证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015—02

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年3月31日在公司会议室召开。本次董事会通知于2015年3月20日以书面和邮件形式送达各位董事，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度总经理工作报告》。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《2014年度报告全文》之董事会报告部分。

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》。

  经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2014年度实现净利润 253,399,232.29元,根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 76,019,769.69元,加上期初未分配利润521,664,966.83 元，减去公司实施2013年度利润分配方案分配现金股利140,379,156.00元，可供股东分配利润为558,665,273.43元。

  本年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），共计需派发红利140,379,156.00元，结余的418,286,117.43元未分配利润转至以后年度分配。

  本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

  四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度报告及年度报告摘要》。

  具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《2014年度报告全文》、《2014年度报告摘要》。

  五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《2014年度内部控制评价报告》。

  六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2015年度财务和内控审计机构及支付2014年度报酬的议案》。

  拟继续聘任大华会计师事务所担任公司2015年度财务和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2015年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

  本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2014年度财务报表审计费用72万元、内部控制审计费用18万元。

  七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》。

  因周谷堆大兴新市场项目建设需要，公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司拟为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、合肥周谷堆置业有限公司申请银行借款，提供累计总额不超过5亿元的担保。具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《控股子公司对外担保公告》。

  八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  以上议案二、三、四、六、七尚需公司2014年度股东大会批准。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015-03

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于2015年3月31日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度监事会工作报告》。

  具体内容详见2015年4月2日披露在巨潮资讯网的《2014年度监事会工作报告》。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度报告及年度报告摘要》。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审议2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

  监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2014年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于更换公司监事的议案》。

  因工作变动，经控股股东推荐，公司监事会提名张瑞虎先生为股东监事候选人，并提请股东大会选举产生；朱礼品先生不再继续担任公司监事。

  根据《公司法》有关“股份有限公司监事会成员不得少于三人”的规定，在股东大会选举产生新任监事之前，朱礼品先生仍继续履行监事职责。

  监事候选人简历

  张瑞虎，男，1974年10月出生，大学本科，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司投标管理部副部长、法律审计部副部长，现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部部长。张瑞虎先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》。

  以上议案一、二、三、五、六尚需公司2014年度股东大会批准。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

  2015年4月2日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015—06

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  控股子公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年3月31日，合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司” 或“本公司”）召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》，同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（简称“周谷堆公司”）为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司（下称“周谷堆大兴物流园”）和合肥周谷堆置业有限公司（下称“周谷堆置业”）申请的银行借款，提供累计总额不超过5亿元的担保。由于本次担保最高额超过最近一期上市公司经审计净资产10％，担保对象资产负债率均超过70%，本次担保事项尚需公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

  1.成立日期：2010年4月13日

  2.住所：合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧

  3.法定代表人：刘浩

  4.注册资本：10000万元

  5.主营业务：农产品批发市场经营、管理、租赁业务，蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售、为农产品市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。

  （二）合肥周谷堆置业有限公司

  1.成立日期：2012年11月26日

  2.住所：合肥市瑶海区合裕路南侧

  3.法定代表人：刘浩

  4.注册资本： 2000万元

  5.主营业务： 房地产开发、销售及出租；项目投资；物业服务。

  （三）被担保人产权及控制关系图

  ■

  （四）被担保人有关财务指标

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  周谷堆公司将在本次担保事项经股东大会批准后，为周谷堆大兴物流园和周谷堆置业申请银行借款时与相关银行签订担保协议。协议主要条款为：

  1.担保方式：连带责任保证。

  2.担保期限：担保期间自股东大会批准本次担保事项之日起三年止，具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定。

  3.担保金额：累计总额不超过5亿元。

  四、董事会意见

  本次担保旨在为周谷堆大兴新市场后续项目建设提供充足的资金保障，有利于巩固和扩大农批市场的竞争优势，完全符合公司和全体股东利益。董事会在对被担保对象进行全面评估的基础上认为：周谷堆物流园和周谷堆置业经营状况稳健，资产质量良好，具有良好的偿债能力和商业信誉；同时，被担保对象均为公司控股子公司周谷堆农产品批发市场股份有限公司设立的全资子公司，本公司对被担保对象具有完全控制能力。本次担保风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露之日，公司及控股子公司的担保总额为8000.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.46%；公司及控股子公司涉讼及逾期担保1463.03万元（不含利息），不存在及因担保被判决败诉而应承担损失的担保情况，有关具体担保情况参见与本公告同日披露的公司《2014年度报告》。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015—07

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2014年度股东大会

  2.召集人：公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开日期和时间

  现场会议召开时间为：2015年5月12日（星期二）下午14:30

  网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00。

  公司将于2015年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）刊登《合肥百货大楼集团股份有限公司2014年度股东大会提示性公告》。

  5.会议召开方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象

  （1）截至2015年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

  7.现场会议召开地点：合肥市长江西路689 号金座A25 层

  二、会议审议事项

  1．本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，议案具体明确。

  2．本次股东大会将审议以下议案：

  （1）2014年度董事会工作报告。

  （2）2014年度监事会工作报告。

  （3）2014年度利润分配预案。

  （4）2014年年度报告及年度报告摘要。

  （5）关于续聘公司2015年度审计机构及支付2014年度报酬的议案。

  （6）关于更换公司监事的议案。

  （7）关于控股子公司提供对外担保的议案。

  3．上述议案已经公司第七届董事会第十次、第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2015年4月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行（或委托其他独立董事）述职。

  三、现场会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

  2．登记时间：2015年5月9日、5月11日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。

  3．登记地点：合肥市长江西路689 号金座A2405室证券发展部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作流程如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360417

  2、投票简称：合百投票

  3、投票时间：2015年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“合百投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下；

  ■

  （4）对总议案进行投票，视为对其他所有议案（除累积投票议案外）表达相同意见。在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2015年5月12日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“激活校验码”激活服务密码。具体操作为：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报5分钟后激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。具体操作为：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或者等于1的整数。申报服务密码挂失，可以在申报5分钟后正式注销，注销后投资者可重新申领。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥百货大楼集团股份有限公司 2014 年度第股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1.本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

  2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  3.会议联系方式：

  联系地址：合肥市长江西路689号金座A2405室 邮政编码：230088

  联 系 人：刘速超、杨志春

  电话：（0551）65771035、65771037

  传真：（0551）65771005

  六、备查文件

  公司第七届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2014年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数额：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）