证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-004

  大唐电信科技股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月10日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  大会由公司董事长曹斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席5人，董事秦曦、独立董事王瑞华因公务未出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于聘用立信会计师事务所担任公司2014年年报审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所

  律师：崔杰、崔明明

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 大唐电信科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、 北京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见。

  大唐电信科技股份有限公司

  2015年4月11日