证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2015-069

  华夏幸福基业股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月16日

  (二)股东大会召开的地点：大广高速固安出口正对面固安县规划馆二楼报告厅

  (三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因公务出国不能到会，公司半数以上董事推举董事程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事长王文学先生因公务出国未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书朱洲先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年年度报告全文及年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：第五届董事会独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于授权董事会审批园区拓展协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于授权公司购买经营性用地的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司及下属子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于授权下属公司核定对外担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案4及议案8为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：杨科律师、张紫璇律师

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、《华夏幸福基业股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

  2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见》。

  华夏幸福基业股份有限公司

  2015年4月17日