第八届董事会第十次临时会议
决议公告
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-011
山东天业恒基股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十次临时会议通知于2015年4月8日以电子邮件及书面方式发出，会议于2015年4月10日上午9点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和财务负责人列席了会议，符合公司法、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。
经与会董事认真审议，会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议<山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2015年4月11日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-012
山东天业恒基股份有限公司
关于2014年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年4月22日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：山东天业房地产开发集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年4月2日公告了股东大会召开通知，持有49.35%股份的股东山东天业房地产开发集团有限公司，在2015年4月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于审议<山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》，具体内容详见公司2015年4月11日披露的《山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行鉴证并出具的《关于山东天业恒基股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。
三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月22日 9点 15分
召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月22日
至2015年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司2015年4月2日、4月11日刊登在《上海证券报》 、 《中国证券报》及上海证券交易所网站相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：山东天业房地产开发集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会
2015年4月11日
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容