证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2015-007

  安徽皖通高速公路股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月22日 14 点30 分

  召开地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月22日

  至2015年5月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，详见本公司2015年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。

  2、 特别决议议案：8

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后登记在册的公司股东（A股：在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册），在履行必要的登记和确认手续后，有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2）。该代理人不必是公司股东。

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  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）公司审计师以及其他人员。

  五、会议登记方法

  1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2015年4月30日（星期四）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于2015年4月30日前以信函或传真方式进行登记（参会回执见附件1）。

  2、 股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东周年大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。

  3、本公司H股股份将自2015年4月22日至2015年5月22日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2015年4月21日（下午四时三十分）或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港皇后大道东183号合和中心46楼。

  4、现场会议登记安排：

  （1）、登记地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

  （2）、登记时间：2015年5月22日13：30-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

  （3）、股东或股东代理人出席会议时应出事本人身份证明。

  六、其他事项

  1、本公司联系方式

  联系地址：安徽省合肥市望江西路520号，邮政编码：230088

  联系人姓名：韩榕、丁瑜

  联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989

  传真：0551-65338696

  2、本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。

  七、有关末期股息事宜

  本公司进一步提示H股股东：本公司将于2015年5月29日（星期五）至2015年6月3日（星期三）（首尾两日包括在内）暂停办理H股股份过户手续。H股股息将会派发予2015年6月3日（星期三）列于本公司股东名册的H股持有人。如本公司2014年度利润分配方案获股东周年大会通过，H股股息将按紧接股东周年大会前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的平均收市价由人民币兑换港币派付，股息支票将于2015年7月22日（星期三）或之前邮寄给各H股股东。H股股东如欲获派年度股息，须于2015年5月28日（星期四）下午4时30分或以前将过户文件、股票交回本公司H股过户登记处，即香港证券登记有限公司。

  A股股东的股权登记日、股息派发办法和时间另行公告。

  特此公告。

  安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  附件1：出席回执

  附件2：授权委托书

  附件1：出席现场股东大会回执

  致：安徽皖通高速公路股份有限公司

  截止2015年4月21日下午交易结束，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票 股，拟参加安徽皖通高速公路股份有限公司2014年度股东大会。

  姓名： 股东帐号：

  身份证号码： 联系电话：

  联系地址：

  股东签署：（盖章）

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  安徽皖通高速公路股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。