证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2015-26

  四川和邦股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月10日

  (二)股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年年度报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司董事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司监事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2014年度利润分配的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司2015年度筹融资计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于2015年公司对外担保授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  听取《公司2014年度独立董事述职报告》。

  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所。

  律师：周涛、薛玉婷。

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  四川和邦股份有限公司

  2015年4月11日