证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015-006
天津市房地产发展（集团）股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月10日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长张建台先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人，其中董事武静女士未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议；天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师参加本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2014年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
2014年母公司实现的净利润为66,900,614.90元，加年初未分配利润474,231,243.75元，扣除提取法定盈余公积金6,690,061.49元和已分配2013年普通股股利44,228,000.00元，截至2014年12月31日可供分配利润为490,213,797.16元。公司决定以2014年12月31日现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.46元（含税），需用分红资金50,862,200.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决情况：
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6、议案名称：公司2015年预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司续聘2015年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于非公开发行公司债券的议案
9.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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9.03议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.04议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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9.05议案名称：债券价格
审议结果：通过
表决情况：
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9.06议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
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9.07议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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9.08议案名称：债券转让事宜
审议结果：通过
表决情况：
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9.09议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.10议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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9.11议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：李天力、高振雄
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2015年4月11日