股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-017
宁波均胜电子股份有限公司关于合资设立宁波产城均胜新能源科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁波产城均胜新能源科技有限公司
●投资金额：5000万元（其中均胜电子出资2000万元）
一、对外投资概述
为进一步促进宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）新能源汽车动力系统业务的发展，拓展和提升公司新能源汽车动力控制技术在商用车、轨道交通、港机能源、电梯能量回馈等领域的应用和推广，公司与宁波产城投资管理有限公司（以下简称“宁波产城”，系宁波市政府与中国南车集团公司的投资合作载体）及宁波南新实业投资发展有限公司（以下简称“南新实业”），本着平等互利、优势互补、合作共赢、加快发展的原则，经友好协商，于2015年4月7日就共同出资设立“宁波产城均胜新能源科技有限公司”（以下简称“产城均胜新能源公司”），签署《宁波均胜电子股份有限公司与宁波产城投资管理有限公司及宁波南新实业投资发展有限公司合作协议》,目标市场定位于超级电容应用管理系统（CMS）、商用车电池管理系统（BMS）等应用管理系统集成业务及相关超级能源管理系统集成解决方案业务，从事相关领域的技术创新、产品研发、测试验证、技术咨询与服务。
产城均胜新能源公司将依托均胜电子和宁波南车产业基地在人才、技术、管理、资质、品牌、现有项目及未来市场开拓方面的各自优势，整合资源，形成合力，打造中国能源管理应用领域内商用车市场领先的系统集成商，全面提供超级能源管理系统集成解决方案。
二、拟设立公司的基本情况
（一）拟设立公司的名称：宁波产城均胜新能源科技有限公司；
（二）注册地址：宁波市鄞州区首南街道天智巷7号301、302、303、304、305室；
（三）公司类型：有限责任公司；
（四）经营范围：超级电容管理系统集成及其产品的研发、生产、销售；商用车电池管理系统集成及其产品的研发、生产、销售；能源管理系统远程控制平台的研发、销售、维修、保养；能源电子产业项目投资；
（五）注册资本：人民币5000万元；
（六）出资人及出资方式：
1、均胜电子现金出资贰仟万元人民币（RMB 2000万元），占40%；；
2、宁波产城现金出资壹仟伍佰万人民币（RMB 1500万元），占30%；
宁波产城作为宁波市政府与中国南车集团公司的投资合作载体，投资规划了宁波南车产业基地，主要建设和发展国内外城市公共交通领域“规划、设计、施工、机电设备、投融资”等系统化解决方案的一流总包平台，并参与投资研制超级电容单体、模组与储能系统等，开发储能式无轨电车、低踏板有轨电车等新型城市公共交通装备；
中国南车集团公司主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理、租赁，并利用轨道交通装备专有技术，开发并成功扩展延伸产品市场，包括电动汽车、风力发电设备、汽车配件、工程机械等。
3、南新实业现金出资壹仟伍佰万人民币（RMB 1500万元），占30%；
（七）法定代表人：张剑；
（八）总经理：张剑。
（以上信息最终以工商行政管理机关核准登记和宁波产城均胜新能源科技有限公司章程为准）
三、拟设立公司的管理方式
（一）依托出资各方在市场、管理、人才、技术、资质、品牌方面的各自优势，各方将向产城均胜新能源公司注入优质系统集成业务、产品研发及管理资源，组建管理和生产团队，为产城均胜新能源公司尽快取得相应资质和开展业务提供支持。
（二）宁波产城将在现有法律法规的框架内，全力支持产城均胜新能源公司承揽超级能源的CMS\BMS等应用领域系统集成等业务。
（三）公司将在现有法律法规的框架内，全力支持产城均胜新能源公司承揽超级能源管理领域系统集成业务。
四、上述投资对公司的影响
产城均胜新能源公司的设立和运营是公司2014年年初提出的三大产品战略（HMI、新能源汽车和工业机器人，详见2013年年报“公司发展战略”）的持续有效实施，是公司新能源汽车领域在国内市场的一个重大突破。公司作为宝马新能源汽车BMS系统的全球唯一供应商，在行业内已经获得了极高的声誉和关注，本次产城均胜新能源公司的设立和运营，是公司BMS业务在国内的重大进展，标志着国内BMS团队已能够根据客户要求和不同应用场景，对BMS系统进行重新定义和本地化开发，推出商业级解决方案，满足国内市场和客户要求，赢得了重要客户的认可，本次新公司的设立也标志着公司将BMS的应用范围从新能源乘用车领域延伸到了商用车BMS领域和储能相关的应用领域，如：超级电容应用管理系统（CMS）、商用车BMS应用管理系统等，极大地拓展了商用车市场空间，有助于公司拓宽盈利渠道，提升盈利水平。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司
董事会
2015年4月8日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-018
宁波均胜电子股份有限公司关于控股股东
及其一致行动人解除一致行动关系的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年4月7日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）收到公司控股股东均胜集团通知，根据相关法律法规规定，均胜集团与安泰科技及骆建强于2015年4月7日签署了《宁波均胜投资集团有限公司与宁波市科技园区安泰科技有限责任公司及骆建强之解除一致行动协议书》，自该协议书签署生效之日起，解除三方于2010年8月10日签署的《一致行动协议》，一致行动协议项下的一致行动关系及各项权利义务自各方签署后立即终止。
本次解除《一致行动协议》不会导致均胜集团及王剑峰先生所持股数发生变化，均胜集团仍为均胜电子的控股股东，王剑峰先生为均胜集团的控股股东，仍为均胜电子的实际控制人，均胜电子的控股股东及实际控制人没有发生变化。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司
董事会
2015年4月8日