2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600623、900909 证券简称：双钱股份、双钱B股 公告编号：2015-033
双钱集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月8日
(二)股东大会召开的地点：吴淞路308号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 |
| 其中：A股股东人数 | 3 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 604,290,501 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 584,007,184 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 20,283,317 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.94 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 65.66 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.28 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由双钱集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王锦山先生因公出差未出席。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书马晓宾先生、总会计师薛建民先生、副总经理谢化顺先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2014年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 584,007,184 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B股 | 20,283,317 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 604,290,501 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：2014年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 584,007,184 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B股 | 20,283,317 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 604,290,501 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：公司2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 584,007,184 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B股 | 20,283,317 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 604,290,501 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、议案名称：公司2014年度报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 584,007,184 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B股 | 20,283,317 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 604,290,501 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 584,007,184 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B股 | 20,283,317 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 604,290,501 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,600 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B股 | 16,286,813 | 80.30 | 3,996,504 | 19.70 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 16,291,413 | 80.30 | 3,996,504 | 19.70 | 0 | 0.00 |
7、议案名称：2014年度公司利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 584,007,184 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B股 | 20,283,317 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 604,290,501 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8、议案名称：关于2014年度会计师事务所审计费用及续聘2015年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 584,007,184 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B股 | 19,905,845 | 98.14 | 377,472 | 1.86 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 603,913,029 | 99.94 | 377,472 | 0.06 | 0 | 0.00 |
9、议案名称：关于确认2014年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2015年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 584,007,184 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B股 | 20,283,317 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 604,290,501 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于独立董事李垣辞职提名张逸民为独立董事候选人的议案 | 604,290,302 | 100.00 | 是 |
2、关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 关于股东监事张建平辞职提名顾立立为股东监事候选人的议案 | 603,342,579 | 99.84 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2014年度公司董事会工作报告 | 20,287,917 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 2014年度公司监事会工作报告 | 20,287,917 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 公司2014年度独立董事述职报告 | 20,287,917 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 公司2014年度报告 | 20,287,917 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 公司2014年度财务决算报告 | 20,287,917 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于公司日常关联交易的议案 | 16,291,413 | 80.30 | 3,996,504 | 19.70 | 0 | 0.00 |
| 7 | 2014年度公司利润分配方案 | 20,287,917 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于2014年度会计师事务所审计费用及续聘2015年度会计师事务所的议案 | 19,910,445 | 98.14 | 377,472 | 1.86 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于确认2014年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2015年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 | 20,287,917 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10.01 | 关于独立董事李垣辞职提名张逸民为独立董事候选人的议案 | 20,287,718 | 100.00 | ||||
| 11.01 | 关于股东监事张建平辞职提名顾立立为股东监事候选人的议案 | 19,339,995 | 95.33 | ||||
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案六《关于公司日常关联交易的议案》涉及关联交易的，公司控股股东上海华谊（集团）公司回避了表决。所有议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、王鑫明
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
双钱集团股份有限公司
2015年4月8日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-034
双钱集团股份有限公司
关于重大资产重组相关事项
获得批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“双钱股份”或“公司”）于2015年3月23日召开了八届八次董事会审议通过了《关于双钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等重大资产重组相关议案，并于2015年3月24日对外披露。
2015年4月8日公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于双钱集团股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权{2015}92号），原则同意公司本次非公开发行股票方案。
公司本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会批准、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
双钱集团股份有限公司
二○一五年四月八日