证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-19

  新希望六和股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2015年4月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了公司“关于收到中国证监会四川监管局警示函的整改报告”

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司于2015年2月15日收到四川证监局《关于对新希望六和股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2015]4号)，公司高度重视，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《警示函》提出的问题进行核查和分析，出具了整改报告。

  该整改报告的具体内容详见2015年4月11日巨潮资讯网。

  二、审议通过了公司“关于增补董事会专门委员会委员的议案”

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  因陶煦先生已辞去公司董事职务，为完善公司的决策机构，填补其辞职后董事会专门委员会委员职位的空缺，公司董事会选举李兵董事为公司董事会审计委员会、董事会战略发展委员会委员。

  三、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据公司2015年投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务板块的发展，逐步实现公司的战略目标，公司董事会决定实施5个投资发展项目，投资总额约为人民币18,789万元（项目具体内容详见附件一）。

  四、审议通过了公司“关于创新投资项目的议案”

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  天津鼎橙智子投资有限公司（即公司第六届董事会第十七次会议审议通过的“天津鼎成投资有限公司”经工商行政管理部门最终核准后的名称）为服务于经济新常态下的公司战略发展方向，符合围绕农牧、食品全产业链创新创业，实现向养殖终端、食品终端业务转型的目标，决定实施4个投资发展项目，投资总额不超过6,450万元人民币（项目具体内容详见附件二）。

  五、审议通过了公司“关于聘任公司副总裁的议案”

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任公司财务总监牟清华先生兼任公司副总裁（牟清华先生简历详见附件三）。

  特此公告

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十一日

  证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-20

  新希望六和股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新希望六和股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2015年4月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事4人，实际表决监事4人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议由监事以传真方式会签，专项审议并通过了“关于收到中国证监会四川监管局警示函的整改报告”。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司监事会对该报告的意见详见2015年4月11日巨潮资讯网。

  新希望六和股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年四月十一日

  附件一：拟投资项目情况表

  ■

  附件二：天津鼎橙智子投资有限公司拟投资项目情况表

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  附件三：牟清华先生简历

  牟清华，男，硕士，41岁。现任新希望六和股份有限公司财务总监，曾任重庆五桥粮油总公司财务科长，四川新希望农业股份有限公司所属公司财务经理，湖北尧治河新希望磷化有限公司财务总监，成都希望食品有限公司财务总监，四川南方希望实业有限公司财务部长，四川新希望农牧有限公司财务总监，新希望集团有限公司财务副总监兼财务部长，新希望六和股份有限公司监事等职务。

  牟清华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。