证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-014

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年3月31日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二十六次会议的通知，并于2015年4月1日至10日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过：《公司提名委员会关于提名王治义为公司副总经理的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会聘任王治义为公司副总经理。

  公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华对公司本次聘任副总经理的事项发表独立意见如下：

  公司董事会提名委员会关于提名王治义为公司副总经理的相关议案符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，程序合法有效。被提名人不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，具备担任上市公司高管的任职条件。同意《公司提名委员会关于提名王治义为公司副总经理的议案》。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年4月10日

  附件：聘任的高级管理人员简历

  王治义，男，1965年11月生，籍贯：福建闽清，民族：汉，最高学历：研究生同等学历，毕业院系：清华大学工商管理专业。最高学位：工商管理硕士学位。

  1、1989年7月——1998年10月，在中国邮电工业总公司企管部工作，先后担任干部、政研企改部经理；

  2、1998年10月——2001年11月，在信息产业部工作，担任办公厅秘书（助理调研员）；

  3、2001年11月——2006年3月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任党群工作部党工团工作处处长；

  4、2006年4月——2007年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群工作部党工团高级业务主管；

  5、2007年5月——2009年4月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总裁办公室副主任；

  6、2009年4月——2010年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总经理助理、总裁办公室主任（兼）；

  7、2010年5月——2011年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部副总经理、总裁办公室主任（兼）；

  8、2009年6月——现在，担任中国普天信息产业集团公司党组秘书；

  9、2011年11月——2015年3月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任总裁办公室主任、综合事务部总经理。

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-015

  上海普天邮通科技股份有限公司

  关于答复上海证券交易所年报审核意见函的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司近日收到上海证券交易所非纪律处分发函：《关于对上海普天邮通科技股份有限公司 2014年年报的事后审核意见函》（上证公函【 2015 】0295），针对《意见函》所提到的问题，公司答复如下：

  一、需要进一步具体说明的经营信息

  1、请具体描述你公司“AFC 系统集成”的经济用途和技术含义，详细列示2014年度内完成的、新开工的和已经签订协议待开工项目的经济指标和技术内涵。

  答：公司通过加强AFC（ Automatic Fare Collection）系统软件的研究、开发以及设计能力，逐步增强在AFC系统集成方面的能力和实力，为客户提供从系统开发、设计、产品制造到售后服务的一体化产业链布局，以联合竞标方式以及项目总包方式为主，逐步向系统集成商转型，以系统集成和项目总包作为未来业务的主要模式，盈利模式包括AFC系统集成、AFC设备销售以及AFC售后服务。

  2014年已签订合同并开始执行的轨道交通系统集成项目包括：合肥、上海、北京、大连、重庆等，累计金额约1.3亿元。

  2014年公司中标项目：温州轨道交通AFC系统集成项目和昆明3号线一期轨道交通AFC系统集成项目联合体。

  2、年报称你公司“为客户提供智慧低碳城市整体规划设计、分布式供能系统设计与工程建设、城市道路照明及景观亮化、建筑智能化、城市智慧化能源管理平台建设、节能工程方案设计及工程建设、数据机房节能解决方案及工程建设”，请逐项说明你公司在上述业务中具体实施的经济内容和技术定义，详细列示2014年度内完成的、新开工的和已经签订协议待开工项目的经济指标和技术内涵。

  答：公司在智慧低碳城市整体规划设计、建设及新能源设备提供一体化方面，根据客户的不同需求，为智慧低碳新城镇、智慧低碳园区、社区提供整体的能源专项规划、市政专项规划、低碳智能交通专项规划、绿色建筑规划等规划设计建设及新能源设备提供一体化服务。

  在分布式供能系统设计与工程建设方面直接面向用户，将发电供能系统以小规模、小容量、模块化、分散式的方式布置在用户附近，独立地输出电、热和冷能的系统。包括燃气轮机、燃气内燃机、吸收式制冷机、光伏发电系统、生物质能的综合利用系统、蓄冷蓄热装置、地（水）源热泵、冷热电三联供技术应用。适应于园区、社区、企业、医院宾馆、饭店、商业中心、高档写字楼、工厂等能源消费量大且稳定、集中的地区或场合，以及对供电安全要求较高的单位。

  在城市道路照明及景观亮化方面，公司为各大中小型城市提供城市道路照明的节能改造及城市、建筑楼宇的景观亮化工程。

  在建筑智能化方面，重点发展大型公共建筑、酒店、医院、学校、商业综合体等建筑在暖通系统、照明系统的智能控制，楼宇自控、安防、环境等方面智能化，同时结合应用普天自主研发的能源管理系统的设计建设最优化的综合智能、低碳、绿色建筑。

  在城市智慧化能源管理平台建设、节能工程方案设计及工程建设方面运用普天能源管理系统通过能源在线监测，能效管理，能源统计，能源数据分析，及重点能耗设备管理，能源计量设备管理等多种手段，实现能效管理的优化配置和持久改善，针对企业客户提供降本增效的整体节能解决方案，以合同能源管理（EMC）的商业模式提供节能方案设计工程建设一体化服务，最终实现节能增效。帮助用能单位合理计划和利用能源，降低单位产品能源消耗，提高经济效益。

  2014年公司在以上领域实现能源配套产品收入实现365,077,122.56万元，能源集成工程收入实现 365,470,023.11万元。其中包括浙江仙居新区能源中心项目、深圳市主城区道路照明节能改造项目、吉林通化市道路照明节能改造项目、仁济医院节能改造项目、复旦光华楼综合节能示范项目、黄浦区中西医结合医院节能工程项目、云南女子监狱智能化项目、卓达智慧酒店方案设计项目、疾控中心智能控制项目、山东污水回收利用项目、广州云硕机房项目、枫泾机房节能项目、滁州机房节能项目等。

  2014年公司签订上海浦东新区合庆镇生物质锅炉蒸汽供应项目，计划2015年二季度开始实施，合同金额约11430万元。

  二、关于核心竞争力分析

  年报称“公司是深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一，在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。”，请提供第三方数据以佐证上述论断。

  近年来，上海普天通过自主创新，在新能源产业领域推出了以多功能充电站为载体，推出智能充电、电池监测、电池维修服务与远程安全控制等一系列自主开发产品、系统集成和技术服务等。

  上海普天的充电设备系列产品具有软件、硬件自主知识产权， 2014年，《直流充电一体机》获得国家科技部颁发的重点新产品计划。

  上海普天自2011年起累计向深圳电动汽车加电站网络提供了6000余万元的充电桩及配套设备。主要提供给中国普天下属全资子公司普天新能源有限责任公司及其下属企业。

  三、需要进一步说明并提示风险的财务信息

  1、年报附注称“截至 2014 年 12 月 31 日，公司的控股子公司上海天通通信设备有限公司（以下简称“上海天通”）累计亏损为人民币-57,741,980.69 元，所有者权益为人民币-31,655,279.41元，财务状况严重恶化，巨额逾期债务无法偿还。由于公司及上海天通管理层未能针对其持续经营能力提出具体改善措施，因此上海天通 2014 年度财务报告被出具了否定意见审计报告。”请进一步说明上述公司的经营状况，及公司对其未来的处置计划及其相应的对公司整体战略的影响并提示风险。

  答：上海天通经营目前处于停滞状态，除上海普天外的其他股东已无法联系，之前上海天通因涉诉应收账款，该应收账款与2014年收回，故上海普天拟2015年启动该公司司法关闭程序。该公司的关闭对上海普天的合并报表利润会产生一定的影响。

  你公司本年度对该公司的应收账款，其他应收款以及长期投资合计计提了41778067.15 元减值损失，应说明计提损失的依据和内控程序。

  答：上海天通目前资产总计为 2,971,751.43元，所有者权益为人民币-31,655,279.41元。截至审计报告日，上海天通经营处于停滞状态。部分逾期债务无法偿还。因此，根据谨慎原则年审事务所对上海普天母公司报表进行了计提。其中应收账款计提27,042,284.23元；其他应收款计提847,597.92元；长期股权投资计提13,888,185.00元。

  2、年报披露你公司向关联方“普天海油新能源动力有限公司”销售产品 42,751,025.64元，请核实是否事先履行了必要的审批及信息披露程序。

  答：公司2014年度日常关联交易事项的议案中有对普天新能源有限责任公司销售商品预计金额6000万元，普天海油新能源动力有限公司为普天新能源有限责任公司的全资子公司。

  四、关于股东信息披露问题

  在《截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表》中出现股东名称为“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”的情形，不符合规定要求，应予以改正。

  公司2015年4月8日以（2015-013）号临时公告，对上述问题进行了更正公告（4月9日见报上网），同时将修订更正后的公司2014年年报及年报摘要上网。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年4月10日