第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2015-010
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年4月3日向各位董事发出第五届董事会第二十六次会议通知及会议材料，2015年4月15日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：
一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；
三、审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2014年度独立董事履职情况报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
七、审议通过了《公司2014年度报告正文及摘要》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《公司2014年度关联交易实际发生情况报告》
i.关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
ii.关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
iii.关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、关琳回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
iv.关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
v.关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
vi.关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
vii.关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
viii.关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
ix.关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
x.关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xi.关于与第五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xii.关于与博乐第五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xiii.关于与第五师工程团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xiv.关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xv.关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xvi.关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xvii.关于与第五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xviii.关于与新疆兵团第五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xix.关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xx.关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xxi.关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
xxii.关于与第五师工程团房地产公司之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案需提请股东大会审议。
九、审议通过了《公司关于2014年度计提资产减值准备的议案》
(九)坏账准备计提：公司2014年初坏帐准备余额合并数为54,365,787.75
元，其中：应收帐款9,717,781.37元，其他应收款44,648,006.38元。2014年当年计提坏账准备合并数为-8988,994.87元（主要是图木舒克油脂年末出售减少6,103,038.89元）。年末坏账准备余额合并数为45,376,792.89元，其中：应收帐款11,499,913.94元；其他应收款33,876,878.94元。
2、存货跌价准备计提：公司2014年初存货跌价准备余额60,999,114.36元，其中：原材料7,770,079.46元、库存商品53,229,034.90元。2014年当年原材料计提存货跌价准备3404338.48元，库存商品计提存货跌价准备20614199.2元，本期产品实现销售转回数43,998,837.74元（主要是上年库存的食用油及棉纱产品销售所致），处置图木舒克油脂减少9,541,125.84元。年末存货跌价准备余额为31,674,515.98元，其中：原材料6,849,624.13元、库存商品24,628,064.32元、低值易耗品196,827.52元。
3、固定资产减值准备: 期初数为1,284,510.39元，本期计提595,688.26元，转销减值准备595,688.26元，期末减值准备仍然为1,284,510.39元。
4、其他资产减值准备计提： 2014年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值准备的情形。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、审议通过了《公司关于2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
1、利润分配预案
经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2014年度实现合并净利润-10,525,124.80元，归属母公司的净利润14,354,147.58元。2014年度新赛股份母公司实现净利润为-24,337,595.50元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-73,358,712.74元，本年度实际可供股东分配的净利润为-97,696,308.24元。
经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《公司关于2014年度高级管理人员年薪报酬的议案 》
同意公司2014年度高级管理人员年薪报酬标准如下：
1.公司总经理年薪标准为基础年薪12万元人民币。
2.公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础年薪9.60万元人民币。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《公司关于全资子公司温泉县新赛矿业有限公司投资矿山增储及矿山配套设施建设项目的议案》
1、同意公司全资子公司温泉县新赛矿业有限公司（以下简称“温泉矿业”或“子公司”）为保证现有石英砂精加工车间原矿石的持续供给，计划在温泉县夏格纳石英岩矿，新增资源储量为500万吨的石英矿。本项目经估算总投资1500万元，其中：项目工程费用为1390万元，其他费用110万元。项目投资回收期为6.87年（含建设期），总投资收益率14.6%，生产期内年均税后利润163.74万元。
2、按照国土资源局要求，在温泉县辖区内实施矿山增储并进行挂牌交易的单位，注册资本金必须达到1000万元以上，为了保障温泉矿业矿山增储及矿山配套设施建设项目的顺利完成，计划将原注册资本金400万元调增至1000万元，新增注册资本金600万元。本次投资的资金来源为公司自有资金、银行贷款及其他方式解决。本次投资不构成关联交易。投资金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《公司关于增补第五届董事会董事的议案》
同意公司增补陈建江先生为第五届董事会董事，任期同届期。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十四、审议通过了《公司关于预计2015年度日常关联交易总额的议案》
1、关于与新疆艾比湖总公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2、关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3、关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4、关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常
关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、关琳回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5、关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6、关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7、关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
8、关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
9、关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
10、关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
11、关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
12、关于与第五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
13、关于与博乐第五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
14、关于与第五师工程团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
15、关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
16、关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
17、关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联
交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
18、关于与第五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
19、关于与新疆兵团第五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
20、关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
21、关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
22、关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
23、关于与第五师工程团房地产公司之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案需提请股东大会审议。
十五、审议通过了《公司关于2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《公司关于应收款项计提坏帐政策变更的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过了《公司关于注销所属全资子公司的议案》
同意公司注销全资子公司新疆赛里木棉业有限公司注册资金1000万
元和新疆新赛投资有限公司注册资金950万元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《公司2015年度财务预算方案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十九、审议通过了《公司2015年度生产经营计划》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二十、审议通过了《公司关于续聘2015年度财务审计机构并确定其2014年度报酬的议案》
同意确定支付该所2014年度财务审计费（含差旅费）用65万元和内控审计费用30万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2015年年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二十一、审议通过了《公司2015年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》
根据公司2015年度生产经营的需要，公司对所属子公司在生产经营过程中
发生的流动资金借款提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为140,000万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。
控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为
108,500万元人民币以内，其中油脂业22,500万元,棉花业62,000万元,棉纺业10,000万元，湖北新赛农产品物流1,000万元, 新疆新赛双陆矿业有限公司4，000万元，霍城可利煤炭物流配送有限公司1,000万元，普耀新型建材有限公司3,500万元，温泉县新赛矿业有限公司1,000万元，博乐市正大钙业有限公司2,500万元，新疆新赛宏伟实业投资有限公司1,000万元。
公司为控股公司提供借款担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款担保计划额度108,500万元。其中：
（下转B46版）