证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-018

  有研新材料股份有限公司

  第五届董事会第七十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第五届董事会第七十九次会议通知和材料于2015年4月1日以书面方式发出。会议于2015年4月10日在北京有色金属研究总院南院会议中心以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于出具有研亿金新材料有限公司股东决定的议案》

  同意公司出具有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）股东决定，决定如下：

  1、同意《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2015年投资计划》。

  2、同意《2014年度利润分配预案》，决定2014年度有研亿金不分配利润。

  表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

  （二）审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司2014年度股东大会有关事项的议案》

  公司法定代表人周旗钢先生出席有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）2014年度股东大会，并对会议审议的各项议案投赞成票。

  表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

  （三）审议通过《关于出具有研光电新材料有限责任公司股东决定的议案》

  同意出具有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）股东决定，决定如下：

  1、同意《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2015年投资计划》。

  2、同意《2014年度利润分配预案》，决定2014年度有研光电不分配利润。

  表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

  （四）审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司使用暂时闲置资金投资理财的议案》

  同意有研稀土在保证日常经营运作和有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金开展投资理财业务。具体方案如下：

  1、投资金额

  有研稀土本次用于开展投资理财业务的资金不超过4亿元人民币，在4亿元额度内资金可以循环使用。4亿元投资理财额度中，已有2亿元额度列入有研新材投资理财计划额度，本次新增额度2亿元。

  2、投资理财方式

  主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险保本理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。

  3、投资期限

  最长投资期限不超过一年。

  表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

  （五）审议通过《关于公司高级管理人员2014年度奖励和2015年度薪酬的议案》

  同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员2014年度奖励及2015年度薪酬方案。2015年度，公司高级管理人员薪酬实行岗位工资加绩效奖金制，岗位工资按月发放，绩效奖金由董事会根据公司绩效考核结果确定。

  表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

  特此公告。

  有研新材料股份有限公司董事会

  2015 年 4月 11日

  证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-019

  有研新材料股份有限公司

  关于公司控股子公司使用暂时闲置资金

  进行投资理财的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2015年4月10日召开第五届董事会第七十九次会议，审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司使用暂时闲置资金投资理财的议案》，同意公司控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称为“有研稀土”）使用不超过4亿元暂时闲置资金开展投资理财业务，在此额度内资金可循环使用。具体内容如下：

  一、概述

  1、投资理财的目的

  在保证公司及有研稀土正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，有研稀土使用暂时闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。

  2、投资金额

  有研稀土用于开展投资理财业务的资金不超过4亿元，在此额度内资金可以循环使用。4亿元投资理财额度中，已有2亿元额度列入公司于2015年3月14日在上海证券交易所网站发布的《有研新材关于使用自有资金进行投资理财的公告》中提到的3亿元投资理财计划额度，本次新增额度2亿元。

  3、投资理财方式及理财品种

  主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险保本理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。

  4、投资期限

  最长投资期限不超过一年。

  二、对公司的影响

  有研稀土使用闲置资金进行低风险理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利进行。

  三、投资理财的风险控制

  公司对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时，公司将时刻关注经济形势及金融市场的变化，与有研稀土保持密切联系，及时了解理财产品的投向和进展情况，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

  四、独立董事意见

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《有研新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，我们对公司第五届董事会第七十九次会议审议的关于公司控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）使用暂时闲置资金进行投资理财的事项发表独立意见如下：

  1、在保证公司及子公司有研稀土日常经营资金需求和资金安全的前提下，有研稀土利用其暂时闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  2、同意有研稀土使用不超过4亿元暂时闲置资金进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第七十九次会议决议

  2、独立董事的独立意见

  特此公告。

  有研新材料股份有限公司董事会

  2015年4月11日