证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-034 号
西藏旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月10日
(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长欧阳旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。对于涉及关联股东回避表决的议案1-6项、9-10项，关联股东国风集团有限公司已回避表决。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人。
公司董事长兼董事会秘书欧阳旭先生、董事/副总经理白汉宗先生、董事白玛
玉珍女士、独立董事汝易先生出席了本次股东大会。
因工作原因，董事苏平先生、唐泽平先生、张永智先生、王平先生未出席本
次股东大会，独立董事马艳女士、王文铎先生、徐俊锋先生未出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席1人。监事李东曲才让出席本次股东大会。
因工作原因，监事欧阳威女士、单绍和先生未出席本次股东大会。
3、董事会秘书的出席情况、其他高管的列席情况。
公司董事会秘书由董事长欧阳旭先生兼任，公司无非董事、监事兼任的高管
人员。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2.02发行数量及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2.03本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2.04定价基准日、定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2.05发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2.06上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2.07本次非公开发行A股股票的募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2.08本次非公开发行A股股票前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2.09本次非公开发行A股股票决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：4关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：5关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：6关于与国风集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：7关于与祥源控股集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：8关于与上海朱雀珠玉黄投资中心（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：9关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：10关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：11关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：12关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：13关于制定公司《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：14关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 第2项、第12项议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2. 第1-6项、第9-10项议案涉及关联交易，关联股东国风集团有限公司（持股30,454,825股）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：2人
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、西藏旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
西藏旅游股份有限公司
2015年4月11日