证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-023
加加食品集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2015年4月10日（星期五）下午14:30。
2.现场会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨振先生。
6.会议出席情况
1）股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数232,345,803股，占公司截至本次股东大会股权登记日法定股份总数的50.42%，其中有表决权股份数为232,345,803股，占参会代表股份总数的100%。
2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份数226,776,424股，占参会代表股份总数的97.60%。
3）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共4人，代表股份数5,569,379股，占参会代表股份总数的2.40%。
4）中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席情况
出席本次股东大会的中小股东和股东授权代表共14人，代表股份数11,490,123股，占参会代表股份总数的4.95%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。该普通议案获得通过。
2.审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。该普通议案获得通过。
3.审议通过了《关于<2014年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》；
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。该普通议案获得通过。
4.审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。该普通议案获得通过。
5.审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。该普通议案获得通过。
6.审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。该普通议案获得通过。
7.审议通过了《关于<2014年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告>议案》；
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。该普通议案获得通过。
8.审议通过了《关于<2015年度续聘外部审计机构>的议案》；
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。该普通议案获得通过。
9.审议通过了《关于修订<加加食品集团股份有限公司章程>的议案》。
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
10.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。该普通议案获得通过。
11.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
12.审议通过了《关于〈公司2015年非公开发行股票方案〉的议案》。
逐项审议《公司2015年非公开发行股票方案》，具体表决结果如下：
１)发行股票的类型和面值
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
２）发行方式及发行时间
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
３）发行价格、定价基准日及定价原则
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
４）发行数量
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
５）发行对象及认购方式
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
６）限售期
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
７）募集资金总额及用途
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
８）滚存的未分配利润的安排
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
９）上市地点
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
10）本次非公开发行股票决议的有效期
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
13.审议通过了《关于〈公司2015年非公开发行A股股票预案〉的议案》。
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
14审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况专项说明〉的议案》。
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
15.审议通过了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》。
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
16.审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
17.审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》。
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
18.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项的议案》。
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
19. 审议通过了《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》。
总体表决结果：赞成36,546,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。上述议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过，该特别议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份 195,799,680股，回避表决）。
20. 审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》。
总体表决结果：赞成232,345,803股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为100%；其中，中小股东的表决结果：赞成11,490,123股，反对0股，弃权0股，赞成票股份数占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为100%。该普通议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、黄靖珂律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2014年年度股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司2014年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会
2015年4月10日