（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | ６０３６０９ | 禾丰牧业 | ２０１５／４／２８ |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排
会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提
前登记确认。
１、参加股东大会会议登记时间：２０１５年４月２９日上午９：００－１１：００；下午
１４：００－１６：００
２、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街１６９号禾丰饲料工业园办公大楼５０２室
３、登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（１）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（２）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（３）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（４）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
４、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
１、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
２、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
３、联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街１６９号禾丰饲料工业园办公大楼５０２室，邮政编码：１１０１６４
４、会议联系人：邸国 杨国来
５、电话：０２４－８８０８２０２１ ０２４－８８０８０７８９
６、传真：０２４－８８０８２３３３
７、邮箱：ｈｅｆｅｎｇ＠ｗｅｌｌｈｏｐｅ－ａｇ．ｃｏｍ
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
２０１５年４月９日
附件１：授权委托书
●报备文件
辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
附件１：授权委托书
授权委托书
辽宁禾丰牧业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年５月５日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于２０１４年度董事会工作报告的议案 | |||
| ２ | 关于２０１４年度监事会工作报告的议案 | |||
| ３ | 关于２０１４年年度报告及年度报告摘要的议案 | |||
| ４ | 关于２０１４年度财务决算报告及２０１５年度财务预算报告的议案 | |||
| ５ | 关于２０１４年度利润分配方案的议案 | |||
| ６ | 关于２０１４年度独立董事述职报告的议案 | |||
| ７ | 关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度公司审计机构的议案 | |||
| ８ | 关于２０１５年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案 | |||
| ９ | 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | |||
| １０ | 关于２０１４年日常关联交易执行情况及２０１５年度计划的议案 | |||
| １１ | 关于修订《公司章程》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：６０３６０９ 证券简称：禾丰牧业 公告编号：２０１５－０１７
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会公告［２０１４］４６号《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》及〔２０１４〕４７号《上市公司章程指引（２０１４年修订）》，公司现拟对《公司章程》做如下修订：
| 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修改后的条文 |
| 第十三条 饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加工。 | 第十三条 饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加工；道路普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” |
| 第一百二十五条 公司设总裁１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁数名，设财务总监１名，设董事会秘书１名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百二十五条 公司设总裁１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，设董事会秘书１名，设首席财务官１名，设首席技术官１名，设首席人力资源官１名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官、首席技术官、首席人力资源官为公司高级管理人员。 |
该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年四月九日
证券代码：６０３６０９ 证券简称：禾丰牧业 公告编号：２０１５－０１８
辽宁禾丰牧业股份有限公司
２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１４］６７５号”核准，并经上海证券交易所同意，禾丰牧业由主承销商广发证券向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票８０，０００，０００股，每股发行价为５．８８元，募集资金总额为４７０，４００，０００．００元，扣除发行费用４６，０９６，７３１．６４元后，募集资金净额为４２４，３０３，２６８．３６元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏亚验［２０１４］ ２６号”《验资报告》进行了审验。
（二）募集资金使用金额及余额
截至２０１４年１２月３１日，公司募集资金使用情况及年末余额如下：
禾丰牧业于２０１４年８月４日收到广发证券汇入公司募集资金监管账户的金额为４３６，４００，０００．００元（包含当时尚未支付的与发行权益性证券直接相关的外部费用１２，０９６，７３１．６４元）。２０１４年度，公司募集资金专户共使用２７０，５４１，７９７．３３元，其中：募投项目使用募集资金２５８，４４５，０６５．６９元，支付发行费用１２，０９６，７３１．６４元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６５０，４３８．７５元。截至 ２０１４年１２月３１日，公司募集资金余额为１６６，５０８，６４１．４２元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等法律法规的有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行、中国农业银行股份有限公司沈阳和平支行、中国工行银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至本专项核查报告出具日，公司严格执行募集资金使用管理制度及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规的要求存放与使用募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金余额情况
截至 ２０１４年 １２ 月 ３１ 日，公司募集资金存储专户余额（含利息收入）为４６，５０８，６４１．４２元，募集资金的存放情况如下：
单位：元
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| １ | 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行 | ７１０８０１５４７４０００５４８３ | １，９３８，５３５．４３ |
| ２ | 中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行 | ３３０１０００７１９２４８１０４７１３ | ２，１５５，７６０．４９ |
| ３ | 中国农业银行沈阳太原街支行 | １９２００１０４００２０７２５ | ４２，４１４，３４５．５０ |
| 合 计 | ４６，５０８，６４１．４２ |
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 ２０１４年 １２ 月 ３１ 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目２５８，４４５，０６５．６９元。募集资金具体使用情况见附表。
四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况
为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在首次公开发行股票之前以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至２０１４年９月１日，公司本次发行的募投项目已实际投入金额为２５，７６４．２５万元，全部由公司以自筹资金预先投入，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 已预先投入资金 |
| １ | 黑龙江禾丰牧业有限公司 | 年产２４万吨饲料项目 | １１，１９３．９８ |
| ２ | 沈阳禾丰膨化饲料有限公司 | 年产１８万吨膨化饲料项目 | ４，８３７．８２ |
| ３ | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 年产１０万吨饲料项目 | ４３８．００ |
| ４ | 辽宁禾丰牧业股份有限公司沈阳农大分公司 | 年产１５万吨饲料项目 | ６８８．１２ |
| ５ | 唐山禾丰反刍动物饲料有限公司 | 年产２０万吨（单班１０万吨）饲料项目 | ５，１０２．０７ |
| ６ | 辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司 | 年产８万吨饲料加工扩建项目 | ３，１９１．２３ |
| ７ | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 研发检测中心项目 | ３１３．０３ |
| 合 计 | ２５，７６４．２５ | ||
公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 已预先投入资金 | 本次置换金额 |
| １ | 黑龙江禾丰牧业有限公司 | 年产２４万吨饲料项目 | １１，１９３．９８ | １１，１９３．９８ |
| ２ | 沈阳禾丰膨化饲料有限公司 | 年产１８万吨膨化饲料项目 | ４，８３７．８２ | ４，８３７．８２ |
| ３ | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 年产１０万吨饲料项目 | ４３８．００ | ４３８．００ |
| ４ | 辽宁禾丰牧业股份有限公司沈阳农大分公司 | 年产１５万吨饲料项目 | ６８８．１２ | ６８８．１２ |
| ５ | 唐山禾丰反刍动物饲料有限公司 | 年产２０万吨（单班１０万吨）饲料项目 | ５，１０２．０７ | ４，４００．００ |
| ６ | 辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司 | 年产８万吨饲料加工扩建项目 | ３，１９１．２３ | ２，２９７．００ |
| ７ | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 研发检测中心项目 | ３１３．０３ | ３１３．０３ |
| 合 计 | ２５，７６４．２５ | ２４，１６７．９５ | ||
２０１４年９月１１日，公司董事会召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金２４，１６７．９５ 万元置换前期已预先投入的自筹资金。根据公司募投项目的实际情况，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙））对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴【２０１４】 ２６ 号《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。公司监事会召开了第四届监事会第八次会议，审议通过上述事项，公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意募集资金置换事项。
五、闲置资金补充流动资金的情况及效果
经核查，截至 ２０１４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司不存在使用闲置资金补充流动资金的情形。
六、节余募集资金使用情况
截至２０１４年１２月３１日，公司不存在节余募集资金使用情况。
七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
２０１４年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
２０１４年度，公司不存在募集资金违规使用的情况。
九、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审计，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：辽宁禾丰牧业股份有限公司管理层编制的《辽宁禾丰牧业股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，如实反映了本公司２０１４年度募集资金实际存放与使用情况。
十、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：辽宁禾丰牧业股份有限公司２０１４年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
附表
募集资金使用情况对照表
（２０１４年度）
单位：万元
| 募集资金总额 | ４２，４３０．３３ | 本年度投入募集资金总额 | ２５，８４４．５１ |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | ２５，８４４．５１ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 黑龙江禾丰年产２４万吨饲料项目 | 无 | １７，１００．００ | １７，１００．００ | １２，８７０．５４ | １２，８７０．５４ | １２，８７０．５４ | ２０１４．１２ | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 沈阳膨化年产１８万吨膨化饲料项目 | 无 | ５，０５０．００ | ５，０５０．００ | ４，８３７．８２ | ４，８３７．８２ | ４，８３７．８２ | ２０１３．１２ | １４２．４３ | 是 | 否 | ||
| 禾丰牧业年产１０万吨饲料项目 | 无 | ５，５００．００ | ５，５００．００ | ４３８．００ | ４３８．００ | ４３８．００ | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 农大分公司年产１５万吨饲料项目 | 无 | ４，３５０．００ | ４，３５０．００ | ６８８．１２ | ６８８．１２ | ６８８．１２ | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 唐山反刍年产２０万吨（单班１０万吨）饲料项目 | 无 | ４，４００．００ | ４，４００．００ | ４，４００．００ | ４，４００．００ | ４，４００．００ | ２０１３．１２ | １，７４２．３６ | 是 | 否 | ||
| 兴城分公司年产８万吨饲料加工扩建项目 | 无 | ２，２９７．００ | ２，２９７．００ | ２，２９７．００ | ２，２９７．００ | ２，２９７．００ | ２０１４．６ | １，５０１．１７ | 是 | 否 | ||
| 研发检测中心项目 | 无 | ３，８４０．００ | ３，８４０．００ | ３１３．０３ | ３１３．０３ | ３１３．０３ | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | － | ４２，５３７．００ | ４２，５３７．００ | ２５，８４４．５１ | ２５，８４４．５１ | ２５，８４４．５１ | － | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 否 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ２０１４ 年 ９ 月 １１ 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 ２０１４ 年９ 月 １ 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；２０１４ 年 ９ 月 １１ 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金２４１，６７９，５００元人民币；公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。 |
| 对闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | ２０１４ 年 ９ 月 １１ 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过 １．２ 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 部分募投项目未完工，尚未使用的募集资金余额１６６，５０８，６４１．４２元，其中存放在募集资金专户的活期存款４６，５０８，６４１．４２元，购买银行保本理财产品 １２０，０００，０００ 元。 |
| 募集资金其它使用情况 | 无 |
注 １：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 ２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 ３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：６０３６０９ 证券简称：禾丰牧业 公告编号：２０１５－０１９
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
的通知于２０１５年３月２７日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于２０１５年４月８日在沈阳市沈北新区辉山大街１６９号禾丰牧业综合办公大楼７楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参与表决监事５名，实际参与表决监事５名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于２０１４年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
二、《关于２０１４年年度报告及年度报告摘要的议案》；
公司监事会对公司２０１４年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
１、公司２０１４年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
２、公司２０１４年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，公司监事会未发现参与２０１４年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《禾丰牧业
年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
三、《关于２０１４年度财务决算报告及２０１５年度财务预算报告的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
四、《关于２０１４年度公司利润分配预案的议案》；
经江苏苏亚金诚计师事务所（特殊普通合伙）审计， ２０１４年度公司实现净利润２５７，３４９，３３０．２５ 元，归属于母公司所有者的净利润为２４８，７２８，２４５．１１ 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积１４，５９６，６９３．０５ 元，余下可供分配的净利润为２３４，１３１，５５２．０６ 元，加上以前年度未分配利润１，０７６，８２８，３８９．７４ 元，扣除２０１４年已分配利润１８，９６４，７０５．８４ 元，本年度可供分配利润为１，２９１，９９５，２３５．９６ 元。
根据公司总体规划，本公司２０１４年度利润分配方案为：以公司２０１４年１２月３１日总股本５５４，１１７，６４６股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５０元（含税），共计２７，７０５，８８２．３０ 元。本次股利分配后剩余未分配利润１，２６４，２８９，３５３．６６元，滚存至下一年度分配。公司２０１４年不进行资本公积转增股本。
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
五、《关于２０１４年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《禾丰牧业２０１４ 年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业 ２０１４ 年度内部控制审计报告》。
六、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
七、《关于２０１５年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
八、《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业２０１４ 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：２０１５－０１８）。
九、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》 的《禾丰牧业关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：２０１５－０１５）。
十、《关于２０１４年度日常关联交易执行情况及２０１５年度计划的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
十一、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：２０１５－０１７）。
十二、《关于在湖北省荆州市投资兴建年产１０万吨特种水产饲料加工项目的议案》；
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
上述通过的第一、二、三、四、六、七、九、十、十一项议案将提交公司２０１４年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一五年四月九日
证券代码：６０３６０９ 证券简称：禾丰牧业 公告编号：２０１５－０２０
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于２０１５年度公司
及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合
授信额度内贷款提供担保进行授权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司２０１５年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，２０１５年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
一、２０１５年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司２０１５年度拟申请银行综合授信总额人民币１７亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：６０３６０９ 证券简称：禾丰牧业 公告编号：２０１５－０２１
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于２０１４ 年度日常
关联交易执行情况及２０１５年度计划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司２０１４ 年度日常关联交易执行和２０１５ 年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、畜牧饲料机械等产品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司２０１５年４月８日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于２０１４年日常关联交易执行情况及２０１５年度计划的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司２０１４年度执行和２０１５年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）２０１４年度日常关联方交易及２０１５年度计划情况
报告期内从关联方采购商品／接受 单位：万元
| 关联方名称 | 交易内容 | ２０１４年预计 | ２０１４年发生 | ２０１５年计划 |
| 绥中县人和渔业有限公司 | 饲料原料 | ２，３００．００ | ２，２５２．７１ | ３，５００．００ |
| 大连禾丰鱼粉有限公司 | 饲料原料 | ３，４００．００ | ３，２４４．４５ | ４，５００．００ |
| 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 禽产品 | １００．００ | ９０．２５ | １５０．００ |
| 大连华康成三牧业有限公司 | 毛鸡 | ３，２００．００ | ３，１２７．９６ | ４，５００．００ |
| 北票市宏发食品有限公司 | 禽产品 | １，０００．００ | ８０６．８２ | １，２００．００ |
| 葫芦岛九股河食品有限公司 | 禽产品 | ２００．００ | １７３．９１ | ２００．００ |
| 合计 | １０，２００．００ | ９，６９６．１０ | １４，０５０．００ |
报告期内向关联方出售商品／提供劳务 单位：万元
| 关联方名称 | 交易内容 | ２０１４年预计 | ２０１４年发生 | ２０１５年计划 |
| 尼泊尔禾丰饲料有限公司 | 饲料产品 | １６．４１ | ５０．００ | |
| 朝鲜银丰合营会社 | 饲料产品 | ５００．００ | ４１５．０８ | ５５０．００ |
| 凌海市九股河饲料有限责任公司 | 禽料、饲料原料等 | ２，１００．００ | ２，０８８．６３ | ３，２００．００ |
| 台安县九股河农业发展有限公司 | 禽料、饲料原料等 | ２，５００．００ | ２，３４６．１３ | ３，５００．００ |
| 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 禽产品加工 | ７００．００ | ６４５．６４ | １，０００．００ |
| 青岛神丰牧业有限公司 | 猪料、饲料原料等 | ３，２００．００ | ３，０７７．６７ | ３，５００．００ |
| 大连华康成三牧业有限公司 | 饲料原料、饲料产品等 | ８００．００ | ７６４．１１ | １，０００．００ |
| 北票市宏发食品有限公司 | 禽料、饲料原料等 | １，２００．００ | １，１５８．５８ | １，５００．００ |
| 葫芦岛九股河食品有限公司 | 饲料产品 | ５．４０ | ５０．００ | |
| 黑龙江禾丰成三牧业有限公司 | 禽料、动保产品等 | ５，６００．００ | ５，５６０．０８ | ６，５００．００ |
| 海城新鸿尊达牧业有限公司 | 禽料、饲料原料等 | １，５００．００ | １，３２７．６６ | ２，０００．００ |
| 丹东禾丰成三牧业有限公司 | 饲料原料、饲料产品等 | １，０００．００ | ９９０．４４ | １，５００．００ |
| 台安九丰牧业有限公司 | 禽料、饲料原料等 | １００．００ | ７４．１７ | １５０．００ |
| 大连华康牧业有限公司 | 禽料、饲料原料等 | １，２００．００ | １，１６２．０４ | １，５００．００ |
| 河南禾丰反刍饲料有限公司 | 饲料原料 | ４０．７７ | ||
| 合计 | ２０，４００．００ | １９，６７２．８３ | ２６，０００．００ |
二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业
| 名称 | 公司注册地址 | 注册资本 （万元） | 与本企业的关系 | 持股比例（％） |
| 青岛神丰牧业有限公司 | 青岛胶州市营海镇营里路 | １２１万美元 | 联营企业 | ３７．５ |
| 台安县九股河农业发展有限公司 | 台安县工业园区 | １，０００ | 联营企业 | ４２．０１ |
| 凌海市九股河饲料有限责任公司 | 海市新庄子镇礼中村 | １，６６７ | 联营企业 | ４０ |
| 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 台安县农业高新技术开发区 | １，６００ | 联营企业 | ３７．０１ |
| 大连华康成三牧业有限公司 | 辽宁省普兰店市铁西办事处马虎岛村 | ２，８００ | 联营企业 | ２０ |
| 大连华康牧业有限公司 | 辽宁省瓦房店市复州城镇安台村 | １，０００ | 联营企业 | ４９ |
| 绥中县人和渔业有限公司 | 绥中县王宝镇平房村（贺港东侧） | ５０ | 联营企业 | ３６ |
| 北票市宏发食品有限公司 | 辽宁北票经济开发区有机食品工业园区 | ３，０００ | 联营企业 | ３５ |
| 大连禾丰鱼粉有限公司 | 辽宁省普兰店市皮口镇城关社区 | １００ | 联营企业 | ３５ |
| 海城新鸿尊达牧业有限公司 | 海城市望台镇道沿村 | １，０００ | 联营企业 | ４９ |
| 黑龙江禾丰成三牧业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民开发区玉田村 | ６，５００ | 联营企业 | ３８ |
| 葫芦岛九股河食品有限公司 | 兴城市望海乡曲河村 | ３，０００ | 联营企业 | ３５ |
| 丹东禾丰成三牧业有限公司 | 宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组 | ８，０００ | 联营企业 | ２０ |
| 河南禾丰反刍饲料有限公司 | 郑州惠济区花园口镇申庄村９号 | １００ | 联营企业 | ３０ |
| 台安九丰牧业有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县桑林镇团结村鞍羊路北 | ５００ | 联营企业 | ４０ |
| 朝鲜银丰合营会社 | 朝鲜 | ７５万欧元 | 合营企业 | ５５ |
| 尼泊尔禾丰饲料有限公司 | 尼泊尔 | ２０９．２美元 | 合营企业 | ５０ |
三、关联交易的目的及定价政策
１、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。
２、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。
３、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时促进其也可以安心生产减少销售压力。
４、关联交易的定价政策与依据：
（１）凡有政府定价的，执行政府定价；
（２）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
（３）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
（４）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
四、关联交易对上市公司的影响
在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件
１、公司第五届董事会第二次会议决议；
２、公司第五届监事会第二次会议决议；
３、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日