证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015—019

  金字火腿股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年4月4日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年4月14日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告的议案》。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告的议案》。

  具体内容详见2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年年度报告》中的“董事会报告”章节。

  本项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

  独立董事傅坚政、吴雄伟、陆竞红、朱仁华、徐杰震、夏祖兴分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年度述职报告》刊登在2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及其摘要的议案》。

  《2014年年度报告》刊登在2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2014年年度报告摘要》刊登在 2015年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

  具体内容详见2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事意见详见2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见2015年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的核查意见详见 2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2015〕2688号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

  7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2015〕2688号）确认，本公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润19,695,752.40元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,644,840.53元(母公司净利润26,448,405.25元)，提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润152,661,220.74元, 减去本年度已分配利润7,166,250.00元，报告期末公司未分配利润为162,545,882.61元。

  公司实际控制人、董事长施延军先生基于公司持续稳定的经营业绩、现有总股本规模以及公司未来持续、长远的发展规划等考虑，向董事会提议公司2014年年度利润分配预案如下：

  1．以2015年4月14日公司总股本179,837,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元(含税)，本次利润分配14,386,960元，利润分配后，剩余未分配利润148,158,922.61元转入下一年度。

  2．以2015年4月14日的总股本179,837,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此方案实施后公司总股本由179,837,000股增加为359,674,000股，资本公积由974,054,514.09元减少为794,217,514.09元。

  以上利润分配预案符合公司经营发展实际情况，与公司业绩成长相匹配，有利于全体股东参与分享公司发展的经营成果。

  董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，严格按照法律法规、规范性文件的要求对该内幕信息进行保密控制，并要求内幕信息知情人严格履行保密义务。

  本项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

  独立董事意见详见2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

  根据相关生产许可证产品类目描述的微调，为规范管理，现对公司经营范围进行相应变更。具体如下：

  原经营范围为：

  生产加工：火腿及火腿系列产品、腌腊制品、酱腌菜、肉类罐头、调味品（火腿系列）；批零：预包装食品（详见《食品流通许可证》,有效期至2018年4月8日）；经营增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务许可证》，有效期至2017年3月21日）。食用农产品批零；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  变更后经营范围为：

  生产加工：火腿及火腿系列产品、肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品）、罐头（畜禽水产罐头）、调味料（液体）；批零、预包装食品（详见《食品流通许可证》），经营增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务许可证》）。食用农产品批零；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  上述经营范围的变更以工商行政管理部门核准登记为准。

  本项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。本议案经股东大会审议通过后，将授权经营层在主管工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

  9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，在本次公司利润分配以及变更经营范围的议案经股东大会审议通过后，需对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

  ■

  具体详见2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

  本项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。本议案经股东大会审议通过后，将在主管工商行政管理部门办理备案手续。

  10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的几年对公司的审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。

  本项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

  独立董事意见详见2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消在上海自由贸易试验区成立全资子公司的议案》。

  公司于2013年10月23日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司在上海自由贸易试验区成立全资子公司的议案》，主要内容为“拟以自有资金出资6,000万元在上海自由贸易试验区成立金字国际发展有限公司（暂定名，以最终注册名称为准），充分利用贸易区的优惠政策，为公司参与国际业务提供平台。”

  虽然公司经营层在推进上海自由贸易试验区投资成立全资子公司的前期准备工作方面进行了推进并做出努力，但考虑到公司业务经营的实际情况以及上海自由贸易试验区部分政策尚未明确等综合因素，公司决定取消在上海自由贸易试验区成立全资子公司。因公司相关业务尚未开展，取消该事项不会对公司生产经营产生影响。

  12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。

  公司定于2015年5月8日在公司一楼会议室召开2014年年度股东大会。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-020

  金字火腿股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月4日以电子邮件方式发出，于2015年4月14日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，形成并通过了如下决议：

  （一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告的议案》。

  详见2015年4月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年度监事会工作报告》。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

  （二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：《2014年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

  《2014年年度报告》全文详见2015年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2014年年度报告摘要》详见2015年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2014年度内部控制的自我评价真实、客观。

  《2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  （四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2014年度内，本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。

  （五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》。

  同意将该议案提交股东大会审议。

  （六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，同意将该议案提交股东大会审议。

  （七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

  同意将该议案提交股东大会审议。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月14日

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-022

  金字火腿股份有限公司2014年度募集

  资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1582号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,850万股，发行价为每股人民币34元，共计募集资金62,900.00万元，扣承销和保荐费用3,930.50万元后的募集资金为58,969.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用620.35万元后，公司本次募集资金净额为58,349.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕370号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金58,154.06万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为819.19万元；2014年度实际使用募集资金1,019.31万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.03万元；累计已使用募集资金59,173.37万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为824.22万元。

  截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币2.17元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司于2010年12月13日分别与中国农行银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行及中国建设银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2．超额募集资金的使用情况如下：

  根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金17,130.00万元，本次募集资金净额58,349.15万元超过计划募集资金，超过计划使用募集资金的部分为41,219.15万元。

  2010年12月13日，公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的9,300.00万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金（其中偿还银行借款3,500万元、永久性补充流动资金5,800万元）。公司已于2010年12月16日以超募资金中的9,300.00万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金。

  2010年12月13日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的1,600.00万元用于北京营销中心的建设。截至2014年12月31日止，公司已全部使用超募资金中1,600.00万元用于北京营销中心购置商业用房及装修等。

  2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于上海营销中心建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的2,000.00万元用于上海营销中心建设。截至2013年12月31日止，公司已使用超募资金中2,000.00万元用于上海营销中心购置商业用房及装修等。

  2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于杭州营销网络建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的7,600.00万元用于杭州营销网络建设。截至2013年12月31日止，公司已使用超募资金中7,600.00万元用于杭州购置商业用房及装修等营销网络建设。

  2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，并经2011年4月19日召开的2010年年度股东大会同意，公司以本次超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。公司已于2011年4月30日以超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。

  2011年8月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》，并经2011年9月20日召开的2011年第二次临时股东大会同意，公司以超募资金中的10,000.00万元用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目。2012年6月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于火腿窖藏冷链物流基地建设项目增加使用部分超募资金的议案》，同意在原有运用超募资金10,000万元基础上，再增加超募资金4,500万元，共计26,500.00万元(含自有资金12,000万元)用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目。2013年1月4日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于火腿窖藏冷链物流基地建设项目增加使用部分超募资金的议案》，同意本项目在原有运用超募资金14,500 万元基础上，再增加超募资金2,000 万元，合计运用超募资金16,500 万元，自有资金由12,000 万元调减为10,000 万元。截至2014年12月31日止，公司已使用超募资金16,543.32万元（含利息收入）用于该项目建设。

  2011年9月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的议案》，同意公司以超募资金中的2,300.00万元用于对北京金字巴玛发酵火腿有限公司增资项目。公司已于2011年12月12日使用超募资金中1,000.00万元对该子公司增资。

  2012年6月8日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以自有资金置换超募资金用于北京子公司增资的议案》，决定以自有资金2,300.00万元置换于2011年9月9日审议通过的《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的议案》中的超募资金2,300.00万元用于对北京金字巴玛发酵火腿有限公司增资项目。公司已于2012年6月15日使用自有资金1,000.00万元置换该项目已使用超募资金。

  3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据公司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于2010年12月15日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,062.11万元。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司超募资金部分用于建设北京、上海、杭州营销中心，作为低盐火腿和巴玛火腿重点销售区域，以提升产品知名度，提高巴玛火腿的销量；部分用于火腿窖藏冷链物流基地的建设，用于满足火腿贮存窖藏的需求，提高产品品质，提升公司对原料的贮存能力，完善区域冷链物流产业链。以上投资均系募集资金投资项目的配套建设，以提高募集资金使用效率，无法单独核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  金字火腿股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月14日

  附件

  2014年度募集资金使用情况对照表

  编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-023

  金字火腿股份有限公司关于举行2014年

  年度报告网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月22日（星期三）下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长施延军先生、总经理吴月肖女士、董事会秘书王蔚婷女士、财务总监朱美丹女士、独立董事夏祖兴先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-024

  金字火腿股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  会议召开时间：2015年5月8日（星期五）下午2:00

  会议召开地点：公司一楼会议室

  召开方式：现场会议与网络投票结合

  股权登记日：2015年5月4日（星期一）

  是否提供网络投票：是

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年5月8日召开公司2014年年度股东大会。具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）现场会议召开时间：2015年5月8日（星期五）下午2:00

  （二）网络投票时间：

  通过深圳证券交易系统投票的时间：2015年5月8日（星期五）上午 9：30—11：30，下午1：00—3：00

  通过互联网投票系统投票的时间：2015年5月7日下午3:00（星期四）至2015年5月8日下午3:00（星期五）间的任意时间

  （三）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）召开方式：公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

  （六）出席会议对象：

  1．截至2015年5月4日下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

  2．本公司董事、监事和高级管理人员。

  3．本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2014年度董事会工作报告的议案》

  2、审议《2014年度监事会工作报告的议案》

  3、审议《2014年年度报告及其摘要的议案》

  4、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》

  5、审议《公司2014年度利润分配方案的议案》

  6、审议《关于公司变更经营范围的议案》

  7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  按照《公司章程》的规定，以上第1、2、3、4、5、6、8项议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；第7项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，本次股东大会第5、7、8项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  以上第1、3、4、5、6、7、8项议案经第三届董事会第八次会议审议通过，第2项议案经第三届监事会第八次会议审议通过。详见了2015年4月16日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1、会议登记时间：2015年5月5日，上午9:00至下午16：00。

  2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

  （1）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

  法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

  3、登记地点：公司证券事务部。

  四、股东参与网络投票的具体程序

  本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http:/ /wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362515

  2、投票简称：金字投票

  3、投票时间：网络投票的时间为2015年5月8日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、股东投票的具体程序为：

  ① 进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

  ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同的意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③ 在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑤在股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、股东进行投票时间：2015年5月7日下午3:00（星期四）至2015 年5月8日下午3:00间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1.会议联系方式

  地 址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

  联系人：王蔚婷 冯桂标

  电 话：0579-82262717

  传 真：0579-82262717

  2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3．会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

  4．授权委托书、2014年年度股东大会参会回执见附件。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2015年4月16日

  附件1：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年5月8日召开的金字火腿股份有限公司2014年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

  ■

  说明：

  1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账户： 委托人持股数： 股

  被委托人签字： 被委托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  附件2

  金字火腿股份有限公司2014年年度股东大会

  参会股东登记表

  ■