第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-019号
上海置信电气股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年4月10日发出会议通知，会议于2015年4月16日在上海市天山西路588号公司二楼会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长汪龙生先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《置信电气2015年第一季度报告》。本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于补选董事的议案》。本议案8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
董事会于2015年4月10日收到董事长奚国富先生、董事曹培东先生、董事林文孝先生的辞职报告，同意奚国富先生不再担任公司第五届董事会董事长及所任专门委员会的相关职务，同意曹培东先生、林文孝先生不再担任公司第五届董事会董事及所任专门委员会的相关职务。董事会对奚国富先生、曹培东先生、林文孝先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐张建伟先生、张宁杰先生、闵涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
张建伟先生的基本情况和简历：
张建伟，男，1961年5月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任，黑龙江省电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究院院长，黑龙江省电力科学研究院党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理等职，现任国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司党组书记、副总经理。
张宁杰先生的基本情况和简历：
张宁杰，男，1963年8月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任宁夏电力局（公司）财务处副处长、财务管理部主任、副总会计师兼财务管理部主任，西北电网有限公司财务部主任，新疆电力公司总会计师、党组成员，国家电网公司东北分部总审计师、党组成员和东北电网有限公司总审计师、党组成员兼国家电网公司审计部副主任，国家电网公司东北分部副主任、党组成员和东北电网有限公司副总经理、党组成员兼国家电网公司审计部副主任等职，现任国网电力科学研究院总会计师、党组成员兼南京南瑞集团公司总会计师、党组成员。
闵涛先生的基本情况和简历：
闵涛，男，1963年2月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，电力自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，电力自动化研究院营销处处长，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司董事长、党总支书记，国网南京自动化研究院副总经济师，国网电力科学研究院副总经济师，国网电力科学研究院院长助理兼基建部主任、江宁科研产业基地项目部主任等职，现任国网电力科学研究院副院长兼南京南瑞集团公司副总经理。
独立董事对本次补选公司董事发表意见如下：
1、本次提名张建伟先生、张宁杰先生、闵涛先生为非独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效；
2、张建伟先生、张宁杰先生、闵涛先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
3、同意公司董事会提名张建伟先生、张宁杰先生、闵涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交2014年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于预计2015年度公司对子公司担保额度的议案》。本议案8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
综合考虑各子公司2015年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计2015年度各子公司需申请授信额度和银行借款合计不超过33.7亿元，内容包括但不限于授信、借款、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
2015年，对于上述授信、银行借款以及上海置信节能环保有限公司租赁额度，公司根据对各子公司的持股比例提供担保，预计需提供的担保总额不超过18.7亿元，以实际发生为准。公司担保对象如下：
上海置信节能环保有限公司12.5亿元；
重庆市亚东亚集团变压器有限公司2.1亿元；
上海置信电力建设有限公司4亿元；
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司0.1亿元。
以上授权担保均仅限于公司对各全资或控股子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时办理信息披露手续。
四、审议并通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。本议案8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-020号
上海置信电气股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年4月10日发出会议通知，会议于2015年4月16日在上海市天山西路588号公司二楼会议室召开，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长王航先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《置信电气2015年第一季度报告》。本议案4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于补选监事的议案》。本议案4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
监事会于2015年4月10日收到监事盛方先生的辞职报告，同意盛方先生不再担任公司第五届监事会监事。监事会对盛方先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名林文孝先生为公司第五届监事会补选监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
林文孝先生的基本情况和简历：
林文孝，男，1962年9月出生，中央党校研究生学历，学士学位，高级工程师。历任中国电力信息中心系统运行处副处长、系统运行部副经理，国电信息中心系统运行部经理、客户服务中心主任、科技与发展部主任、办公室主任，国网信息通信有限公司信息工程中心主任，国网信通亿力科技有限责任公司执行董事兼总经理，国网电力科学研究院国网信通亿力科技有限责任公司总经理、董事长兼党委书记，南瑞节能服务项目部主任等职，现任国网电力科学研究院副总工程师兼南京南瑞集团公司副总工程师。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
2015年4月16日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2015-021号
上海置信电气股份有限公司关于预计
2015年度对子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●经公司第五届董事会第十六次会议审议，2015年度公司对全资或控股子公司提供总额不超过18.7亿元的担保。
●截至公告日，公司实际担保累计余额812.5万元，占公司最近一期经审计净资产的0.33%。公司担保事项均经股东大会授权。
●公司无对全资或控股子公司以外的担保，也不存在担保逾期情况。
一、担保情况概述
2015年4月16日，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2015年度公司对子公司担保额度的议案》。为满足2015年度公司经营发展的需要，预计本年度各子公司需申请授信额度和银行借款合计不超过33.7亿元，内容包括但不限于授信、借款、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。对于上述授信、银行借款以及上海置信节能环保有限公司租赁额度，公司根据对各子公司的持股比例提供担保，预计2015年度需提供的担保总额不超过18.7亿元，以实际发生为准。
公司担保对象及预计担保额度如下：
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以上授权担保均仅限于公司对各全资或控股子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时信息披露。
本事项将提交公司2014年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海置信节能环保有限公司
法定代表人：刘剑欣
注册资本：15,000万元
主要业务：生产和销售非晶合金变压器及相关电气产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装。
关联关系：公司全资子公司，公司持有其100%股份。
该子公司2014年末资产总额38,506万元，负债总额17,683万元，2014年度实现营业收入21,260万元，净利润1,725万元。
2、重庆市亚东亚集团变压器有限公司
法定代表人：张辉勇
注册资本：10,000万元
主要业务：变压器制造，消弧接地成套装置，地铁变频变压（VVVF）装置制造，输配电及控制设备制造、安装、修试等；特种变压器研发、制造、销售，生产和销售节能设备、电气产品、环保设备等；合同能源管理；市政公用工程，机电安装工程，电力工程，电力设备安装等；节能技术检测；节能、环保、能源领域内的技术咨询等。
关联关系：公司控股子公司，公司持有其78.995%股份，保定天威保变电气股份有限公司持有其20%股份，其余自然人股东持有其1.005%股份。
该子公司2014年末资产总额51,131万元，负债总额34,424万元，2014年度实现营业收入27,409万元，净利润-2,461万元。
3、上海置信电力建设有限公司
法定代表人： 邢峻
注册资本：2,880万元
主要业务：送变电建设工程专业施工，架线建设工程作业，通信建设工程施工，房屋建设工程施工，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；销售电气设备及配件、矿产品（除专控）、金属材料、节能产品等，节能科技领域内的技术咨询；合同能源管理。
关联关系：公司全资子公司，公司持有其100%股份。
该子公司2014年末资产总额35,528万元，负债总额31,197万元，2014年度实现营业收入110,629万元，净利润1,323万元。
4、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司
法定代表人： 邢峻
注册资本： 2,100万元
主要业务：配电变压器的技术开发、制造、技术服务；电力工程技术咨询；工程总承包服务；节能环保技术推广服务；电气组件的销售及技术服务。
关联关系：公司全资子公司，公司持有其100%股份。
该子公司2014年末资产总额7,456万元，负债总额4,698万元，2014年度实现营业收入8,755万元，净利润66万元。
三、董事会意见
公司董事会以8票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于预计2015年度公司对子公司担保额度的议案》，并要求公司采取措施，严格控制风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际担保累计余额812.5万元，占公司最近一期经审计净资产的0.33%，公司担保事项均经股东大会授权。公司无对子公司以外的担保，也不存在担保逾期情况。2015年公司预计发生对外担保总额（最高）为18.7亿元，约占公司最近一期经审计净资产的74.86%。
五、其他说明
2014年4月9日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案》，提请股东大会授权管理层办理2015年度对子公司担保手续。
六、备查文件
上海置信电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2015-022
上海置信电气股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月18日 14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月18日至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过，《置信电气第五届董事会第十五次会议决议公告》于2015年4月11日、《置信电气第五届董事会第十六次会议决议公告》于2015年4月17日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：国网电力科学研究院
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2. 登记时间：2015年5月14日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
3. 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）
4. 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
5. 联系人：周小姐
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系人：仲华 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2015年4月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：置信电气第五届董事会第十六次会议决议
附件1：
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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