证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-036

北京中科金财科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年4月8日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2015年4月3日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司认购安粮期货有限公司增发注册资本的认购价格和投资金额的议案》。

根据坤元资产评估有限公司于2015年3月30日出具的《安粮期货有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2015]120号），安粮期货公司股东全部权益的评估价值为38,304.93万元，会议同意公司投资人民币25,536.62万元认购安粮期货的2亿元增资，其中25,400.00万元使用募集资金，剩余部分由公司以自有资金支付。增资完成后，公司持有安粮期货的股权比例为40%。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2015年4月24日召开2015年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议需提交股东大会审议的议案。

详见2015年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015年4月9日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-037

北京中科金财科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年4月8日召开，会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2015年4月24日（星期五）召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2015年4月24日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2015年4月23日—2015年4月24日

其中，交易系统：2015年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

互联网投票系统：2015年4月23日下午15:00—4月24日下午15:00

（五）会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2015年4月20日（星期一）。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议地点：北京海淀区学院路39号楼唯实大厦10层

（九）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2. 关于公司本次非公开发行股票方案的议案

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式和发行时间

2.3定价基准日和发行价格

2.4发行数量

2.5发行对象及认购方式

2.6本次非公开发行的锁定期

2.7上市地点

2.8募集资金数额及用途

2.9本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

2.10本次非公开发行决议的有效期

3. 关于公司本次非公开发行股票预案的议案

4. 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案

5. 关于公司认购安粮期货有限公司增发注册资本的认购价格和投资金额的议案

6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7. 关于公司与特定认购对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案

8. 关于同意朱烨东先生豁免要约认购的议案

9. 关于修改《公司章程》的议案

10. 关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案

11. 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

其中上述第2、3、4、5、7、8、9、11项议案需以特别决议审议通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，以上议案对中小投资者单独计票。

（二）披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2015年3月23日、2015年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第十四次会议决议公告、第三届董事会第十五次会议决议公告。

三、出席现场会议登记方式

（一）现场会议登记办法

1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件一）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件一）和出席人身份证。

3、拟出席本次会议的股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（如附件二）采取来人、信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

4、登记时间：

2015年4月23日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：30）。

5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

四、参与网络投票的股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362657

2、投票简称：金财投票

3、投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

4、在投票当日，“金财投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。对于需要逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2中子议案2.1，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，否则应对各议案逐项表决，每一议案及子议案以相应价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	定价基准日和发行价格	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.6	本次非公开发行的锁定期	2.06

2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金数额及用途	2.08
2.9	本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议的有效期	2.10
议案3	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	3.00
议案4	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案	4.00
议案5	关于公司认购安粮期货有限公司增发注册资本的认购价格和投资金额的议案	5.00
议案6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
议案7	关于公司与特定认购对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案	7.00
议案8	关于同意朱烨东先生豁免要约认购的议案	8.00
议案9	关于修改《公司章程》的议案	9.00
议案10	关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案	10.00
议案11	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	11.00

（3）在“委托数量”下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

（4） 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（5）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2015年4月23日下午15:00，结束时间为2015年4月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

（3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“北京中科金财科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、投票结果查询。

股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三） 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：李燕 姜韶华

联系电话：010-62309608

传 真：010-62309595

公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

邮政编码：100191

（二）会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议

2、公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015年4月9日

附件一：

授权委托书

兹委托_________（身份证号码为______________）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2015年4月24日召开的2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

序号	议案名称		表决结果
			同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	（1）发行股票的种类和面值
		（2）发行方式和发行时间
		（3）定价基准日和发行价格
		（4）发行数量
		（5）发行对象及认购方式
		（6）本次非公开发行的锁定期
		（7）上市地点
		（8）募集资金数额及用途
		（9）本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排
		（10）本次非公开发行决议的有效期
3	关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
5	关于公司认购安粮期货有限公司增发注册资本的认购价格和投资金额的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于公司与特定认购对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案
8	关于同意朱烨东先生豁免要约认购的议案
9	关于修改《公司章程》的议案
10	关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
11	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

北京中科金财科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会参加会议回执

截止2015年 月 日，本人/本单位持有北京中科金财科技股份有限公司股票，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

姓名或单位名称（签字或盖章）
身份证号码或营业执照号码
股东账号
持有股数
联系电话
联系地址
是否本人参加
备注

日期：