2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：2015-020
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月10日
(二)股东大会召开的地点：陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长于九洲先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事龚天林先生和独立董事陈贵春女士因事先有其他重要行程安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王振海先生因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：
表决情况：
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5、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2015年1-6月份与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第6项议案属于关联交易，公司控股股东唐山冀东水泥股份有限公司系关联股东，其对该项议案回避表决，其所持有的股份185,380,000股（占公司股份总数的28.05%）不计入该项议案的有表决权的股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘晓琴 雷锐芝
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2015年4月11日