第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-008
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2015年4月9日在办公楼四楼会议室召开了董事会第八届第四次会议，有关本次会议的通知，已于2015年3月30通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告及报告摘要》；
三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配方案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度共实现归属于母公司合并报表净利润13,389,353.11元，加上2013年度未分配利润849,789,091.67元，2014年度可供股东分配的利润合计863,178,444.78元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.20元（含税）向全体股东分配股利6,746,000.00元，结余的未分配利润856,432,444.78元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2015年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度年报审计机构，预计2015年年报审计费用为50万元。
六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2015年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度内部控制审计机构，预计2015年内部控制审计费用为20万元。
七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》；
公司2014年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告》；
公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
九、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015年度日常关联交易的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2015年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，4名关联董事，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董事5人全部同意。具体详见《公司2015年日常关联交易公告》。
十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年度社会责任报告》；
公司2014年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
公司2014年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】47号）要求，公司对《公司章程》有关条款进行了相应修订，具体详见详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.9亿元授信总量的议案》；
鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信即将到期，拟继续向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币1.9亿元授信总量，期限1年，公司继续以已办理抵押登记的沱牌热电分公司全部房地产和沱牌镇滨江路商业土地作抵押担保。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向遂宁市商业银行射洪支行申请授信额度人民币1.5亿元的议案》；
鉴于公司在遂宁市商业银行射洪支行授信将到期，拟继续向遂宁市商业银行射洪支行申请授信额度人民币1.5亿元（票据融资敞口额度1.05亿元），期限1年，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司为该授信额度提供保证担保。授权公司财务负责人李富全先生负责办理及签署相关合同等事宜。
十五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会有关事项的议案》。
同意公司于2015年5月18日召开2014年年度股东大会，具体内容详见《沱牌舍得关于召开2014年年度股东大会的通知》（2015－012）。
上述第一至第七项议案、第十二项议案需经公司2014年年度股东大会审议批准。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-009
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会于2015年 4月9日召开了第八届第四次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2014年年度报告及报告摘要》；
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
1、公司根据《企业内部控制应用指引》及其配套指引的规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷，保证了公司业务活动的规范有序进行，财务报告及相关信息真实、准确、完整，保护了公司资产的安全，提高了公司经营的效率和效果；
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效；
3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分；董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2014年12月31日的财务状况和2014年度的经营成果。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。
4、公司出售资产情况
报告期内，公司没有出售资产情况。
5、公司关联交易情况
公司与控股股东四川沱牌舍得集团有限公司下属企业四川天华包装有限公司之间的商品购销、提供劳务等遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
2014年度日常关联交易的基本情况与年初预计总金额符合国家有关法规的规定。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会
二○一五年四月九日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-010
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2015年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司2015年4月9日召开的董事会第八届第四次会议审议了《公司2015年度日常关联交易的议案》，关联董事4名，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。
2、公司独立董事李云龙、邹学荣、胡宗亥认为：公司2015年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2015年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
（注：由于2015年预计公司产品销售量增长，所需包装物需求相应增加）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：四川天华包装有限公司
法定住所：四川省绵阳市玉泉路42号
法定代表人：李家顺
注册资本：1600万元人民币
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：1998年9月3日
经营范围：生产包装类纸品、彩印包装箱、彩盒及相关产品，销售本公司产品。
股东（发起人）：四川绵阳西蜀包装制品有限公司；郑州上华印务有限公司；香港宝图实业公司。
截止2014年末，该公司总资产10,067.58万元，净资产5,789.43 万元，2014年度实现营业收入7,064.88万元，净利润 489.53 万元。
（二）关联关系介绍
四川天华包装有限公司是四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与郑州上华印务有限公司和香港宝图实业公司共同设立的中外合资公司，四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中40％的股权，为相对控股股东。本公司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌舍得集团有限公司，根据上交所《股票上市规则》第10.2.4条，两者之间构成关联关系。
三、关联交易定价政策
双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否则按同期市场价相当的原则定价。
关联交易相关协议已于2015年1月2日签署，在关联交易议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
因公司主营业务为酒类生产和销售，故对纸箱纸盒等的采购具有必要性和长期性，公司与控股股东下属的四川天华包装有限公司之间的交易具有必要性。双方愿意长期或连续进行货物买卖，自然形成基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并将在一定时期内持续存在。
公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-011
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】47号）的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
■
此次修订的《公司章程》已经2015年4月9日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过 (详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过后实施。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-012
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月18日 9 点30 分
召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司2014年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2015年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沱牌舍得第八届董事会第四次会议决议公告》、《沱牌舍得第八届监事会第四会议决议公告》。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记手续
法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
2、登记地点：公司证券部办公室
3、登记时间：2014年5月14日
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
2、公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
邮 编：629209
联系电话(传真)：（0825）6618269
联 系 人： 周建 王亚莉 皮敏
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2015年4月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川沱牌舍得酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。