第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-007
浙江亿利达风机股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2015年3月31日上午9:00 在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，会议通知已于2015年3月20日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度总经理工作报告》的议案。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
公司独立董事陈光明、程学林、潘桦向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，《2014年度独立董事述职报告》具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告及其摘要》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年年度报告全文》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2014年年度报告摘要》于2015年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务预算报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜审字[2015]第0494号”《审计报告》，2014年公司年初未分配利润204,077,466.51元（合并报表），归属于母公司所有者的净利润82,432,938.67元（其中母公司实现净利润56,221,927.73元），按母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,622,192.77元，报告期末的未分配利润（合并报表）为260,487,462.41元。
综合考虑目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，为保证长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下考虑到公司未来业务发展需要，按照《公司章程》及有关规定，经公司实际控制人、董事长章启忠先生提议，公司拟以2014年年末总股本272,010,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金21,760,800元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本136,005,000股。
董事会认为该利润分配预案与公司当前的实际情况匹配，并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及相关文件的规定。
公司独立董事对此发表了《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，同意公司董事会提出的《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2015年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了(中喜专审字[2015]0229号)《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制自我评价报告出具了（中喜专审字[2015]0230号）《内部控制鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制自我评价报告出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告的核查意见》；监事会审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案。保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制规则落实自查表出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。
具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例调整的议案》。
公司独立董事对此发表了《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，同意公司董事会提出的《关于应收款项坏账准备计提比例调整的议案》。具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2014年审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2014年度报告的审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，建议董事会提请股东大会续聘其为公司2015 年度审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。
会议同意，拟推选陈巧慧女士接替陈永康先生为公司审计部经理，任期自2015年4月1日至2016年8月30日止。陈巧慧女士原担任公司财务部经理，原职务任期至2015年3月31日止。陈巧慧女士简历详见附件。
十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
董事会同意公司以现场会议的方式召开2014年度股东大会，会议召开时间为2015年6月18日下午14:00，《关于召开2014年度股东大会的通知》于2015年4月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
附件：
浙江亿利达风机股份有限公司
审计部负责人简历
陈巧慧：女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大专学历。1998年1月起至2013年12月担任公司财务部经理，2014年1月至2015年3月担任公司会计部经理，现任公司审计部经理、工会主席。
陈巧慧女士间接持有公司股票，与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-008
浙江亿利达风机股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月31日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2015年3月20日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告及其摘要》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2014年年度报告及其摘要》的编制和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2014年年度报告全文》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2014年年度报告摘要》于2015年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务预算报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。
经审核，监事会认为：“公司拟以2014年年末总股本272,010,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金21,760,800元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本136,005,000股。”符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，此项议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见2015年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了公司《2014年度内部控制的自我评价报告》的议案。
《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
详见2015年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例调整的议案》。
监事会认为，公司按照企业会计准则的有关规定对应收款项坏账准备计提比例调整符合公司的实际情况，同意本次应收款项坏账准备计提比例的调整。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司监事的议案》，此项议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
鉴于公司监事陈永康先生提出辞去监事职务，公司监事会拟推选陈巧慧女士接替陈永康先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陈巧慧女士简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。因此，在陈巧慧女士到任前，原监事陈永康先生仍履行监事职务。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日
附件：
浙江亿利达风机股份有限公司
第二届监事会监事简历
陈巧慧：女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大专学历。1998年1月起至2013年12月担任公司财务部经理，2014年1月至2015年3月担任公司会计部经理，现任公司审计部经理、工会主席。
陈巧慧女士间接持有公司股票，与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-011
浙江亿利达风机股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2015年3月31日审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年6月18日（星期四）下午14：00。
2、网络投票时间：2015年6月17日—2015年6月18日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月18日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月17日15：00至2015年6月18日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2015年6月12日（星期五）。
（三）现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2、网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》等规定。
二、会议出席对象
（一）截止2015年6月12日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。
（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。
（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2014年度财务决算的议案》
5、审议《关于2015年度财务预算的议案》
6、审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
11、审议《关于改选公司监事的议案》
独立董事在本次股东大会上进行2014年度述职。
上述议案经公司第二届董事会第九次会议或第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2015年4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、现场会议参加办法
（一）登记手续
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。
2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间为2015年6月17日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点为浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：
1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月18日9:30—11:30，13:00—15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
■
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入“买入”指令；
（2）输入证券代码：362686；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，表决议案序号为100.00。
（4）本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：
■
（5）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
■
（6）确认委托完成。
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参加投票；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操纵流程
1、投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月17日15：00，结束时间为2015年6月18日15：00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亿利达风机股份有限公司2014年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、其它事项
（一）出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
（二）出席会议人员交通、食宿费自理。
（三）联系人及联系方式
联系人：章冬友 电话：0576-82655833
传真：0576-82651228 邮编：318056
地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第九次会议决议。
附件：1、授权委托书
2、2014年度股东大会参加会议回执
特此公告
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士 (身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2015年 月 日召开的2014年度股东大会，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
股东对参加2014年度股东大会议程的每一项审议议案的指示
■
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证号码(法人营业执照号码)：
委托股东持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期：
本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
注：1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”，如同意某一议案，则在“同意”栏内打“√”；多打、不打、打其他符号、涂改、或无法辨认的，视为对该议案弃权。本次董事、监事的选举实行累积投票制。如平均分配投票权，可在投票意见栏直接划“√”；否则请在备注栏填写投票权数量，总和不得超过投票权总数量。投票权总数量=持股数量*选举人数。3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
浙江亿利达风机股份有限公司
2014年度股东大会参加会议回执
浙江亿利达风机股份有限公司董事会：
贵会2015年3月31日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司2014年度股东大会的通知》已收悉。截止2015年 月 日，本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票，拟参加公司2014年度股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
联系地址：
是否本人参加：
备注：
姓名或单位名称（签字或盖章）：
二〇一五年 月 日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-012
浙江亿利达风机股份有限公司
关于举行2014年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月15日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理章启忠先生、副总经理兼董事会秘书章冬友先生、财务总监尤加标先生、独立董事潘桦先生和保荐代表人陈伟刚先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-013
浙江亿利达风机股份有限公司
关于举办投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月2日发布了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2015年6月18日（星期四）2014年度股东大会召开期间 。
2、接待时间：接待日当日下午 15:00-17:00 。
3、接待地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（公司一楼会议室）。
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：章冬友； 电话：0576-82655833；传真：0576-82651228。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长兼总经理章启忠先生，董事会秘书章冬友先生，财务总监尤加标先生，独立董事潘桦先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
浙江亿利达风机股份有限公司
2014年度募集资金存放
与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关要求，公司编制了2014年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文件核准，公司于2012年6月向社会投资者公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，每股发行价格为16.00 元，募集资金总额为362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用37,432,800.25元后，募集资金净额为325,287,199.75元。该募集资金已于2012年6月27日到位，已经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字[2012]第0042号《验资报告》验证。
2012年度公司使用募集资金102,176,945.85元，其中：募投项目支出50,059,745.85元；按决议使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资16,600,000.00元、偿还银行贷款35,517,200.00元。
2013年度公司使用募集资金76,016,025.00元，其中募投项目支出44,016,025.00元，按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金32,000,000.00元。
2014年度公司使用募集资金53,922,964.15元，其中募投项目支出55,922,964.15元，按决议收回前期临时性补充流动资金借款32,000,000.00元，并按决议再继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金30,000,000.00元。另外，技术中心及全性能测试中心项目因实施地点变更，置换土建支出4,983,920.34元。
截至2014年12月31日，公司募集资金专用账户累计存款利息收入11,016,805.54元，结算手续费支出45,457.06元，期末账户余额109,126,533.57元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和保荐人国金证券遵循监管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2014年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位:人民币元
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三、本年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
附表1：募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
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浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2015年3月20日