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特别说明：鉴于新增有关优先股的相关规定后，章程条文数量较原《公司章程》增多，本次修订后的部分条文序号及正文中交叉援引的条文名称将统一调整。
二、 《股东大会议事规则》的修订
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特别说明：鉴于修订后新增一条规定，原《股东大会议事规则》第四十五条及以后全部条文的序号将统一调整。
三、 《董事会议事规则》的修订
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四、 《总经理工作细则》的修订
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特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2015-010
上海复旦复华科技股份有限公司
关于公司执行《企业会计准则第9号
—职工薪酬》事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更原因： 国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行了修订，相继修订和发布了《企业会计准则第9号-职工薪酬》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2015年4月16日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司执行 <企业会计准则第9号-职工薪酬> 事项的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票）。公司自2014年7月1日起执行新会计准则。
二、具体情况及对公司的影响
本公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订)将辞退福利、基本养老保险、失业保险及企业年金单独分类至辞退福利及设定提存计划核算；对于公司为离退休人员提供的各项福利符合受益计划的，计入长期应付职工薪酬核算。设定受益计划，由韬睿惠悦咨询公司出具精算评估报告，在资产负债表日进行精算估值，精算利得和损失在其他综合收益中核算，服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入管理费用和财务费用核算，根据相关衔接规定，予以追溯调整，但不调整比较报表，追溯调整总金额为838.10万元，其中：归属于母公司未分配利润金额为724.89万元、所得税影响额为98.06万元，少数股东权益15.15万元。
1、设定受益计划义务现值 金额：人民币元
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2、 设定受益计划净负债 金额：人民币元
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3、设定受益计划的内容及与之相关风险及其他不确定性的影响说明：
公司对离退休职工的历年福利支付，依据《企业会计准则第9号-职工薪酬》及公司相关会计政策，需对此部分福利支付作为长期应付职工薪酬进行精算评估。
离退休职工的福利支出作为离职后福利计划设定受益计划进行精算评估。
公司员工福利计划精算评估涉及以下风险：
利率风险：计算计划福利义务现值时所采取的折现率的参考选取依据是中国国债收益率。国债收益率的波动会对精算损益产生影响。
4、长期应付职工薪酬重大精算假设的说明：
此次评估采用以下精算假设：
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特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2015-011
上海复旦复华科技股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月3日 14点00 分
召开地点：上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月3日
至2015年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，详见公司2015年4月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案9、议案10、议案11、议案12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合条件的股东于2015年5月29日上午9点至下午4点到上海市国权路525号复华科技楼股东大会登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件1）。
七、 其他事项
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司地址：上海市国权路525号
联系人：任琳芳、沈敏
联系电话：021－63872288
传真：021－63869700
邮编：200433
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2015年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、 上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
2、 上海复旦复华科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海复旦复华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月3日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接94版）