（上接43版）

  证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-038

  泛海控股股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  1、为顺应国家金融改革和互联网发展趋势，全面提升公司金融产业资源优势和价值，公司拟投资设立北京民金所金融互联网有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“民金所”）。

  2、为更好的拓展互联网金融业务，解决互联网金融风险控制问题，公司拟投资设立泛海融资担保有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“泛海担保”）。

  3、结合公司现状和战略转型发展需要，本公司或本公司控股子公司拟投资设立泛海基金管理有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“泛海基金公司”）。

  4、为把握资产管理行业发展机遇，公司拟投资设立泛海资产管理有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“泛海资产管理公司”）。

  （二）董事会审议投资议案的表决情况

  上述事项均已经2015年4月3日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，议案表决结果均为：同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

  上述投资设立企业尚需获得国家有权部门的批准后方可实施。

  （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述事项不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  （一）北京民金所金融互联网有限公司（暂定名）

  1、公司名称：北京民金所金融互联网有限公司

  2、注册资本：人民币100,000万元

  3、出资方式：以自有资金出资

  4、股权结构：本公司持有100%股权

  5、经营范围：金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务，非公开发行的股权投资基金等的各类交易相关配套服务，金融和经纪咨询服务、市场调研及数据分析服务，金融类应用软件开发，电子商务（以相关部门核定的信息为准）。

  （二）泛海融资担保有限公司（暂定名）

  1、公司名称：泛海融资担保有限公司

  2、注册资本：人民币200,000万元

  3、出资方式：以自有资金出资

  4、股权结构：本公司持有100%股权

  5、经营范围：泛海担保作为融资性担保公司，经相关部门批准，可以经营下列部分或全部融资性担保业务：

  贷款担保；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；其他融资性担保业务。

  （三）泛海基金管理有限公司（暂定名）

  1、公司名称：泛海基金管理有限公司

  2、注册资本：不低于人民币10,000万元

  3、出资方式：以自有资金出资

  4、股权结构：本公司或本公司控股子公司持有100%股权

  5、经营范围：发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务（以相关部门核定的信息为准）。

  （四）泛海资产管理有限公司（暂定名）

  1、公司名称：泛海资产管理有限公司

  2、注册资本：人民币100,000万元

  3、出资方式：以自有资金出资

  4、股权结构：本公司持有100%股权

  5、经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；投资顾问、财务顾问；企业管理等（经营范围以相关部门核定的信息为准）。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  （一）为顺应互联网发展趋势、开启公司互联网战略，公司在学习和借鉴一流互联网企业的发展思路和理念的基础上，先行布局互联网金融领域，并计划投资设立民金所、泛海担保两家公司。两家公司注册成立后，将合作开展业务、协同发展，由泛海担保为民金所互联网金融产品提供担保并获取资本回报，以提升民金所平台价值，增强其业务拓展能力。同时，通过引入互联网思维及技术，实现传统金融产业基于互联网发展趋势的业务对接和结构优化，助推公司金融业务的跨越式发展。

  （二）结合公司现状和战略转型发展需要，公司拟出资设立泛海基金公司、泛海资产管理公司，进军资产管理领域，这将为公司带来新的利润增长点，丰富公司金融业务的盈利模式，确保公司持续健康、快速稳定的发展。

  四、其他

  本公司将持续披露上述投资事项有关进展情况。

  五、备查文件

  公司第八届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇一五年四月四日

  证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-039

  泛海控股股份有限公司关于进行

  证券投资事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月3日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于授权泛海建设集团投资有限公司进行有价证券投资的议案》，同意公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，授权公司全资子公司泛海建设集团投资有限公司使用总额不超过10亿元人民币的资金进行证券投资。具体情况如下：

  一、证券投资概述

  （一）投资目的：为把握市场投资机遇，并在控制风险的基础上，充分提升公司自有资金的运营效率，增加投资收益。

  （二）投资额度：不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可以循环使用。

  （三）资金来源：自有资金。

  （四）投资范围：包括新股配售、申购、证券回购、股票、定向增发等二级市场投资，债券投资，购买基金、信托产品，新三板交易。不包含证券衍生品。

  （五）投资期限：自公司董事会会议审议通过后一年。

  （六）实施方式：由公司授权本公司全资子公司泛海建设集团投资有限公司在上述额度内具体组织实施。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

  2、泛海建设集团投资有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  公司制订了《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》，明确了公司投资理财的决策、执行和控制程序，规定了公司投资理财的管理规范和流程，为公司投资管理提供了制度保证。根据《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》：

  1、公司应设立相应的部门，负责证券投资管理；公司应指定专门工作人员或由公司授权具有对外投资职能的子公司负责具体投资操作事宜。公司资产财务管理部门负责证券投资资金的调拨和管理，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约。公司风险控制部门每季度负责对证券投资事宜进行审计和检查；

  2、公司遵循长期价值投资理念，杜绝投机行为，可以接受专业证券投资机构的咨询服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益；

  3、当公司证券投资账面亏损超过投资总额的5%时，公司证券投资管理部门必须立即报告公司分管领导，经讨论后决定是否止损；公司证券投资账面亏损超过投资总额的20%时，须提请公司董事会审议是否继续进行证券投资业务；

  4、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止公司证券投资事宜；

  5、独立董事可以对证券投资资金情况进行检查，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。

  三、需履行审批程序的说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》及《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会予以审议。

  四、证券投资对公司的影响

  公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，适度的证券投资有助于提高公司的资金使用效率，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事意见

  1、公司目前经营情况良好，在保证公司及下属子公司正常经营的前提下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于提升整体业绩水平；

  2、公司已制定了切实有效的风险控制措施，可以有效防范风险，确保公司资金安全；

  3、上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇一五年四月四日

  证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-040

  泛海控股股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1. 召集人：公司董事会

  2. 现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室

  3. 会议表决方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

  4. 会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2015年5月5日下午14:30

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

  5. 股权登记日：2015年4月28日

  6. 再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

  7. 出席会议对象

  （1）凡于2015年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  授权委托书及网络投票操作程序附后。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  二、会议审议事项

  1. 会议审议事项的合法性和完备性：

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2. 本次股东大会表决的议案：

  （一）《关于审议公司董事会2014年度工作报告的议案》；

  （二）《关于审议公司监事会2014年度工作报告的议案》；

  （三）《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》；

  （四）《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》；

  （五）《关于审议公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；

  （六）《关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》；

  （七）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》。

  会议还将听取公司独立董事2014年度工作述职报告。

  上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、现场股东大会登记办法

  1. 登记方式：

  具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

  个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

  2. 登记时间：2015年5月5日下午14:00-14:20。

  3. 登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

  四、其他

  参加会议的股东住宿费和交通费自理。

  公司地址：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

  联 系 人：陆 洋、薛志惠、张欣然

  联系电话：010-85259601、85259616、85259607

  指定传真：010-85259797

  特此通知。

  附件：1. 《授权委托书》

  2. 股东大会网络投票操作程序

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇一五年四月四日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2014年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

  ■

  如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  网络投票操作程序

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票

  3、股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为100元；

  ■

  ③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

  证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-041

  泛海控股股份有限公司

  第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泛海控股股份有限公司第八届监事会第三次会议于2015年3月20日以电话、电子邮件的方式发出会议召开通知，会议于2015年4月3日在北京召开。会议由监事会主席卢志壮先生主持，公司5名监事均出席了会议，公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  会议逐项审议通过了如下议案：

  一、关于审议公司监事会2014年度工作报告的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）；

  会议审议通过了公司监事会2014年度工作报告，同意将本议案提交公司2014年度股东大会进行审议。

  二、关于会计政策变更的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）；

  公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  《泛海控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、关于审议公司2014年度财务决算报告的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）；

  四、关于公司2014年度利润分配预案的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）；

  公司监事会审查了公司2014年度利润分配预案，同意按该分配预案进行利润分配。

  五、关于审议公司2014年年度报告全文及摘要的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）；

  经审核，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司2014年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《泛海控股股份有限公司2014年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）；

  经审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  《泛海控股股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。

  经审议，公司监事会同意公司于2015年度内分别为武汉中央商务区建设投资股份有限公司等子公司融资提供合计不超过418亿元的担保额度。

  《泛海控股股份有限公司关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  以上第一、三、四、五、七等五项议案将提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月四日