北京腾信创新网络营销技术股份有限公司<BR/>2014年年度股东大会决议公告

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告

2015-04-17 来源：上海证券报

证券代码：300392 证券简称：腾信股份公告编码：2015-015

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议时间：

现场会议时间：2015年4月16日15时30分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月15日下午15:00至2015年4月16日下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店四层会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长徐炜先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共8名（代表9名股东），代表公司股份41,443,165股，占公司股份总额的64.75%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8名（代表9名股东），代表有表决权股份共41,443,165股，占公司股份总数的64.75%；通过网络投票的股东共0名，代表有表决权股份共0股，占公司股份总数的0.00%。

2. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构持续督导专员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所的见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。

三、会议审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会2014年度工作报告的议案》

表决情况：同意41,443,165股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）表决情况：同意1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。

（二）审议通过了《关于独立董事2014年度述职报告的议案》

（三）审议通过了《关于监事会2014年度工作报告的议案》。

（四）审议通过了《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》

（五）审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

（六）审议通过了《关于关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

（七）审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（八）审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

（九）通过了审议《关于2015年战略投资项目的议案》

（十）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表（公司董事、监事、高级管理人员除外）决情况：同意1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2014年年度股东大会决议。

2. 北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十六日

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