2014年度实现营业收入93519万元，净利润-3712万元。
三、担保的主要内容
公司拟为上述子公司融资和贸易综合授信提供担保总金额不超过8.1亿元，在该额度内提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。决策程序履行完毕后,拟授权公司董事长在上述额度范围内签署对这四家子公司的担保合同等法律文本，授权自2015年4月1日起至2016年4月30日止。
四、董事会意见
公司第六届董事会第六次会议审议通过了上述担保事项，公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生就该事项发表了独立意见，同意该担保事项。以上担保议案尚需提请2014年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2014年12月31日，公司为控股子公司担保余额为5.6亿元。无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件 ；
3、被担保人最近一期财务报表。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2015-009
恒天凯马股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对公司的影响
本次公告的关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
●上海凯宁进出口有限公司、南昌凯马有限公司分别向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动机股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司采购商品，山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司和武汉东风汽车对外贸易有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品的关联交易议案还需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年3月31日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，此前，公司将议案提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。在表决中关联董事李晓红、邢国龙对该议案回避表决。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表独立意见认为，关联交易事项符合有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定，公司关联董事在审议相关议案时均回避表决，决策程序合法。上海凯宁进出口有限公司、南昌凯马有限公司分别向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动机股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司采购商品，山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司和武汉东风汽车对外贸易有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品的关联交易议案尚需提交股东大会审议。
（二）2014年度关联交易预计和执行情况
金额单位：万元
■
经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司所属子公司山东东风凯马车辆有限公司2014年度向东风轻型商用车营销有限公司采购载货汽车，预计采购800万元（临2014-21号公告）。因东风轻型商用车营销有限公司与东风俊风常州汽车销售有限公司进行业务整合，山东东风凯马车辆有限公司本年度分别向东风轻型商用车营销有限公司、东风俊风常州汽车销售有限公司采购载货汽车价值638万元、167万元。
（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东莱动内燃机有限公司
法定代表人：尉佳
注册地址：山东省莱阳市五龙北路40号
注册资本：人民币1.14亿元
注册号：370682018003618
主营业务：系列车用、工程用、农用发动机、汽车、农用汽车、农业机械、化工机械、机械进出口、房屋租赁。
财务状况（未经审计）：截至2014年12月31日，山东莱动内燃机有限公司资产总额为44817万元，净资产为35562万元，2014年实现营业收入2154万元，净利润98万元。
2、中国纺织工业对外经济技术合作公司
法定代表人：朱宝林
注册地址：北京市朝阳区建国路99号
公司类型：全民所有制
主营业务：承包、进出口、服务、咨询
注册资本：15000万元
注册号：100000000002229(4-1)
财务状况（未经审计）：截至2014年12月31日，中国纺织工业对外经济技术合作公司资产总额为124627万元，净资产为46493万元，2014年实现营业收入332617万元，净利润2455万元。
3、东风汽车股份有限公司
法定代表人：徐平
注册地址：湖北省襄阳市高新区春园西路15号
注册资本：人民币200000万元
注册号码：100000000032008(2-1)
主营业务：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。
财务状况（未经审计）：截至2014年12 月31日，资产总额为1943925万元，净资产为609091万元，2014年实现营业收入1747125万元，净利润17624万元。
4、东风轻型发动机股份有限公司
法定代表人：朱福寿
注册地址：湖北省十堰市新疆路58号
注册资本：人民币柒亿贰仟万圆整
注册号码：420300000076588
主营业务：研究、设计、制造、装配、销售、维修轻型发动机及相关零部件和备件；在国内外市场上销售上述产品并提供售后服务；提供发动机技术咨询及服务。
财务状况（未经审计）：截至2014年12月31日，资产总额为74912万元，净资产为497212万元，2014年实现营业收入47521万元，净利润-1137万元。
5、东风轻型商用车营销有限公司
法定代表人：杨青
注册地址：湖北省武汉经济技术开发区创业道128号银城大厦
注册资本：人民币10000万元
注册号码：420000400002867
主营业务：在国内外经销经东风汽车股份有限公司授权经销的汽车、配件及相关产品以及经东风集团其他下属企业授权经销的品牌汽车、配件及相关产品等。
财务状况（未经审计）：截至2014年12月31日，东风轻型商用车营销有限公司资产总额为45094万元，净资产为4390万元，2014年实现营业收入362900万元，净利润-2337万元。
6、武汉东风汽车对外贸易有限公司
法定代表人：丁绍斌
注册地址：武汉市经济技术开发区2C地块威德大厦
注册资本：人民币1000万元整
注册号码：420100000261582
主营业务：汽车、汽车零部件及与汽车生产相关的原材料和工艺设备的销售及相关技术咨询、技术服务、售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
财务状况（未经审计）：截至2014年12 月31日，资产总额为17066万元，净资产为1810万元，2014年实现营业收入46442万元，净利润468万元。
（二）关联关系
1、山东莱动内燃机有限公司持有公司5.76%的股份，为公司的参股股东。山东莱动内燃机有限公司董事长尉佳先生为本公司监事。
2、中国纺织工业对外经济技术合作公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司的控股子公司。
3、东风汽车股份有限公司和公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司分别持有山东东风凯马车辆有限公司40%和51%的股权。
4、东风轻型发动机股份有限公司为东风汽车股份有限公司的控股子公司。
5、武汉东风汽车对外贸易有限公司为东风汽车股份有限公司的全资孙公司。
6、东风轻型商用车营销有限公司为东风汽车股份有限公司的全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
遵循公平合理的定价原则，通过签署协议确定各方的权利与义务。公司进行关联交易时，如有市场价格，以市场公允价格作为定价依据，如无市场价格，由双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
1、公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动内燃机有限公司租用房产设备是为满足公司日常生产经营所需。
2、公司控股子公司上海凯宁进出口有限公司、南昌凯马有限公司分别向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属和配套件，是为了利用贸易企业资源优势，降低采购成本。
3、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、武汉东风汽车对外贸易有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品及零部件，是为了扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加收入。
4、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、东风俊风常州汽车销售有限公司采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东区域商品车销售代理；向东风轻型发动机股份有限公司采购发动机，是为了加强生产和技术合作，实现优势互补。
（二）交易对公司的影响
上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二0一五年四月二日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2015-010
恒天凯马股份有限公司关于2014年度
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于2015年3月31日在山东省寿光市东环路5888号山东凯马汽车制造有限公司会议室召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于计提2014年度资产减值准备报告的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为了真实反映公司2014年度财务状况及经营状况，根据《企业会计准则》相关规定，公司对 2014 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。本期共计计提各项资产减值准备6523.82万元。明细如下：
（一）坏账准备合计1750.93万元。一部分按照账龄分析法计提坏账准备 809.90万元，另一部分对单项金额虽不重大、但有客观证据表明其发生了减值迹象的应收款项，按照单项计提坏账准备941.03万元。其中，山东凯马汽车制造有限公司149.29万元，山东华源莱动内燃机有限公司133.87万元，南昌凯马有限公司687.44万元，无锡华源凯马发动机有限公司288万元，黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司475.58万元，上海凯宁进出口有限公司16.79万元，公司总部4.19万元。
（二）存货跌价准备合计4490.39万元。公司主导产品载货汽车和柴油机受国Ⅳ排放标准升级严格执行的影响，部分相关原材料、在制品和产成品等已不适应市场需求，存在减值迹象。其中，山东凯马汽车制造有限公司447.47万元，山东华源莱动内燃机有限公司41.81万元，无锡华源凯马发动机有限公司280.80万元，黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司144.56万元。南昌凯马有限公司3575.74万元，南昌凯马有限公司因其子公司南昌凯马机床有限公司产品老化，市场萎缩，亏损严重，进行停业清理。南昌凯马有限公司其分公司南昌凯马机床配件分公司因业务量较小，一直处于亏损状态，对其进行注销清算。公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对机床公司和南昌凯马机床配件分公司部分资产进行减值测试，并出具资产减值测试评估报告【卓信大华评报字(2015)第8105号和卓信大华评报字(2015)第8106号】，计提机床公司存货减值准备2881.47万元，南昌凯马机床配件分公司计提存货减值准备221.70万元。
（三）固定资产减值准备合计266万元。因南昌凯马有限公司的子公司南昌机床有限公司停业清理计提固定资产减值准备266万元。
（四）无形资产减值准备合计16.5万元。南昌凯马有限公司的子公司南昌蜂王机械有限公司目前处于停业状态，拟进行注销清算，该公司的无形资产—专有技术已无使用价值，本期全额计提减值准备。
二、计提减值准备对公司的影响
本期计提的资产减值准备全部计入本期损益，实际减少了本期净利润6523.82万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司依据会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备，证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、公司第六届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事意见
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二0一五年四月二日
证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2015-011
恒天凯马股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月29日 14点00分
召开地点：上海市恒丰路308号金水湾大酒店4楼郁金香厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月29日
至2015年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2015年3月31日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2015年4月2日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案均需中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：中国恒天集团有限公司、中国纺织科学技术开发总公司、中国恒天控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年4月27日9:00－17:00
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
3、登记地点与联系方式：
登记地点：上海市中山北路1958号6楼601室
联系人：周丽 电 话： 021-62036446
传 真： 021-62030851 邮 编： 200063
六、 其他事项
（一）拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
2015年4月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒天凯马股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。