（上接80版）
公司发生的上述日常关联交易均已签署了书面协议，其中，日常关联销售和采购钡盐产品根据交易性质实行签订年度总协议与定期或单笔协议相结合的方式；关联采购重晶石、煤炭、接受劳务、租入资产实行签订较长期或长期协议的方式，并根据若发生价格调整等主要协议条款变更的情形，签订相应的价格确认书或补充协议，同时按规定履行了审议和披露程序。
如：2015年，鉴于红蝶实业将对所属重晶石矿山进行大面积的绿化和环境治理，同时将进一步加大采矿矿井工程建设力度和投入，导致重晶石开采成本增加。同时，红蝶实业运输重晶石的费用和矿山人力成本仍居高不下。根据上述情况，公司与红蝶实业根据2009年1月1日签订的《矿石供应协议》，在充分调查红蝶实业重晶石矿山成本支出和费用变动，综合考虑重晶石市场价格和公司生产成本的基础上，双方公平协商确定了2015年度的重晶石供应价格，签订了《矿石价格确认书》(2015年度）：2015年1月1日至2015年3月31日，价格为160元/吨（含税），2015年4月1日至2015年12月31日，价格为166元/吨（含税）。
如：红蝶实业与公司于2012年1月1日签订了《综合服务协议》，有效期五年，自生效之日起算，双方能够按约定条款履行各自的权利和义务，未发生违约及争议事项。近年，随着社会物价水平的上涨和人力成本的增加，红蝶实业面临着较大的经营压力。对此，红蝶实业为持续、稳定地为公司提供综合服务，经双方充分调查和协商后，根据《综合服务协议》的有关约定，一致同意修改《综合服务协议》有关条款，并于2015年4月1日签订了确认书，修改条款涉及的相关服务费用自2015年4月1日起执行。除本确认书修改的相关条款外，《综合服务协议》其它条款仍然有效，双方应继续按约定条款履行各自的权利和义务。
1、《综合服务协议》修改条款对比
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2、《综合服务协议》修改条款涉及相关服务费用的调整明细
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四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联销售
公司及部分子公司与红星化工厂、东风化工、红星自力系钡盐产业链上下游关系，上述关联方在专用品种硝酸钡、硫酸钡、氢氧化钡领域中具有较强的技术、品牌优势，部分主打产品在行业内领先，终端客户源较广，可对公司的碳酸钡产品形成长期稳定的需求，并可避免上述关联方与公司同行业企业发生购销往来。公司向上述关联方销售产品均签订了购销合同，并根据同类产品同期市场价格情况协商确定，货款结算方式符合公司的财务和销售管理规定，未发现有损公司及中小股东利益的行为。
（二）关联采购
1、红蝶实业拥有公司生产碳酸钡产品所必需的重晶石资源，具备丰富的专业开采经验，形成了长期、稳定、质优的供应关系，对公司发挥生产成本优势、提高产品竞争力具有重要作用。公司向红蝶实业采购重晶石每年度都会根据实际成本、费用投入情况协商确定当年度的供应价格，价格调整依据充分、客观，采购价款按月结算，没有损害公司和中小股东利益。
同时，红蝶实业具有特定品种煤炭的供应实力，有利于公司在保证煤炭品质和稳定供应的前提下控制采购成本，采购价款按月结算，如遇特殊情况，可顺延结算，未损害公司和中小股东利益。
2、东风化工的主要业务为生产、销售多品种专用硫酸钡，如KS超细硫酸钡（包括蓄电池用）、双重造影硫酸钡等，是中国最大的药用硫酸钡生产企业，自2012年开始重点研发涂料和工程塑料用系列硫酸钡产品，并已通过样品测试使用，同时推进KS超细钡产品、工业级药用硫酸钡和化纤用硫酸钡产品发展。
公司子公司贵州红星发展进出口有限责任公司（下称“红星进出口”）积极开发国际市场，采购东风化工的特殊品种硫酸钡有利于红星进出口满足不同市场需求，形成品牌效应，占据市场有利地位。红星进出口与东风化工根据同类或相似产品同期国际市场价格协商确定购销价格，按月结算货款，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
（三）接受劳务
1、根据户籍管理和社保费用缴纳的相关规定，公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、重庆大足红蝶锶业有限公司、贵州红星发展进出口有限责任公司、红星(新晃)精细化学有限责任公司户籍为青岛市的员工，因长期工作在外地偏远地区，需通过红星集团代缴社保费用。红星集团只是代为办理缴纳手续，不收取劳务费用，未发生侵占公司和中小股东利益的情形。
2、红蝶实业以综合服务为主营业务之一，具有安全保卫、消防、后勤服务、绿化管理的专业经验，为公司提供的综合服务质优价廉，能够为公司生产和员工生活创造良好的环境。红蝶实业提供的服务费用有详细的测算依据，公开、合理，公司每一季度与红蝶实业结清一次费用。
同时，红蝶实业可以提供具有成本竞争优势和保证质量的土建工程施工服务，方便公司项目建设及日常沟通协调。
3、红星化工厂建厂时间较长，形成了稳定、系统的生产和经营辅助设施及完善的安全保卫、现场管理等配套环节。公司子公司青岛红星化工集团天然色素有限公司接受红星化工厂提供的水、电、汽、安保、劳务等综合服务，有利于其专注于高附加值产品的生产管理，降低综合费用。双方协商签订协议，定价公允，按约履行，未发生损害公司及其他股东利益的情形。
（四）租赁土地
根据生产经营和土地实际情况，公司租赁使用红星集团的一块土地，实行年度结算，青岛红星化工集团天然色素有限公司租赁使用红星化工厂的土地及房屋。本类交易事项定价公允，披露充分，已签署相关协议。
（五）公司与关联方发生的上述日常关联交易具有公开、稳定和共同提升发展的实际特点，在协商、审议、披露和执行过程中均严格遵循合法、公允原则，协议齐备，由公司分管领导和专门部门对与各公司发生的关联交易事项进行把关，形成了定期汇总报告、及时沟通、专门学习、监督检查的工作机制，并由专人跟进解决关联欠款问题。
公司与上述关联方发生的关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立运行，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、公司预计2015年度日常关联交易事项在提交董事会审议前征得了我们的同意，关联董事在审议时回避表决，也未代理其他董事出席会议和表决该议案。
2、公司预计的2015年度各项日常关联交易主要涉及公司产品销售、矿产资源采购、综合服务等企业经营经常性往来的事项，交易事项市场化程度高，定价公开，公司与关联方对业务往来较为熟练，相关协议和资料完备。
3、公司与关联方发生的同类日常关联交易事项未发生重大违约，未对公司带来重大经营风险，未对公司独立性产生重大影响。
4、公司预计的2015年度日常关联交易尚需提请公司2014年度股东大会审议，关联股东应回避表决，公司2014年度股东大会决议公告中应真实披露表决结果。
我们同意公司预计的2015年度日常关联交易及总金额。
独立董事：姜世光、田庆国、赵法森
六、关联交易说明
上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务收入和利润来源不会严重依赖上述关联交易。
同时，公司正在推进主导产业钡、锶、锰向高、精、尖方向发展，加快开发具有工艺技术、成本、品牌优势的产业链深加工产品，并将综合考虑相关因素降低同业竞争的可能性，控制好应收账款风险，实现公司的稳定运营。
七、备查文件
1、独立董事事前认可上述日常关联交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
2、经签字的公司第五届董事会第十七次会议决议；
3、经签字的公司第五届监事会第十五次会议决议；
4、相关关联交易协议。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2015年4月3日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2015-009
贵州红星发展股份有限公司
《公司章程》（2015年修订）
修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《公司章程》（2015年修订）修订背景
1、近年，公司资源综合利用和环境治理工作取得新进展，依托自有技术开发了资源综合利用产品，需变更公司的经营范围。
2、为落实《中国证券监督管理委员会公告[2014]47号——上市公司章程指引》（2014年修订）、《中国证券监督管理委员会公告[2014]46号——上市公司股东大会规则》（2014年修订）》有关规定，公司结合实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。
二、《公司章程》（2015年）修订条款对比
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三、公司本次《公司章程》（2015年修订）需提请公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2015年4月3日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2015-010
贵州红星发展股份有限公司
《股东大会议事规则》
（2015年修订）修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《股东大会议事规则》（2015年修订）修订背景
为落实《中国证券监督管理委员会公告[2014]46号——上市公司股东大会规则》（2014年修订）》、《中国证券监督管理委员会公告[2014]47号——上市公司章程指引》（2014年修订）有关规定，公司结合实际情况，需对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
二、《股东大会议事规则》（2015年）修订条款对比
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三、公司本次《股东大会议事规则》（2015年修订）需提请公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2015年4月3日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2015-011
贵州红星发展股份有限公司
2014年年度报告修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修订事项
1、因公司对上市公司Word版信息披露标准化报送系统2014年年度报告全文重要提示部分理解有歧义，按照“不填不转换，填报即转换”的操作要求，未填报模块中“下划线”中事项，但word报送系统直接转换成原文模板，容易引起投资者对公司2014年年度报告的理解歧义。对此，为避免产生歧义，便于投资者正确理解，公司对此予以修订，修订后的公司2014年年度报告全文已于2015年4月3日刊登在上海证券交易所网站。
修订前：
第1页：重要提示：二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。
修订后：
第1页：删除重要提示：二，即删除该段Word版信息披露标准化报送系统自带模板内容。
2、因公司与审计机构工作人员在扫描相关报告的过程中发生失误，导致《2014年度财务报表审计报告》和《2014年度内部控制审计报告》正文第2页出现错漏，现予以修订，修订后的《2014年度财务报表审计报告》和《2014年度内部控制审计报告》已于2015年4月3日刊登在上海证券交易所网站。
二、公司对上述修订事项给投资者带来的不便深表歉意，同时，对相关工作失误之处予以及时排查，并将进一步强化信息披露审核工作力度，明确责任人，防止类似情形的发生。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2015年4月3日