证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2015-035

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月16日

  (二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长贾粮钢先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席6人，董事朱圣民和独立董事赵海龙因公务出差未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈应楼因公务出差未能出席本次会议；

  3、 董事会秘书谭洪涛出席了本次会议；其他高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2014年度报告及2014年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：2014年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于对子公司提供年度担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于计提长期资产大额减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于为公司实际控制人和控股股东提供反担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  漯河银鸽实业集团有限公司为本公司的关联股东，持有本公司167,709,690 股股份，在对上述议案中的10、11和12号议案进行表决时，回避了表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所

  律师：房晓东 陈思静

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会经河南陆达律师事务所房晓东、陈思静律师现场见证，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  2015年4月16日