股票简称：北特科技  股票代码：603009  公告编号：2015-004

  上海北特科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2015年3月31日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人(其中董事陶万垠、独立董事耿磊以通讯方式参会并表决)，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于2015年度公司申请银行授信总额度的议案》

  为满足公司生产经营需求，公司及所属子公司2015年度拟申请银行综合授信总额度不超过人民币5亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用银行信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供担保。公司为控股子公司上海北特汽车零部件有限公司提供担保额度不超过人民币4000万元。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发布。

  表决结果： 5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  公司独立董事就此议案发表了独立意见，如下：

  此议案满足了公司当前生产经营活动所需的配套资金，并考虑了生产经营规模进一步扩大的空间，有利于公司的持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意《关于2015年度公司申请银行授信总额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

  截止2015年4月10日子公司上海北特汽车零部件有限公司、长春北特汽车零部件有限公司、天津北特汽车零部件有限公司为公司申请授信提供担保额度为人民币25000万元，公司为控股子公司上海北特汽车零部件有限公司提供担保额度为人民币3450万元。

  （二）审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》

  选举公司独立董事薛文革先生为第二届董事会战略委员会委员。

  表决结果： 5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  （三）审议通过了《关于选举提名委员会委员的议案》

  选举公司独立董事薛文革先生为第二届董事会提名委员会委员。

  表决结果： 5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  （四）审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

  选举公司独立董事薛文革先生为第二届董事会审计委员会委员。

  表决结果： 5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  （五）审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

  选举公司独立董事薛文革先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。

  表决结果： 5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  三、上网公告附件

  《北特科技独立董事关于2015年度公司申请银行授信总额度议案的独立意见》

  特此公告

  上海北特科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十日