证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-038

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  重大资产重组进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。

  本次资产重组主要交易对方为控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”），交易方式尚在与有关政府部门进行报告、确认。截至本公告发布日，本次资产重组预案已初步形成，公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等也已初步确定，资产范围为淮南矿业下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括：淮沪煤电有限公司50.43%股权（下含田集一期两台63万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司49%股权（下含田集二期两台66万千瓦机组）、淮南矿业集团顾桥电厂（分公司）和淮南矿业集团潘三电厂（分公司），权益电力装机容量为221万千瓦，配套煤矿产能为每年600万吨，这些资产进入上市公司后将明显增厚公司每股收益。鉴于目前，本次资产重组预案正与政府主管部门等进行汇报、沟通，尚未最终确定，相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。

  公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署和向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-039

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  股票立案进展暨风险提示公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字142526号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

  调查期间，公司按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.12.6条的要求，分别于2015年1月14日、2015年2月14日、2015年3月3日披露了公司股票立案进展暨风险提示公告。截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2015年4月15日