(上接B18版)
（二）采用互联网投票操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“唐人神集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、联系方式
联 系 人：沈娜
联系电话：0731－28591247
联系传真：0731－28591125
邮 编：412007
七、其他事项
1、出席会议股东的费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
附件一：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2015年4月29日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》 | |||
| 5 | 《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 | |||
| 7 | 《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 8 | 《关于审议公司2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》 | |||
| 9 | 《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 | |||
| 10 | 《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》 | |||
| 11 | 《关于补选公司董事的议案》 | |||
| 12 | 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》 | |||
| 13 | 《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》 | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-021
唐人神集团股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
鉴于公司原董事刘大建先生因个人退休原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名陶业先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人和战略委员会委员候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
本次补选董事候选人当选后，公司第六届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-023
唐人神集团股份有限公司
关于举行2014年
年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月20日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务总监孙双胜先生、保荐代表人李高超先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
附：陶业先生简历
陶业，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年出生，汉族，MBA学历。2005年－2006年担任加拿大科奈尔贸易有限公司业务经理，2009年-2011年担任广东溢多利生物科技股份有限公司海外销售经理，2011年-2012年担任珠海金大地投资有限公司经理，2012-2013担任株洲华晨房地产开发有限责任公司报建员，2013年-2014年担任湖南湘投高科技创业投资有限公司投资总监助理，2014年2月-2014年11月担任唐人神集团股份有限公司证券部总经理，2014年12月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董事，2014年11月至今担任唐人神集团股份有限公司肉类事业部副总裁。
陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司30%股权， 湖南山业投资咨询有限公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司59.87%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司24.57%股份。陶业先生除与公司实际控制人、董事兼总经理陶一山先生为父子关系之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶业先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。