证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2015-018

  东方电气股份有限公司

  关于2014年度现金分红情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  关于东方电气股份有限公司2014年度利润分配的预案，已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现将本预案的现金分红情况补充说明如下：

  一、公司 2014年度利润分配预案及通过该预案的董事会届次和日期

  1、2015 年 3月 27日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了公司 2014年度利润分配预案。

  2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司（合并）2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,278,258,405.62元。

  公司2014年度利润分配预案为：按照公司（母公司）2014年实现净利润956,287,785.82元的10%计提法定盈余公积金95,628,778.58元；以截至目前公司最新总股本2,336,900,368股为基数,按照每股派发现金股利0.09元（含税）实施现金分红，预计将支付现金股利总额为210,321,033.12元，分红率为16.45%；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。(公司第七届董事会第二十一次会议决议的具体内容详见 2015年 3 月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方电气股份有限公司七届二十一次董事会决议公告》) ，此项议案需提交公司股东大会审议。

  二、公司 2014年度利润分配预案说明如下

  1、 2014年，受国际和国内经济及行业发展的影响，发电设备需求总体下滑，市场竞争激烈，货款回收压力增大，产品盈利空间也进一步收窄，尽管公司切实加强货币资金管理，并在资本市场成功发行40亿元A股可转债助推公司海外工程项目建设及研发能力提升，在一定程度上改善了现金流状况，但公司应收账款仍然偏高，面临货款回收困难的实际情况；同时，公司2015年生产任务仍然繁忙，生产经营对流动资金有巨大的需求，预计2015年资金收支仍存在一定的缺口。

  2、公司2014年度现金分红预案符合公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于有效降低公司财务费用，有利于公司的长期可持续发展。

  3、公司独立董事就此事项发表了独立意见，认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案 (详细内容请见2015年 3 月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方电气股份有限公司七届二十一次董事会决议公告之附件一》) 。

  4、留存未分配利润的用途及预计收益情况：主要用于补充经营活动所需流动资金及风电产业整合。公司2015年预计经营活动净现金流量将出现较大缺口，公司的全资子公司东方汽轮机有限公司自地震灾后重建以来，流动资金持续短缺，各类流动资金借款余额高达38亿元，还本付息压力较大；2015年3月27日，本公司投资设立东方电气风电有限公司需要较大的资金投入。本次公司留存未分配利润将相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。

  5、公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，在资金状况好转的情况下，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

  特此公告。

  东方电气股份有限公司董事会

  2015年4月3日