第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-025
上海姚记扑克股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年3月27日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2015年4月8日在公司会议室以现场方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事6名，独立董事樊志全先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事阮永平先生代为行使表决权，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2014年董事会工作报告的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；
独立董事向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职 ，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、审议并通过了《关于公司2014年总经理工作报告的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
三、审议并通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；
四、审议并通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
五、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事也单独发表意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2014年度财务报表，公司2014年年度合并后实现归属于母公司的净利润122,307,390.68元，母公司可供股东分配利润194,840,352.47元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因及未分配利润的使用计划和用途：
| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 | 未分配利润的用途及使用计划 |
| 公司目前正处于快速发展的成长积淀期，2014年加强了自有资金对外投资的力度，并购置了土地等资产，财务压力明显加大，同时鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2014度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 3、进一步促进销售，完善销售网络布局； 4、其他公司运营及发展所需。 |
六、审议并通过了《关于公司聘请2015年度会计师事务所的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事也发表意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
同意聘请天健会计师事务所为公司2015年审计机构，聘期一年。
七、审议并通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，保荐机构就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
八、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，审计机构出具了关于公司内控的鉴证报告、独立董事就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
九、审议并通过了《关于制定<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案除二、八项外，均尚须经过公司2014年度股东大会批准。股东会通知将另行审议披露。
备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
4、天健会计师事务关于上海姚记扑克股份有限公司2014年度募集资金存放与使用的鉴证报告
5、天健会计师事务关于上海姚记扑克股份有限公司2014年度内部控制的鉴证报告
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2015年4月8日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-026
上海姚记扑克股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于2015年4月8日在公司会议室以现场方式召开，目前监事会共有3名监事，实到监事3名，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
十、审议并通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
十一、审议并通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
十二、审议并通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十三、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2014年度财务报表，公司2014年年度合并后实现归属于母公司的净利润122,307,390.68元，母公司可供股东分配利润194,840,352.47元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因及未分配利润的使用计划和用途：
| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 | 未分配利润的用途及使用计划 |
| 公司目前正处于快速发展的成长积淀期，2014年加强了自有资金对外投资的力度，并购置了土地等资产，财务压力明显加大，同时鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2014度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 3、进一步促进销售，完善销售网络布局； 4、其他公司运营及发展所需。 |
十四、审议并通过了《关于公司聘请2015年度会计师事务所的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
同意聘请天健会计师事务所为公司2015年审计机构，聘期一年。
十五、审议并通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》， 并将提交公司2014年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票，具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
十六、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司监事会
2015年4月8日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-028
上海姚记扑克股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2011年完成了首次公开发行股票工作，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币21元，共计募集资金49,350万元，坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用760.15万元后，公司本次募集资金净额为44,149.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕313号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金28,814.17万元，以前年度利用闲置资金暂时补充流动资金4,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,423.71万元，以前年度收到的理财产品投资收益61.55万元，以前年度用募集资金购买理财产品但尚未到期余额为9,000万元；2014年度实际使用募集资金638.70万元，2014年度收回由于募集资金项目实施主体和地点变更以前年度投入募集资金15,086.01万元，2014年度利用闲置募集资金购买理财产品58,000.00万元，利用闲置募集资金转作结构性存款3,000.00万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为119.96万元，收到归还利用闲置资金暂时补充流动资金4,000.00万元，理财产品到期赎回42,300.00万元，取得理财产品投资收益650.00万元；累计已使用募集资金14,366.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,543.67万元，累计取得理财产品投资收益711.55万元。
截至 2014年12月31日，募集资金余额为人民币4,338.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益）,期末用募集资金购买理财产品但尚未到期余额为24,700.00万元，期末结构性存款3,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司2013年第一次临时股东大会批准，将“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”中的2亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称启东姚记公司）实施。公司将募集资金投入启东姚记公司后，启东姚记公司在中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于 2013 年3月 21 日与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司2014年第一次临时股东大会批准，将剩余“年产4亿副扑克牌生产基地建设项目”全部变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司，由其在启东实施，总投资额和计划新增产能不变。公司将用自有资金置换上述已投入的募集资金16,264.57万元，存入募集资金专用账户，再用于启东姚记年产4亿副扑克牌生产基地项目的建设。
为规范和保证本次募集资金的管理和使用，启东姚记与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专项账户三方监管补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户、3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国建设银行股份有限公司上海嘉定黄渡支行 | 31001977580050007958 | 312,015.33 | 活期 |
| 中国民生银行上海虹桥支行 | 0208014210005785 | 1,901,403.35 | 活期 |
| 0208014170015441 | 3,168,660.44 | 活期 | |
| 701937240 | 28,000,000.00 | 定期 | |
| 702119164 | 10,000,000.00 | 定期 | |
| 合 计 | 43,382,079.12 |
2. 截至2014年12月31日，本公司购买理财产品24,700.00万元尚未到期，具体明细如下：
单位：人民币元
| 理财产品名称 | 发行人 | 本 金 | 理财产品类型 | 年化收益率 |
| 利多多-财富班车6号 | 浦发银行 | 37,000,000.00 | 保本保收益 | 4.70% |
| 利多多-财富班车4号 | 浦发银行 | 110,000,000.00 | 保本保收益 | 4.90% |
| “赢家”WG14M01050期 | 上海银行 | 100,000,000.00 | 保本保收益 | 5.45% |
| 合 计 | 247,000,000.00 |
3. 截至2014年12月31日，本公司结构性存款3,000.00万元尚未到期，具体明细如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 上海银行安亭支行 | 31628551000462188 | 10,000,000.00 | 结构性存款 |
| 上海浦东发展银行安亭支行 | 98870154740002136 | 10,000,000.00 | 结构性存款 |
| 上海浦东发展银行启东支行营业部 | 88160154710000112 | 10,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合 计 | 30,000,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1. 本公司年产4亿副扑克牌生产基地建设项目原预计于2014年6月完工，经公司2014年第一次临时股东大会批准，该项目变更由全资子公司启东姚记扑克实业有限公司实施，因实施主体和地点变更，该项目募集资金投入金额未达到相关计划金额，上述变更后该项目预计完工时间变更为2016年4月。
2．本公司年产2亿副扑克牌扩建项目本期承诺实现净利润2,043.85万元，实际实现净利润1,142.53万元，未达到承诺主要系第二条生产线尚在建设中所致。第二条生产线将于2015年8月投产。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司2014年第一次临时股东大会审议批准，将“年产4亿副扑克牌生产基地建设项目” 实施主体由公司在上海安亭厂区实施全部变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司，由其在启东实施，总投资额和计划新增产能不变。截至2014年8月本公司原已累计投入16,264.57万元，2014年8月，公司上述募集资金已予以归还至募集资金账户，同时采用增资的方式将该项目承诺投入募集资金27,363万元投入启东姚记扑克实业有限公司用于继续实施该项目。
根据2015年第一次临时股东大会审议批准，公司为提高募资资金使用效率，避免闲置，公司拟将“年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目”的部分募集资金1.25亿变更为“投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目”，同时原项目中年产4亿副扑克牌产能降至2亿副。变更募集资金共计1.25亿元用于向中德索罗门增资和收购股权的价款支付。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
上海姚记扑克股份有限公司
二〇一五年四月八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 44,149.85 | 本年度投入募集资金总额 | 638.70 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 12,500.00 | 已累计投入募集资金总额 | 14,366.85 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,500.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 28.31% | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产2亿副扑克牌扩建项目 | 否 | 8,900 | 8,900 | 238.70 | 6,266.00 | 70.40 | 2013年8月 | 1,142.53 | 否 | 否 |
| 年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目 | 是 | 14,863 | 14,863 | 400.00 | 400.00 | 2.69 | 2016年4月 | 否 | ||
| 投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目 | 是 | 12,500 | 12,500 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目 小计 | 36,263 | 36,263 | 638.70 | 6,666.00 | 1,142.53 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | 7,700.85 | |||||||||
| 超募资金投向小 计 | 7,700.85 | |||||||||
| 合 计 | － | 36,263 | 36,263 | 638.70 | 14,366.85 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1）2014年第一次临时股东大会决议，年产4亿副扑克牌生产基地建设项目其实施主体和实施地点变更到启东姚记扑克实业有限公司位于启东市世纪大道华石路交口处的地块实施，投产时间推迟到2016年4月。 2) 年产2亿副扑克牌扩建项目2013年10月已经完工一条生产线，并产生效益；第二条生产线尚在建设中，故未达到预期效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 根据公司2011年8月27日第二届董事会第四次会议决议和2011年9月15日2011年第四次临时股东大会审议批准，本期使用超募资金7,700.85万元偿还了银行贷款，公司已于2011年9月划转资金归还借款 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | (2) 经公司2014年董事会三届三次会议审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：年产4亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施，调整后由子公司启东姚记公司在其启东新增生产厂区实施。上述变更已由2014年度第一次临时股东大会审议通过。 (3) 经公司2015年董事会三届九次会议审议批准，公司对部分募集资金项目实施项目予以调整，将年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产2亿副扑克牌生产基地建设项目，结余1.25亿元用于投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目。上述变更已由2015年度第一次临时股东大会审议通过。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司董事会二届四次会议审议批准，公司于2011年9月2日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计10,794.73万元。 | |||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | (1) 根据公司董事会二届四次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,500万元,期限为2011年8月27日至2012年2月26日，2012年2月9日已归还。(2) 根据公司董事会二届七次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元,期限为2012年2月14日至2012年8月14日，2012年7月25日已归还。(3) 根据公司董事会二届十次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元,期限为2012年7月28日至2013年1月28日，2013年1月24日已归还。(4) 根据公司董事会二届十三次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元,期限为2013年2月4日至2013年8月4日，2013年8月1日已归还。（5）根据公司第二届董事会第二十次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元。期限为2013年8月8日至2014年8月8日，2014年5月6日已归还。 | |||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按照承诺投入募集资金项目 | |||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | (1) 公司原将包含在IPO信息披露费中的常年信息披露服务费用186.00万元作为发行费用从首发股票溢价中扣除，经监管机构认定应在信息披露服务收益期间内作为费用分摊，本公司因此将上述费用转回到股本溢价中，相关款项已由基本户转入募集资金专用账户。 (2) 公司期末跨行购买结构性存款3,000万元超过公司第三届董事会第四次会议的授权，2015年2月3日公司已归还该款项。 | |||
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2014年度
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目 | 年产 4亿副扑克牌生产基地建设项目 | 12,500 | 否 | ||||||
| 年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目 | 年产 4亿副扑克牌生产基地建设项目 | 14,863 | 400.00 | 400.00 | 2.69 | 2016年4月 | 否 | ||
| 合 计 | － | 27,363 | － | － | － | － | |||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2015年第一次临时股东大会审议批准，公司为提高募资资金使用效率，避免闲置，将“年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目”的部分募集资金1.25亿变更为“投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目”，同时原项目中年产4亿副扑克牌产能降至2亿副 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |||||||||
证券代码：002605 证券简称： 姚记扑克 公告编号：2014- 029
上海姚记扑克股份有限公司
关于举行2014年度报告
网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月13日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理姚朔斌先生、财务总监唐霞芝女士、董事会秘书浦冬婵女士、独立董事阮永平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2015年4月8日