2014年度分红说明会召开情况公告
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2015-014
北京天坛生物制品股份有限公司
2014年度分红说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日15:00-16:00在公司办公楼会议室召开了“2014年度分红说明会”，公司董事长魏宝康先生、总经理魏树源先生、副总经理杨汇川先生、财务总监李胜彩先生、董事会秘书慈翔女士出席了说明会，公司同时开通了电话、传真及电子邮件等联系方式，为不能到场的投资者提供互动平台，与投资者就其关注的公司2014年度现金分红、公司经营发展等问题进行了充分的沟通与交流，具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的附件。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2015年4月15日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2015-015
北京天坛生物制品股份有限公司
关于2014年年度股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年4月24日
3.原股东大会股权登记日：
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二、补充事项涉及的具体内容和原因
根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）《股东大会通知公告中有关网络投票部分的必备内容》的相关要求，现对公司2014年年度股东大会通知中涉及的投资者参与网络投票的流程进行补充调整说明如下：
投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号码收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008-058-058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、除了上述补充事项外，公司于 2015年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、补充后股东大会的有关情况。
(一)现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月24日 15点00分
召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路6号公司办公楼6层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月23日至2015年4月24日
投票时间为：2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2015年4月15日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2015-016
北京天坛生物制品股份有限公司
关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
（二）股东大会召开日期：2015年4月24日
（三）股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国生物技术股份有限公司
（二）提案程序说明
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月24日公告了股东大会召开通知，持有53.30%股份的股东中国生物技术股份有限公司，在2015年4月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
在将于2015年4月24日召开的2014年度股东大会上增加以下临时提案：《关于调整公司董事的议案》，由于工作需要，股东中国生物技术股份有限公司提名杨晓明先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，周斌先生不再担任公司董事。
三、除了上述增加临时提案外，公司于2015年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月24日 15点00分
召开地点：公司办公楼六层会议室（北京经济技术开发区博兴二路6号）
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月23日至2015年4月24日
投票时间为：2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述非累积投票议案的董事会决议公告和关联交易公告于2015年3月24日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站上；累积投票议案的董事会决议公告分别于2015年1月6日、2015年4月16日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：7
（四）涉及关联股东回避表决的议案：8、9、11
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2015年4月15日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附：简历
杨晓明：男，1962年生，中共党员，硕士，研究员，博士生导师。1985年7月至2002年9月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（JNIH）、美国食品药品管理局（FDA）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（NIH）访问学习；2002年9月至2010年9月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务；2010年5月至2012年8月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委书记；2012年8月至2013年10月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委副书记；2010年9月至2014年3月任北京天坛生物制品股份有限公司董事长（法定代表人）；2013年10月至2015年3月任中国医药集团总公司总工程师、工业发展与科研管理部主任；2015年3月至今任中国生物技术股份有限公司董事长、党委书记。