一、审议通过了《2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2014年度报告及报告摘要》；
监事会认为：
1、2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于2014年日常关联交易的执行情况及预计2015年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司依法运作情况的意见：
1、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。公司董事会及高级管理人员在担任职务时，未发现有违反法律、法规及损害公司利益的行为；
2、公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。
五、审议通过了公司董事会关于《公司2014年度内部控制评价报告》；
监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。董事会内部控制评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
通化东宝药业股份有限公司
监 事 会
二O一五年四月九日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015-013
通化东宝药业股份有限公司
关于2014年日常关联交易执行情况
及预计2015年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014日常关联交易实际发生额及预计2015年度日常关联交易的基本情况
| 关联交易 类 别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关 联 人 | 2015年预计总金额 （万元） | 2014年实际发生额 （万元） | 2014年预计总金额 （万元） |
| 采购货物 | 向关联人采购与主业生产有关的各种原辅材料 | 通化创新彩印有限公司 | 4,000 | 3,068 | 5,000 |
| 采购货物 | 委托关联人采购生产所需设备及原辅材料 | 通化东宝进出口有限公司 | 36,000 | 24,304 | 36,000 |
| 采购货物 | 环保处理及原料采购等 | 吉林恒德环保有限公司 | 2,500 | 1,294 | 2,500 |
| 销售药品 | 向关联人销售公司生产重组人胰岛素产品 | 通化东宝进出口有限公司 | 10,000 | 7,275 | 8,000 |
| 委托施工 | 向关联人委托工程 | 通化东宝建筑工程有限公司 | 8,000 | 5,660 | 10,000 |
| 销售货物 | 向关联人销售药品 | 通化东宝医药经营有限公司 | 800 | 583 | 900 |
| 销售货物 | 向关联人销售建材 | 东宝实业集团有限公司 | 500 | ||
| 销售货物 | 向关联人销售建材 | 通化东宝金弘基房地产开发有限公司 | 500 |
二、关联方介绍和关联关系
1、东宝实业集团有限公司
住所：吉林省通化县东宝新村
注册资本：25,900万元
法定代表人：李一奎
经营范围：建筑材料、机械设备购销；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资（需要国家法律法规审批，而未取得审批的，不得经营）。以下项目在分公司：松花石销售；人参种植、初加工；生物制品研发、生产。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
| 项目 | 2014年末 |
| 总资产 | 556,487 |
| 净资产 | 49,937 |
| 项目 | 2014年1-12月 |
| 营业收入 | 147,247 |
| 净利润 | 7,903 |
2、通化创新彩印有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1,250万元
法定代表人：李万喜
经营范围：猪脑加工、纸箱制造、空心胶囊制造、塑料制品、包装装潢、商标印刷、彩印、表格。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
| 项目 | 2014年末 |
| 总资产 | 8,180 |
| 净资产 | 7,477 |
| 项目 | 2014年1-12月 |
| 营业收入 | 3,571 |
| 净利润 | 1,072 |
关联关系：通化创新彩印有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向通化创新彩印有限公司采购中药提取物、包装物、药用胶囊发生的业务构成关联交易。
3、通化东宝进出口有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1,000万元
法定代表人：程建华
经营范围：国内商业、自营或代理各类商品和技术的进出口。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
| 项目 | 2014年末 |
| 总资产 | 2,351 |
| 净资产 | 1,176 |
| 项目 | 2014年1-12月 |
| 营业收入 | 8,806 |
| 净利润 | 228 |
关联关系：通化东宝进出口有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝进出口有限公司代理购进设备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的重组人胰岛素产品所发生的业务构成关联交易。
4、吉林恒德环保有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：1,000万元
法定代表人：郭德荣
经营范围：污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）
| 项目 | 2014年末 |
| 总资产 | 2,158 |
| 净资产 | 2,056 |
| 项目 | 2014年1-12月 |
| 营业收入 | 1,360 |
| 净利润 | 784 |
关联关系：吉林恒德环保有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向吉林恒德环保有限公司采购生产所需原材料所发生的业务构成关联交易。
5、通化东宝建筑工程有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：700万元
法定代表人：王丽
经营范围：房屋工程建筑。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）
| 项目 | 2014年末 |
| 总资产 | 7,965 |
| 净资产 | 2,315 |
| 项目 | 2014年1-12月 |
| 营业收入 | 11,322 |
| 净利润 | 99 |
关联关系：通化东宝建筑工程有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托其工程所发生的业务构成关联交易。
6、通化东宝医药经营有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：300万元
法定代表人：程建秋
经营范围：化学药制剂、中成药批发。315胰岛素笔、胰岛素针、240临床检验分析仪器、241医用化验和基础设备器具销售。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
| 项目 | 2014年末 |
| 总资产 | 755 |
| 净资产 | -120 |
| 项目 | 2014年1-12月 |
| 营业收入 | 3,282 |
| 净利润 | 155 |
关联关系：通化东宝医药经营有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向其销售药品所发生的业务构成关联交易。
7、通化东宝金弘基房地产开发有限公司
住所：通化市滨江西路6119号
注册资本：5,000万元
法定代表人：程建秋
经营范围：房地产开发、出售、二手房交易。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
| 项目 | 2014年末 |
| 总资产 | 73,959 |
| 净资产 | 4,656 |
| 项目 | 2014年1-12月 |
| 营业收入 | 0.00 |
| 净利润 | -61.87 |
关联关系：通化东宝金弘基房地产开发有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第10.1.3条第（二）款规定情形，是本公司的关联法人。故本公司子公司通化东宝环保建材股份有限公司向其销售建材所发生的业务构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、本公司与通化创新彩印有限公司、吉林恒德环保有限公司之间的原辅材料采购，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，供货及时，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行；
2、本公司向通化东宝进出口有限公司购进设备和原材料，系委托通化东宝进出口有限公司代理进口本公司新增项目需要购置的设备和原辅材料等，充分利用其资源和优势，降低了费用和成本；
3、本公司向通化东宝进出口有限公司销售重组人胰岛素原料及注射剂，利用通化东宝进出口有限公司已建立的国际市场网络资源和销售平台，有利于扩大国际市场，可以极大地降低公司单独进行国际市场开发的风险和成本；
4、本公司委托通化东宝建筑工程有限公司进行施工，是为进一步满足公司生产经营的基本建设需要，合理利用资源，促进公司业务发展；
5、本公司控股子公司通化东宝环保建材股份有限公司向东宝实业集团有限公司、通化东宝金弘基房地产开发有限公司销售建材，是公司正常的销售业务，有利于市场开拓，增加营业收入。
（二）关联交易定价政策
交易双方依据关联交易中所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格。
四、交易的目的和交易对公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。符合全体股东的利益和公司发展需要。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，在公司第八届董事会第八次会议上，关联董事李一奎、曹福波回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
2、独立董事意见
独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，认为上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展。对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联，因此关联董事李一奎、曹福波回避了此项议案的表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案涉及关联交易的定价为市场价，体现了公平、公正、公允的原则，不会损害本公司的股东利益。对公司财务状况、经营成果无不良影响。
以上关联交易尚须2014年度股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东大会对相关议案的表决权。
六、关联交易协议签署情况
1、原材料购销框架协议
交易价格：通化创新彩印有限公司、吉林恒德环保有限公司以市场价格向本公司供应原材料。
付款安排及结算方式：按季度结算。
2、重组人胰岛素原料及注射液购销框架协议
交易价格：本公司按照市场价格，将产品销售给通化东宝进出口有限公司，由其办理出口业务。
付款安排和结算方式：货到付款。
3、进口代理框架协议
交易价格：本公司按照市场价格，由通化东宝进出口有限公司办理进口设备和购买原材料的业务。
付款安排和结算方式：先预付，再按本公司实际对外付汇汇率结算。
4、药品购销协议
交易价格：本公司按照市场价格，委托通化东宝医药经营有限公司销售药品。
结算方式：定期结算。
5、建筑工程施工合同
交易价格：依据吉林省建筑工程计价定额。
结算方式：预算加签证。
七、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可的交易情况意见及所发表的签字确认的独立意见。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一五年四月九日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2015-014
通化东宝药业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月29日 10 点 00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月29日
至2015年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2014年监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2014年年度报告及报告摘要》 | √ |
| 4 | 《2014年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及确定报酬的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2014年日常关联交易的执行情况及预计2015年日常关联交易的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<公司章程>及变更公司经营范围的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 | √ |
| 11 | 《关于投资建设胰岛素类似物（门冬胰岛素）生产基地工程项目的议案》 | √ |
| 12 | 《关于新建中药提取车间的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。已于2015年4月9日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：东宝实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600867 | 通化东宝 | 2015/4/22 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；
2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2015年4月28日下午16：00点 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：2015年4月28日上午9：00至下午4：00时
（三）登记地点：本公司证券部
六、其他事项
（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
（三）邮政编码：134123
（四）联系电话：0435—5088025 5088126
传 真：0435—5088025
（五）与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2015年4月9日
附件1：授权委托书
报备文件
第八届董事会第八次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通化东宝药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2014年监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2014年年度报告及报告摘要》 | |||
| 4 | 《2014年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及确定报酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》 | |||
| 8 | 《关于2014年日常关联交易的执行情况及预计2015年日常关联交易的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<公司章程>及变更公司经营范围的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 | |||
| 11 | 《关于投资建设胰岛素类似物（门冬胰岛素）生产基地工程项目的议案》 | |||
| 12 | 《关于新建中药提取车间的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—015
通化东宝药业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会颁布的 《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，特对公司章程进行了修订，并变更了公司经营范围。
《关于修订<公司章程>及变更公司经营范围的议案》已经公司2015年4月7日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。
经营范围修改如下：
原第十三条 经公司登记机关核准， 公司经营范围是：硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂）、Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、Ⅱ类6815注射穿刺器械、Ⅲ类6815注射穿刺器械、240血糖仪、241采血针、315注射穿刺器械。
现修订为第十三条 经公司登记机关核准， 公司经营范围是：硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂）、Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、Ⅱ类6815注射穿刺器械、Ⅲ类6815注射穿刺器械、6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）、6841医用化验和基础设备器具。
此次修订《公司章程》及变更公司经营范围需提交股东大会审议批准。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一五年四月九日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—016
通化东宝药业股份有限公司
关于投资建设胰岛素类似物（门冬胰岛素）
生产基地工程项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司申报临床研究的门冬胰岛素原料药、门冬胰岛素注射液已获国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件，公司正按照国家临床试验的要求组织实施临床试验。鉴于胰岛素类似物门冬胰岛素即将进行成果转化，公司拟投资建设胰岛素类似物（门冬胰岛素）生产基地工程项目，该项目已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2014年度股东大会审议。
一、项目概况
（一）项目名称
通化东宝药业股份有限公司胰岛素类似物（门冬胰岛素）生产基地工程项目
（二）建设地址
位于通化东宝药业股份有限公司厂区内。
（三）建设内容
利用在建的胰岛素类似物生产车间预留面积，进行门冬胰岛素原料药生产线建设，利用原重组人胰岛素二期注射液车间进行门冬胰岛素注射液生产线建设。本次用于门冬胰岛素原料药生产线生产的在建车间建筑面积为44774平方米，本车间还用于甘精胰岛素原料药的生产。
在建生产车间从北侧看，共三层，一层为动力区、变电所、仓储区（仓储区设局部二层）、原料药车间配料区及发酵区；二层为原料药车间（包括两条年产1000公斤原料药的生产线，其中一条用于门冬胰岛素原料药生产，一条用于甘精胰岛素原料药生产）、微生物检验区及原料药车间部分空调区；三层为注射液车间（预留两条卡式瓶生产线）、净化空调区、原料药车间配料区、质量检验区。
（四）建设规模
本项目设计生产能力为年产门冬胰岛素原料药1000公斤，利用原重组人胰岛素二期注射液车间生产门冬胰岛素注射液，年产3000万支，其中卡式瓶2500万支，西林瓶500万支。
（五）建设期
本项目建设周期为两年半。
（六）总投资及资金来源
（1）总投资
项目总投资36,723.50万元（含美元1,819.65万元）（国家考核建设规模的总投资）。
其中：建设投资30,909.50万元。
铺底流动资金5,814.00万元。
（2）资金来源
全部为自有资金。
二、项目建设的意义和必要性
通化东宝目前投放市场的重组人胰岛素系列产品，在销售上保持增长态势。
多年来，公司致力于研究开发糖尿病领域的产品，使其具有更大的市场竞争力。公司申报临床研究的甘精胰岛素原料药、甘精胰岛素注射液、门冬胰岛素原料药、门冬胰岛素注射液相与继已获国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件，并已开展临床。胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地工程项目已开工建设，正按进度积极推进。
门冬胰岛素属于胰岛素类似物中的一种。门冬胰岛素是人胰岛素分子B链28位脯氨酸被天门冬氨酸置换而形成的一种速效胰岛素类似物。吸收速度更快，安全性高，对餐后血糖的控制、降低糖化血红蛋白效果更好。
门冬胰岛素的上市必将成为通化东宝胰岛素系列产品的更好补充,更加完善通化东宝胰岛素产品的结构。
胰岛素类似物生产基地项目建成后，不仅能增加产品出口创汇能力，更有力于我国的民族制药工业将能与大型跨国制药企业竞争国际市场份额并创造更为广阔的生存和发展空间。
三、独立董事对投资项目的独立意见
独立董事认为：公司本次拟投资建设胰岛素类似物（门冬胰岛素）生产基地工程项目，是继胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地工程项目后，又一个胰岛素类似物工程项目，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，公司致力于对胰岛素产品进行更深入的开发，创新工艺，研发新产品，此次门冬胰岛素就是其中之一。产品上市后将丰富通化东宝胰岛素产品的结构，是对胰岛素产品的更好补充，符合公司发展战略的要求。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议。
（二）独立董事独立意见。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一五年四月九日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—017
通化东宝药业股份有限公司
关于控股子公司进行房地产项目开发
有关项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司2013年12月26日召开了2013年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司进行房地产项目开发的议案》。由通化东宝出资，借款给控股子公司通化东宝永健制药有限公司（公司出资比例95%）、通化东宝环保建材股份有限公司（公司持股比例79.24%），由这两家控股子公司进行房地产项目开发。房地产项目计划总投资9.8亿元。同意由通化东宝出资，控股子公司通化东宝永健制药有限公司、通化东宝环保建材股份有限公司进行房地产项目开发。
具体内容详见上海证券交易所http：//www.sse.com.cn披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（临2013-028）、《公司关于向控股子公司提供借款的公告》（临2013-029）、《公司对外投资公告》（临2013-031）、《公司2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013-035）。
2013年12月26日，本公司的控股子公司通化东宝永健制药有限公司和通化东宝环保建材股份有限公司与通化东宝金弘基房地产开发有限公司三方签订了合作投资协议，合作进行房地产项目开发。协议约定：通化东宝永健制药有限公司和通化东宝环保建材股份有限公司合计投资5,000万元，设立通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司。其中：通化东宝永健制药有限公司出资2,550万元，占投资总额的51%；通化东宝环保建材股份有限公司出资2,450万元，占投资总额的49%。通化东宝金弘基房地产开发有限公司向通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司提供房地产开发资质,享受一次性固定收入100万元。
通化东宝永健制药有限公司和通化东宝环保建材股份有限公司按出资比例享受收益分配权；通化东宝金弘基房地产开发有限公司不再参与收益分配。
具体内容详见《关于控股子公司进行房地产开发的提示性公告》（临2014-010）
本次房地产项目名称：丽景花园住宅小区，分A、B、C三块，于2014年开工建设的为A、B地块， A、B地块建筑面积317,687.16 ㎡，其中：地上建筑面积：274,509.79㎡；地下建筑面积：43,177.37㎡。 A、B地块计划总投资69,480.02万元，截止2014年末土建工程已完工，项目已投资36,416.61万元，完成工程进度的52.41%。本项目计划建设工期为2年。
公司将立足生物制药的生产与经营，加强生物药的研究与开发。此次公司进行房地产项目开发，是公司阶段性战略规划的需求，是企业真正实现立足主业——生物制药，逐步剥离其它产业所采取的措施。
特此公告
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一五年四月九日