2014年度股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-043
浪潮电子信息产业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2015年4月10日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共79人，代表股份217,491,675股，占公司有表决权股份总数的45.3237%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）9名，代表股份208,288,482股，占公司有表决权股份总数的43.4058%；通过网络投票表决的股东共70名，代表股份9,203,193股，占公司有表决权股份总数的1.9179％。四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股数217,415,475股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9650%，反对股数59,200股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0272%，弃权股数17,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0078%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,118,875股,投票表决情况为：同意13,042,675股，占该等股东有效表决权股份数的99.4192%；反对59,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.4513%；弃权17,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.1296%。
2、审议并通过了《独立董事2014年度述职报告》；
表决结果：同意股数217,415,475股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9650%，反对股数59,200股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0272%，弃权股数17,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0078%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,118,875股,投票表决情况为：同意13,042,675股，占该等股东有效表决权股份数的99.4192%；反对59,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.4513%；弃权17,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.1296%。
3、审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股数217,415,475股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9650%，反对股数59,200股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0272%，弃权股数17,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0078%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,118,875股,投票表决情况为：同意13,042,675股，占该等股东有效表决权股份数的99.4192%；反对59,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.4513%；弃权17,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.1296%。
4、审议并通过了《公司2014年度报告及摘要》；
表决结果：同意股数217,415,475股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9650%，反对股数59,200股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0272%，弃权股数17,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0078%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,118,875股,投票表决情况为：同意13,042,675股，占该等股东有效表决权股份数的99.4192%；反对59,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.4513%；弃权17,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.1296%。
5、审议并通过了《公司2014年度财务决算方案》；
表决结果：同意股数217,422,375股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9681%，反对股数59,200股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0272%，弃权股数10,100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0046%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,118,875股,投票表决情况为：同意13,049,575股，占该等股东有效表决权股份数的99.4718%；反对59,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.4513%；弃权10,100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0770%。
6、审议并通过了《公司2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意股数217,255,239股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8913%，反对股数228,636股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1051%，弃权股数7,800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0036%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,118,875股,投票表决情况为：同意12,882,439股，占该等股东有效表决权股份数的98.1977%；反对228,636股，占该等股东有效表决权股份数的1.7428%；弃权7,800股，占该等股东有效表决权股份数的0.0595%。
7、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）；
表决结果：同意股数13,042,675股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.4192%，反对股数59,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4513%，弃权股数17,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1296%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,118,875股,投票表决情况为：同意13,042,675股，占该等股东有效表决权股份数的99.4192%；反对59,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.4513%；弃权17,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.1296%。
8、审议并通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案》；
表决结果：同意股数217,415,475股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9650%，反对股数59,200股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0272%，弃权股数17,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0078%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,118,875股,投票表决情况为：同意13,042,675股，占该等股东有效表决权股份数的99.4192%；反对59,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.4513%；弃权17,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.1296%。
9、审议并通过了《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案》；
表决结果：同意股数217,415,475股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9650%，反对股数59,200股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0272%，弃权股数17,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0078%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为13,118,875股,投票表决情况为：同意13,042,675股，占该等股东有效表决权股份数的99.4192%；反对59,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.4513%；弃权17,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.1296%。五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、柴瑛平
3.结论性意见：公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2014年度股东大会的人员资格合法有效；公司2014年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2014年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二○一五年四月十日