证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-019

  科大讯飞股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议开始时间：2015 年 4月8日（星期三）14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年4月8日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 4月 7日下午 3：00—4月 8 日下午 3：00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：科大讯飞股份有限公司三楼会议室（合肥市高新开发区望江西路666号）

  3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计16人，代表股份数量283,327,738股，占公司有表决权股份总数的35.0718%。通过网络投票出席会议的股东人数 22人，代表股份数量247,586股，占公司有表决权股份总数的0.0306%。

  8、公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  会议按照召开2014年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意 283,570,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

  2、审议通过《2014年度监事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意283,570,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

  3、审议通过《2014年度财务决算报告》。

  该议案的表决结果为：同意283,571,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。

  4、审议通过《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

  该议案的表决结果为：同意283,572,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意904,959股，占出席会议中小股东所持股份的99.6915%；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3085%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》。

  该议案的表决结果为：同意283,570,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

  其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意902,759股，占出席会议中小股东所持股份的99.4492%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0991%；弃权4,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4517%。

  6、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

  该议案的表决结果为：同意283,570,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

  其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意902,759股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4492%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5508%。

  7、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》。

  该议案的表决结果为：同意88,972,011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰、徐景明、徐玉林回避表决。

  其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意902,759股，占出席会议中小股东所持股份的99.4492%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5508%。

  8、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》。

  该议案的表决结果为：同意283,570,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

  9、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意283,570,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

  10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意283,570,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

  11、审议通过《关于修订<重大经营决策制度>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意283,570,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

  三、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2014年年度股东大会的法律意见书》及其签章页。

  特此公告。

  科大讯飞股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月九日