证券代码 600848 900928 股票简称 自仪股份 自仪B股 编号：临2015-009号

  上海自动化仪表股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日（星期二）公告的第八届董事会第九次会议决议，其中关于审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》的表决结果统计有误，现更正如下：

  原文为：

  四、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》，表决结果：关联董事曹俊先生、许大庆先生、黄建民先生按规定回避表决，6票同意、0票反对、0票弃权。

  现更正为：

  四、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》，表决结果：关联董事曹俊先生、许大庆先生、黄建民先生按规定回避表决，5票同意、0票反对、1票弃权。

  由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

  特此公告

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十五日