本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  利欧集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月31日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2015年4月15日下午15：00在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开，网络投票时间为2015年4月14日-2015年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月14日15:00-2015年4月15日15:00期间的任意时间。

  本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人5名，代表有表决权股份149,575,159股，占公司总股份的38.2130%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人5名，代表有表决权股份149,575,159股，占公司总股份的38.2130%；参加网络投票的股东的人数为0；中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席会议并表决的人数为0。

  三、会议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

  1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意149,575,159股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意149,575,159股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2015年4月16日

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-038

  利欧集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告