证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-014

湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议

暨2014年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议暨2014年度董事会由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2015年3月27日通知相关与会人员。会议于2015年4月8日在公司会议室召开。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人（杨国平董事长因临时公务，罗丽娜董事因公出差，均授权刘健董事代为行使表决权）。监事会成员及公司高管人员等相关人员列席了会议。与会董事推举刘健董事主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经会议审议，形成了如下决议：

一、关于审议公司2014年度总裁工作报告的议案：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案：

此议案需提交股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议公司2014年度财务决算报告的议案：

经天健会计师事务所审计，公司2014年实现营业收入27,123.11万元，2014年度归属于上市公司股东的净利润为19,387.14万元，截止2014年末公司可供股东分配的利润为-16,227.6万元。

此议案需提交股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于审议公司2014年度利润分配预案的议案：

鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，公司2014年度分红派息预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。相关独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提交股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2014年度报告及报告摘要的议案：

公司2014年度报告于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提交股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于审议公司2015年度财务预算报告的议案：

此议案需提交股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于聘请公司2015年度审计机构的议案：

天健会计师事务所为公司2014年度审计机构，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2015年财务审计机构和内控审计机构。相关独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

此议案需提交股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案：

公司2014年度内部控制评价报告、相关独立董事的独立意见以及监事会的审核意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于审议公司2015年度经营计划的议案：

2015年是国家“十二五”规划的收官之年，也是公司战略提升承上启下的关键一年，公司将在董事会的领导下稳健扩大水电业务规模，纵深发展健康养生养老产业，适时推进股权投资业务，提升公司内部管理，为打造管理模式高效、具有行业影响力和市场竞争力的优秀上市公司奠定坚实基础。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于召开2014年度股东大会的议案：

按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于2015年4月29日召开公司2014年度股东大会，股东大会通知于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案：

同意公司及控股子公司向银行申请总额度不超过人民币10亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。

详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于审议公司2015年第一季度报告全文及正文的议案：

公司2015年第一季度报告于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

2015年4月8日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-015

湖南发展集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议

暨2014年度监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议暨2014年度监事会由监事会主席黄志丹先生提议召开，并以书面方式于2015年3月27日通知相关与会人员。会议于2015年4月8日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

一、关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案：

本议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司股东大会审议。

二、关于审议公司2014年度报告及报告摘要的议案：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司股东大会审议。

三、关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案：

监事会审阅了公司2014年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2014年内部控制评价报告不存在异议。

本议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于审议公司2015年第一季度报告全文及正文的议案：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司监事会

2015年4月8日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-017

湖南发展集团股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第八届董事会第七次会议决定。其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2015年4月29日（周三）14:30开始。

网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月29日（星期三）9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月28日（星期二）15：00至2015年4月29日（星期三）15：00期间的任意时间。

4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2015年4月22日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅。

二、会议审议事项

1、关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案；

2、关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案；

3、关于审议公司2014年度财务决算报告的议案；

4、关于审议公司2014年度利润分配预案的议案；

5、关于审议公司2014年度报告及报告摘要的议案；

6、关于审议公司2015年度财务预算报告的议案；

7、关于聘请公司2015年度审计机构的议案；

8、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案。

第1至7项议案为公司第八届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过的议案，详见2015年4月9日分别刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第八届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议决议公告。第8项议案为公司第八届董事会第五次会议审议通过的议案，详见2014年12月24日分别刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第八届董事会第五次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2015 年4月28日8：30-12：00、14：00-17：00。

3、登记地点：长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

授权委托书详见附件（授权委托书）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360722。

2、投票简称：发展投票。

3、投票时间：2015年4月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“发展投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	委托价格
0	总议案	100.00元
1	关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案	1.00元
2	关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案	2.00元
3	关于审议公司2014年度财务决算报告的议案	3.00元
4	关于审议公司2014年度利润分配预案的议案	4.00元
5	关于审议公司2014年度报告及报告摘要的议案	5.00元
6	关于审议公司2015年度财务预算报告的议案	6.00元
7	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	7.00元
8	关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案	8.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月28日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2015年4月29日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系地址：长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码：410015

联系电话：0731-88789296

传 真：0731-88789259

联 系 人：苏千里、李寒波

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议

附件：授权委托书格式

湖南发展集团股份有限公司董事会

2015年4月8日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2014年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案
2	关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案
3	关于审议公司2014年度财务决算报告的议案
4	关于审议公司2014年度利润分配预案的议案
5	关于审议公司2014年度报告及报告摘要的议案
6	关于审议公司2015年度财务预算报告的议案
7	关于聘请公司2015年度审计机构的议案
8	关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案

委托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人签字：

委托人（签字或盖章）：

委托书签发日期： 年 月 日

说明：

1、请根据股东具体情况在“先生□/女士□、本单位□/个人□、有权□/无权□”的“□”上填上“√”号。

2、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

3、委托人身份证号码：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

4、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

5、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-018

湖南发展集团股份有限公司

关于公司及控股子公司

申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向银行申请总额度不超过人民币10亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。本事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。具体内容如下：

根据公司2015年度经营计划，为满足公司及控股子公司发展的融资需求，公司及控股子公司拟在2015年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨国平先生与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件。

以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

截至2014年12月31日，公司银行借款总额为4.97亿元，资产负债率为18.25% ，公司财务状况良好。

本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

2015年4月8日