第七届董事会第三十四次会议
决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-09号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2015年4月1日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于开展证券投资业务的议案》。
同意公司合理利用自有资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，在连续12个月内，使用最高额度1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2015年4月3日在上海证券交易所指定网站及《上海证券报》上披露的临2015-10号公告。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会审议，同意石瑞荣先生因个人原因辞去公司总经理职务，聘任高宏彪先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
高宏彪先生简历参见附件一。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事意见参见附件二。
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经董事长提名，同意聘任刘启锋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
刘启锋先生简历参见附件三。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月三日
附件一：高宏彪先生简历
高宏彪：男，1969年生，研究生学历，曾任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司副总经理，现任成商集团股份有限公司董事长、总经理。
附件二：独立董事意见
成商集团股份有限公司独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2015年4月1日第七届董事会第三十四次会议审议通过的相关议案发表如下独立意见：
一、关于开展证券投资业务的议案
1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。
2、公司已制定《对外投资管理办法》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。
综上，公司独立董事认为，公司开展证券投资业务不存在损害公 司及全体股东的利益，同意开展上述业务。
二、关于聘任公司总经理的议案
1、本次聘任公司总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据高宏彪先生的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格；
2、同意公司董事会聘任高宏彪先生为公司总经理。
独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼
声明日期：二〇一五年四月一日
附件三：刘启锋先生简历
刘启锋：男，1976年生，本科学历。具备证券从业资格及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后在中国兵器工业集团公司、四川北方硝化棉股份有限公司（股票简称：北化股份，股票代码：002246）从事资本运营、证券事务管理工作，现任成商集团股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-10号
成商集团股份有限公司
关于开展证券投资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年4月1日，成商集团股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于开展证券投资业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、目的及方式
投资目的：为提高公司资金使用效率，将资本投资与实业投资相结合，利用资本市场反哺实业经营，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司发展创造更大价值。
投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资方式。
二、拟投入资金及期间
在连续12 个月内，公司拟用不超过人民币1亿元自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
三、资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
四、风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行证券投资操作。公司制定了《对外投资管理办法》，对证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
五、独立董事意见
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展证券投资业务发表独立意见如下：
1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。
2、公司已制定《对外投资管理办法》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。
综上，公司独立董事认为，公司开展证券投资业务不存在损害公 司及全体股东的利益，同意开展上述业务。
六、审议情况
本次证券投资事宜已经2015年4月1日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜，无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的第七届董事会第三十四次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月三日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015- 11号
成商集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司总经理石瑞荣先生的《关于辞去公司总经理的辞职报告》，由于个人原因，石瑞荣先生申请辞去公司总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，石瑞荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，石瑞荣先生的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生影响。
经公司第七届董事会第三十四次会议审议，公司董事会已聘任高宏彪先生为公司总经理，具体内容详见公司于2015年4月3日在上海证券交易所指定网站及《上海证券报》上披露的临2015-09号公告。
公司董事会对石瑞荣先生在任职总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月三日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-12号
成商集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到证券事务代表周烨先生提交的书面辞职报告，周烨先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。
经公司第七届董事会第三十四次会议审议，董事会已聘任刘启锋先生为公司证券事务代表，具体内容详见公司于2015年4月3日在上海证券交易所指定网站及《上海证券报》上披露的临2015-09号公告。
在此，公司董事会对周烨先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月三日