关于公司董事、监事辞职的公告
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2015-009
紫光古汉集团股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2015年4月9日和10日分别收到董事乔志城先生、方继文先生、赵康先生和监事王钊先生的书面辞职报告。
公司董事长乔志城先生、董事方继文先生、独立董事赵康先生都因工作原因，分别辞去公司董事和董事长、董事、独立董事职务。公司董事会接受上述三位董事提交的辞职报告； 2014年10月30日，独立董事林进挺先生已经提交辞职报告。上述四位董事辞职后，将会导致董事人数低于法定人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了确保董事会的正常运作，辞职董事在补选董事达到法定人数前，将继续履行董事职责，直至补选达到法定董事人数起，其辞呈即时生效。
公司监事王钊先生因工作原因辞去公司监事职务。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王钊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，王钊先生仍将履行监事的职责。
上述四位董事及一位监事辞职生效后，不再担任公司任何职务。公司董事会、监事会对乔志城先生、方继文先生、赵康先生、林进挺先生、王钊先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2015年4月10日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2015-010
紫光古汉集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2015年4月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论，审议通过以下议案：
一、通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
鉴于公司4名董事辞职将会导致董事人数低于法定人数。经第一大股东推荐，董事会提名王书贵先生、赵东先生为第七届董事会董事候选人；提名安寿辉先生、王涌先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件1），任期与本届董事会相同。通过对上述4名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事、独立董事的任职要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
独立董事彭琳碧先生、赵康先生和林进挺先生对该议案发表了同意的独立意见（见附件2）。
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
会议决定，公司于2015年4月28日召开公司2015年第一次临时股东大会。（会议具体内容详见同日公告的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》）
附件：1、董事候选人简历；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2015年4月10日
附件1：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、王书贵先生：1975年3月出生；中共党员；清华大学硕士学位。先后在电信、IT等领域从事新业务规划开发、销售、产品营销规划及咨询等工作，曾任道康营销传播机构任董事、副总经理，香港百骏集团子公司副总经理、投融资事业部副总经理、销售总监、副总裁，乔波冰雪世界有限公司总经理、江苏启迪科技园发展有限公司总经理；现任启迪控股股份有限公司副总裁，启迪科技服务有限公司总经理。
王书贵先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、赵东先生：1969年1月出生，中共党员，满族；清华经济管理学院EMBA、管理科学与工程硕士。曾就职于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司，历任产业发展部、战略发展部、公关企划部、投资管理部负责人。现任启迪控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，清华科技园管委会副主任。
赵东先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
1、王涌先生，1968年11月出生，中国政法大学民商法学博士学位；教授，博士生导师；曾在盐城市人民政府工作，在中国政法大学任教，作为访问学者在美国乔治城大学法律中心、哥伦比亚大学法学院、牛津大学访学；现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所所长、教授、博士生导师，国家行政学院兼职教授，财新传媒专家咨询委员会委员。
王涌先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、安寿辉先生，1980年10月出生，云南财经大学经济法学硕士；执业律师；曾在中国燃气控股有限公司工作；现工作单位北京市中银（深圳）律师事务所。
安寿辉先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2、第七届董事会临时会议独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关文件规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就《关于补选公司第七届董事会董事的议案》发表独立意见：
公司第一大股东提名王书贵先生、赵东先生为第七届董事会董事候选人，提名安寿辉先生、王涌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。我们认为：提名程序符合《公司法》、《公司章程》以及《指导意见》的规定；王书贵先生、赵东先生、安寿辉先生、王涌先生四人任职资格和条件符《公司法》、《上市公司治理准则》、《指导意见》和《公司章程》等法律法规的相关规定，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。上述提名董事候选人都拥有履行董事、独立董事职责所应具备的能力。
我们一致同意推荐王书贵先生、赵东先生为公司第七届董事会董事候选人；推荐安寿辉先生、王涌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事签名：彭琳碧、赵康、林进挺
2015年4月10日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2015-011
紫光古汉集团股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会临时会议于2015年4月10日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3人，实参加表决监事3人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论，审议通过以下议案：
一、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。
鉴于公司监事王钊先生辞职将会导致监事人数低于法定人数。经第一大股东推荐，监事会提名宋毓涛先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。通过对监事候选人的个人履历等情况的审查，监事会认为宋毓涛先生具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
监事会
2015年4月10日
附件：监事候选人简历
宋毓涛先生， 1975年出生，北京大学环境学、法学（辅修，持有法律职业资格证书）本科；曾任康裕同欣网络公司项目经理，商务部中国国际电子商务中心项目经理，微创医疗器械集团有限公司资深经理，现任启迪科技服务有限公司高级投资经理。
宋毓涛先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2015-012
紫光古汉集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第七届董事会临时会议审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。
（三）会议时间
1、 现场会议时间：2015 年4月28日(星期二)下午 14:00。
2、 网络投票时间：2015年4月27日-4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 28日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015 年4月27日下午 15:00 至 2015 年4月28 日下午15:00 的任意时间。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止 2015 年4月22日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决。（该代理人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
（七）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号，公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）本次会议审议的议案：
议案一、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》（采取累积投票）。
本议案的子议案如下：
1.01选举王书贵先生为公司第七届董事会董事；
1.02选举赵东先生为公司第七届董事会董事；
1.03选举安寿辉先生为公司第七届董事会独立董事；
1.04选举王涌先生为公司第七届董事会独立董事。
议案二、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。
本议案的子议案如下：
2.01选举宋毓涛先生为公司第七届监事会监事；
本议案详见同日公告的《公司第七届董事会临时会议决议公告》和《公司第七届监事会临时会议决议公告》(编号：2015-010和2015-011)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。
2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间： 2015年4月23日至4月28日之间，每个工作日上午9:00至下午17:00；以及4月28日9:00-13:40（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360590
2、投票简称：古汉投票
3、投票时间：2015年4月28日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：00。
4、在投票当日，“古汉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） “委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：
对于议案1.00，1.01元代表对董事候选人王书贵进行投票，1.02元代表对董事候选人赵东进行投票，1.03元代表对独立董事候选人安寿辉进行投票，1.04元代表对独立董事候选人王涌进行投票；对于议案2.00，2.01元代表对监事候选人宋毓涛进行投票。
本次股东大会议案对应的委托价格如下：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见。
本次会议议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。股东输入的股数为其投向该董事候选人的票数。股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
（4）投票举例
如：“选举王书贵为公司第七届董事会董事”议案进行表决：
■
对其他董事候选人投票以此类推。
6、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：开始时间为 2015年4月27日 15:00 ，结束时间为 2015年4月28日15:00。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。
申请服务密码的 ,请登陆网址 : www.szse.cn ;wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）会议联系方式：
联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号
邮政编码：421001
联系电话：0734-8239335
传 真：0734-8239335、8246928
联 系 人：颜立军 罗年华
（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会临时会议决议；
2、公司第七届监事会临时会议决议；
3、其他相关文件。
附件：授权委托书
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2015年4月10日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人股票帐号： ；持股数： 股；
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下
■
填报说明：请在对应的董事候选人下面填写赞成票数，各个董事候选人票数合计不超过股东持股数的4倍。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一五年 月 日