关于更换监事的公告
（上接B100版）
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-027
浙江永艺家具股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事李伟女士提交的书面辞职报告，李伟女士因工作原因申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，李伟女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司监事会对李伟女士在监事会任职期间的勤勉工作表示感谢。
由于李伟女士的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于更换监事的议案》，同意提名程军先生为第二届监事会非职工监事候选人，任期自2014年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司监事会
二〇一五年四月八日
附件：
程军简历：1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2005年3月起在公司任职，现任公司办公椅开发部经理，未在其他单位兼职。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-028
浙江永艺家具股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年4月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年3月29日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于原董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理和证券事务代表的议案》
同意聘任陈熙先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任李伟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-020。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司2014年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），浙江永艺家具股份有限公司2014年年度报告之“第四节 董事会报告”。
（四）审议通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（六）审议通过了《高级管理人员及核心技术人员2014年度薪酬及绩效考核结果和2015年度薪酬及绩效考核方案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所的“天健审【2015】2558号”《审计报告》确认，2014年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润54,345,461.15 元，母公司实现净利润28,971,436.29 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
一、按2014年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,897,143.63 元。
二、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为22,599,791.12 元。
三、以2015年公开发行上市后的总股本为基数，每10股派发红利2.20元（含税），共计对股东进行现金分红22,000,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2015-021。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于2015年度远期外汇交易计划的议案》
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2015-022。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2015-023。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于2015年融资额度的议案》
根据公司2015年的经营计划和相关政策，拟以公司（含全资子公司）自有资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度为8000万元，占2014年末归属于母公司所有者权益的30.85%。上述融资期限为自2014年度董事会通过之日起至2015年度董事会召开之日止，在该期限和额度内授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
根据公司2015年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司（含子公司）拟向建设银行、农业银行申请综合授信额度合计17,800万元，主要用于但不限于流动资金贷款、银行票据额度等业务。以上授信期限为12个月，自公司与银行签订协议之日起计算，该综合授信额度采取抵押担保方式。提请授权董事长在上述授信额度和期限内审核并签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-024。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过《2014年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《永艺股份董事会审计委员会2014年履职情况报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
调整后的《公司组织结构图》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过《关于审议公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司年度报告重大差错责任追究制度》详见见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-025。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日